Дело № 1-120/2013

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Пермь ДД.ММ.ГГГГ

Индустриальный районный суд города Перми в составе:

председательствующего судьи Попова А. А.,

с участием прокурора Мамошиной А. Н.,

с участием подсудимой гр.З.,

с участием защитника Тола С. В.,

с участием потерпевшего гр.Ц,

с участием потерпевшей гр.Е.,

с участием потерпевшего гр.Л.,

представителя потерпевшей стороны Кривощекова А. Г.,

представителя потерпевшей стороны Высотской И. П.,

при секретаре Богдановой Е. Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Токаревой Е.Н., не судимой,

под стражей по настоящему уголовному делу не содержавшейся,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 159 ч. 3, 159 ч. 3, 159 ч. 3, 159 ч. 3, 159 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Токарева Е. Н. предварительным следствием обвиняется в том, что ДД.ММ.ГГГГ она была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, и ей инспекцией Федеральной налоговой службы по Пермскому району Пермского края было выдано свидетельство о государственной регистрации физического лица №.

В дальнейшем Токаревой Е. Н. инспекцией Федеральной налоговой службы по Пермскому району Пермского края было выдано свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации с присвоением ИНН №.

В качестве индивидуального предпринимателя Токарева Е. Н. занималась поставками медицинского оборудования и материалов медицинского назначения в различные медицинские учреждения Пермского края.

Индивидуальный предприниматель Токарева Е. Н., имея на начало ДД.ММ.ГГГГ большую кредиторскую задолженность на сумму более 7 миллионов рублей перед банками, юридическими и физическими лицами, решила выйти из затруднительной финансовой ситуации, путем хищения денежных средств у своих знакомых, вводя их в заблуждение относительно своих намерений, не намереваясь возвращать денежные средства, и достоверно зная, что не имеет возможности их вернуть.

Заведомо зная, что у ее знакомой гр.Е. имеются денежные средства, так как в аналогичной ситуации гр.Е. неоднократно давала ей деньги в долг, Токарева Е. Н., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, осознавая противоправность своих преступных действий и не намереваясь возвращать полученные деньги, имея большую кредиторскую задолженность, в связи с чем исполнить свои финансовые обязательства не могла, а также, зная о невозможности получения банковских кредитов и отсутствии имущества для их обеспечения, решила похитить денежные средства гр.Е.

ДД.ММ.ГГГГ, Токарева Е. Н., желая добиться преступного результата, обманывая гр.Е., сообщила ей о том, что ее предпринимательская деятельность прибыльна, приносит ей стабильные доходы, однако для совершения выгодных сделок ей необходимы дополнительные денежные средства, попросила у гр.Е. деньги взаймы под проценты.

Продолжая вводить гр.Е. в заблуждение, Токарева Е. Н., чтобы наверняка получить от нее денежные средства, сообщила, что вернет деньги до ДД.ММ.ГГГГ.

гр.Е., доверяя Токаревой Е. Н., согласилась.

В дневное время     ДД.ММ.ГГГГ, Токарева Е. Н., находясь в своем офисе, расположенном по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств гр.Е., злоупотребляя ее доверием, продолжая обманывать последнюю, искажая факты действительности, сообщила гр.Е. недостоверные сведения, заверив, что предпринимательская деятельность Токаревой Е. Н. является прибыльной, и приносит стабильный доход.

гр.Е., поверив Токаревой Е. Н., доверяя ей в силу длительного знакомства, передала Токаревой Е. Н. денежные средства в размере 500000 рублей.

Продолжая обманывать гр.Е. в чистоте своей сделки, Токарева Е. Н., похитив денежные средства гр.Е., написала ей расписку в получении денежных средств в размере 500000 рублей, указав в ней срок возврата до ДД.ММ.ГГГГ и проценты - 2,5 % в месяц, которые она должна была выплатить последней за пользование выше указанной суммой, достоверно зная, что не имеет возможности вернуть денежные средства, и, не намереваясь возвращать похищенное.

Похищенными денежными средствами Токарева Е. Н. распорядилась по своему усмотрению, причинив гр.Е. значительный материальный ущерб в сумме 500000 (пятьсот тысяч) рублей, в крупном размере.

Указанные действия Токаревой Е. Н. квалифицированы следствием по ст. 159 ч. 3 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере.

Она же, Токарева Е. Н., обвиняется следствием в том, что ДД.ММ.ГГГГ, желая добиться преступного результата, обманывая гр.Е., сообщила ей о том, что ее предпринимательская деятельность прибыльна, приносит ей стабильные доходы, однако для совершения выгодных сделок ей необходимы дополнительные денежные средства, попросила у гр.Е. деньги взаймы под проценты.

Продолжая вводить гр.Е. в заблуждение, Токарева Е. Н., чтобы наверняка получить от нее денежные средства, сообщила, что она вернет денежные средства по первому требованию.

гр.Е., доверяя Токаревой Е. Н., согласилась.     

Токарева Е. Н. в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, находясь в своем офисе, расположенном по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств гр.Е., злоупотребляя ее доверием, продолжая обманывать последнюю, искажая факты действительности, сообщила гр.Е. недостоверные сведения, заверив, что предпринимательская деятельность Токаревой Е. Н. является прибыльной, и приносит стабильный доход.

гр.Е., поверив Токаревой Е. Н., доверяя ей в силу длительного знакомства, передала Токаревой Е. Н. денежные средства в размере 400000 рублей.

Продолжая обманывать гр.Е. в чистоте своей сделки, Токарева Е. Н. написала ей расписку в получении денежных средств в размере 400000 рублей, указав в ней срок возврата денежных средств по первому требованию, и проценты - 5 % в месяц, которые она должна была выплатить последней за пользование выше указанной суммой, достоверно зная, что не имеет возможности возвратить данные денежные средства, и, не намереваясь возвращать похищенное.

Полученными денежными средствами Токарева Е. Н. распорядилась по своему усмотрению, причинив гр.Е. значительный материальный ущерб в сумме 400000 (четырехсот тысяч) рублей, в крупном размере.

Указанные действия Токаревой Е. Н. квалифицированы следствием по ст. 159 ч. 3 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере.

Она же, Токарева Е. Н., обвиняется следствием в том, что ДД.ММ.ГГГГ, желая добиться преступного результата, обманывая гр.Е., сообщила ей о том, что ее предпринимательская деятельность прибыльна, приносит ей стабильные доходы, однако для совершения выгодных сделок ей необходимы дополнительные денежные средства, попросила у гр.Е. деньги взаймы под проценты.

Продолжая вводить гр.Е. в заблуждение, Токарева Е. Н., чтобы наверняка получить от нее денежные средства, сообщила, что она вернет денежные средства по первому требованию.

гр.Е., доверяя Токаревой Е. Н., согласилась.     

Токарева Е. Н. в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, находясь в своем офисе, расположенном по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств гр.Е., злоупотребляя ее доверием, продолжая обманывать последнюю, искажая факты действительности, сообщила гр.Е. недостоверные сведения, заверив, что предпринимательская деятельность Токаревой Е. Н. является прибыльной, и приносит стабильный доход.

гр.Е., поверив Токаревой Е. Н., доверяя ей в силу длительного знакомства, согласилась и передала Токаревой Е. Н. денежные средства в размере 1215000 рублей.

Продолжая обманывать гр.Е. в чистоте своей сделки, Токарева Е. Н. написала ей расписку в получении денежных средств в размере 1215 000 рублей, указав в ней срок возврата денежных средств ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что не имеет возможности вернуть данные денежные средства, и, не намереваясь возвращать похищенное.

Полученными денежными средствами Токарева Е. Н. распорядилась по своему усмотрению, причинив гр.Е. значительный материальный ущерб в сумме 1215000 рублей, в особо крупном размере.

Указанные действия Токаревой Е. Н. квалифицированы следствием ст. 159 ч. 4 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере.

Токарева Е. Н. обвинялась предварительным следствием в том, что ДД.ММ.ГГГГ она была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, и ей инспекцией Федеральной налоговой службы по <адрес> было выдано свидетельство о государственной регистрации физического лица №.

В дальнейшем Токаревой Е. Н. инспекцией Федеральной налоговой службы по Пермскому району Пермского края было выдано свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации с присвоением ИНН №.

В качестве индивидуального предпринимателя Токарева Е. Н. занималась поставками медицинского оборудования и материалов медицинского назначения в различные медицинские учреждения Пермского края.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц, инспекцией Федеральной налоговой службы по <адрес> внесена запись о создании юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью <ДДД> за основным государственным №.

В этот же день ООО <ДДД> было выдано свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, №.

Согласно Уставу, утвержденному общим собранием учредителей ООО <ДДД>- протокол № 1 от ДД.ММ.ГГГГ - «целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

Основным предметом деятельности Общества являются: розничная и оптовая торговля, включая торговлю через агентов, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, рекламная деятельность, деятельность в области права, деятельность в области бухгалтерского учета, исследование конъюнктуры рынка, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, осуществление любых иных видов хозяйственной деятельности, не противоречащих законодательству России».

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, составляет 10 000 рублей.

Учредителями ООО <ДДД> стали Токарева Е. Н. и гр.Ц с уставным капиталом Общества в равных долях, по 50 % у каждого.

Генеральным директором ООО <ДДД> была избрана Токарева Е. Н.

Желая обогатиться за счет чужих средств, осознавая, что она, как индивидуальный предприниматель и ООО <ДДД> испытывают денежные затруднения, их финансово-хозяйственная деятельность должным образом не ведется, вследствие чего прибыль отсутствует, у Токаревой Е. Н., неоднократно ранее бравшей займы у семьи гр.Е. и гр.Ц., являющихся знакомыми гр.Л., возвращая их за счет иных займов, создавая, тем самым видимость успешного предпринимателя и руководителя, и, вводя, таким образом, Займодавцев в заблуждение относительно своего истинного финансово-хозяйственного положения, у Токаревой Е. Н., как индивидуального предпринимателя и одновременно руководителя ООО <ДДД>, возник преступный умысел, направленный на завладение чужими денежными средствами путем обмана и злоупотребления доверием.

Осуществляя свой преступный умысел, Токарева Е. Н., узнавшая от гр.Ц, что его знакомый гр.Л. желает участвовать в бизнесе ООО <ДДД>, действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение – должность генерального директора ООО <ДДД>, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту регистрации ООО <ДДД> по адресу: <адрес>, вводя гр.Ц в заблуждение, сообщила ему, что готова разделить с его знакомым гр.Л. бизнес, и внести его денежные средства на расчетный счет ООО <ДДД> с целью дальнейшего извлечения прибыли и выплате процентов за их использование.

Указанный разговор был передан гр.Ц гр.Л.

гр.Л., поверив Токаревой Е. Н., доверяя последней, в силу длительного ее знакомства с гр.Ц, согласился передать Токаревой Е. Н. денежные средства в размере 700000 рублей.

Продолжая вводить гр.Л. в заблуждение, Токарева Е. Н., чтобы наверняка получить от него денежные средства, сообщила, что вернет деньги по первому требованию.

В дневное время ДД.ММ.ГГГГ Токарева Е. Н., находясь в своем офисе, расположенном по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств гр.Л., злоупотребляя его доверием, обманывая последнего, сообщила гр.Л. недостоверные сведения, заверив его в том, что предпринимательская деятельность ООО <ДДД> является прибыльной, и приносит стабильный доход.

гр.Л., поверив Токаревой Е. Н., согласился и передал Токаревой Е. Н. денежные средства в размере 700000 рублей.

Продолжая обманывать гр.Л. в чистоте своей сделки, Токарева Е. Н. написала ему расписку в получении денежных средств в размере 700000 рублей, указав в ней срок возврата до первого требования, достоверно зная, что не имеет возможности вернуть данные денежные средства, и, не намереваясь возвращать похищенное.

Полученными денежными средствами Токарева Е. Н. распорядилась по своему усмотрению, причинив гр.Л. значительный материальный ущерб в сумме 700000 рублей, в крупном размере.

Действия Токаревой Е. Н. квалифицированы следствием по ст. 159 ч. 3 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Токарева Е. Н. предварительным следствием обвинялась в том, что она, осознавая, что она как индивидуальный предприниматель, и ООО <ДДД>, где Токарева Е. Н. является генеральным директором, испытывают денежные затруднения, финансово-хозяйственная деятельность у них должным образом не ведется, вследствие чего, прибыль отсутствует, у Токаревой Е. Н., ранее неоднократно бравшей займы у семьи гр.Е. и гр.Ц., являющихся знакомыми гр.Л., возвращавшей их за счет иных займов, создавая, тем самым видимость успешного предпринимателя и руководителя, и, вводя, таким образом, Займодавцев в заблуждение, относительно истинного финансово-хозяйственного положения, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств гр.Л. путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере.

Осуществляя свой преступный умысел, Токарева Е. Н., узнавшая от гр.Ц, что его знакомый гр.Л. желает участвовать в бизнесе ООО <ДДД>, действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение – должность генерального директора ООО <ДДД>, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту регистрации ООО <ДДД>, по адресу: <адрес>, вводя гр.Ц в заблуждение, сообщила ему, что готова разделить с его знакомым гр.Л. бизнес и внести его денежные средства на расчетный счет ООО <ДДД> с целью дальнейшего извлечения прибыли и выплате процентов за их использование.

Указанный разговор был передан гр.Л.

гр.Л., поверив Токаревой Е. Н., доверяя последней в силу ее длительного знакомства с гр.Ц, согласился передать Токаревой Е. Н. денежные средства в размере 550000 рублей.

Между генеральным директором ООО <ДДД> Токаревой Е. Н. и гр.Л. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор займа денежных средств без номера, согласно которого, гр.Л., именуемый в дальнейшем «Займодавец» передает заем в размере 550000 рублей ООО <ДДД> в лице генерального директора Токаревой Е. Н., действующей на основании Устава, именуемым в дальнейшем «Заемщик». Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную сумму займа. Заем предоставляется бессрочно, наличными денежными средствами, одномоментно, с целью финансирования капитальных вложений.

Продолжая вводить гр.Л. в заблуждение, осознавая, что совершает мошеннические действия, поскольку выполнять условия договора и вносить на расчетный счет ООО <ДДД> денежные средства она не намерена, имея умысел на хищение денежных средств гр.Л., Токарева Е. Н., желая придать сделке законный вид, выписала приходно-кассовый ордер № 3 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 550000 рублей, где поставила печать ООО <ДДД> и подпись в графе главный бухгалтер и кассир от имени гр.Х., являющегося менеджером ООО <ДДД>, не имея возможности расплатиться, и, не намереваясь возвращать денежные средства.

Завладев, таким образом, обманным путем денежными средствами, принадлежащими гр.Л., Токарева Е. Н. не оприходовала их, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив гр.Л. материальный ущерб на сумму 550000 рублей, в крупном размере.

Действия Токаревой Е. Н. квалифицированы следствием по ст. 159 ч. 3 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Токарева Е. Н. предварительным следствием обвинялась в том, что, имея на начало ДД.ММ.ГГГГ большую кредиторскую задолженность на сумму более 7 миллионов рублей перед банками, юридическими и физическими лицами, решила выйти из затруднительной финансовой ситуации путем хищения денежных средств у своих знакомых, вводя их в заблуждение относительно своих намерений, не намереваясь возвращать денежные средства, и, достоверно зная, что не имеет возможности их вернуть.

Желая обогатиться за счет чужих средств, осознавая, что она, как индивидуальный предприниматель, и ООО <ДДД> испытывают денежные затруднения, финансово-хозяйственная деятельность на указанных предприятиях должным образом не ведется, вследствие чего, прибыль отсутствует, у Токаревой Е. Н., неоднократно ранее бравшей займы у семьи гр.Е. и гр.Ц., являющихся знакомыми гр.Л., возвращая их за счет иных займов, создавая, тем самым видимость успешного предпринимателя и руководителя, и, вводя, таким образом, Займодавцев в заблуждение, относительно истинного финансово-хозяйственного положения, возник преступный умысел, направленный на завладение чужими денежными средствами путем обмана и злоупотребления доверием.

Заведомо зная о том, что у ее знакомого гр.Л. имеются денежные средства, так как в аналогичной ситуации гр.Л. уже передавал ей и ООО <ДДД>, где она являлась генеральным директором, деньги в долг, у Токаревой Е. Н. возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием.

Желая добиться преступного результата, обманывая гр.Л., Токарева Е. Н. сообщила ему, что для покупки квартиры ее брата гр.Ю., требуются денежные средства в размере 450000 рублей, пояснив, что ее предпринимательская деятельность прибыльна, приносит ей стабильные доходы, и, что она сможет рассчитаться с гр.Л. в кратчайший срок, попросила у гр.Л. деньги взаймы под проценты, при этом, скрыв от гр.Л., что имеет задолженность перед гр.Ю. в размере 7000000 рублей.

Продолжая вводить гр.Л. в заблуждение, Токарева Е. Н., чтобы наверняка получить от него денежные средства, сообщила, что срок возврата составит ДД.ММ.ГГГГ, под условием выплаты 36 процентов годовых.

В дневное время ДД.ММ.ГГГГ Токарева Е. Н., находясь в своем офисе, расположенном по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств гр.Л., злоупотребляя его доверием, в силу длительности знакомства, вновь сообщила гр.Л. о том, что ее брату гр.Ю. необходимы денежные средства для покупки квартиры, и, что в случае их непредставления, данную сумму она возьмет с расчетного счета ООО <ДДД>, что может повлечь ущерб бизнесу предприятия.

Поверив Токаревой Е. Н., гр.Л. тут же передал ей денежные средства, в размере 450000 рублей.

Продолжая обманывать гр.Л. в чистоте своей сделки, Токарева Е. Н. написала ему расписку в получении денежных средств в размере 450000 рублей, указав в ней срок возврата – ДД.ММ.ГГГГ и проценты - 36 % в год, которые она должна была выплатить последнему за пользование выше указанной суммой.

Полученными денежными средствами Токарева Е. Н. распорядилась по своему усмотрению, причинив гр.Л. значительный материальный ущерб в сумме 450000 рублей, в крупном размере.

Действия Токаревой Е. Н., квалифицированы следствием по ст. 159 ч. 3 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Подсудимая Токарева Е. Н. вину в предъявленном обвинении в судебном заседании не признала и показала следующее.

С ДД.ММ.ГГГГ она работала медицинской сестрой в <ГГГ>. На указанной должности она занималась закупками, а также вплотную работала с поставщиками. До ДД.ММ.ГГГГ главным врачом больницы являлся врач – стоматолог гр.С., который в последующем предложил ей заниматься бизнесом. гр.С. посоветовал ей заниматься стоматологией и специализироваться на ортодонтии, так как на рынке ее было мало. У гр.С. имелись связи, и он обещал помочь в финансировании, так как она не являлась гражданкой Российской Федерации. Муж гр.Ш. уволился с органов внутренних дел, и они зарегистрировали ИП на его имя. В деятельность ИП входила продажа медицинского оборудования и сельскохозяйственной продукции. В ДД.ММ.ГГГГ они на средства, вырученные от продажи квартиры, и кредит в <ХХХ> приобрели коттедж <адрес>. Для обустройства дома она оформляла кредиты. гр.Ш. занимался сельским хозяйством, а она работала в медицинском направлении. С финансированием им вначале помогли, Товар был достаточно маленьким, и свободно помещался в сумке. Она ездила по ортодонтам, и предпринимательская деятельность стала прибыльной. Спустя полгода они арендовали офис по адресу: <адрес>. В указанном офисе они располагались в течение года. Затем переехали в здание <адрес>. В этом здании также около одного года арендовали помещение, и ДД.ММ.ГГГГ переехали в офис по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она нарабатывала клиентскую базу, и работала на упрощенной системе налогообложения. Позже она получила Российское гражданство, открыла свое ИП, и начала помогать с лицензированием. Услуги ИП Токарева были с НДС, так как больницам было выгоднее работать поскольку для них это являлось мотивацией работать и развиваться. В дальнейшем она начала работать с двумя ИП: отгрузка товаров происходила от ИП гр.Ш. без НДС, а продажа от ИП Токаревой с НДС. У нее имелась постоянная генеральная доверенность от ИП гр.Ш., и она заключала договоры от имени мужа гр.Ш.. Она закончила факультет «Менеджмента» в <ЩЩЩ>, однако в бухгалтерском учете специалистом не являлась. В связи с этим она заключила договор на оказание аудиторских услуг. По рекомендации официальный договор заключила с гр.Г., которая смогла помочь в формировании бухгалтерского учета, и составляла авансовую отчетность. ДД.ММ.ГГГГ начались проблемы с документами и отчетами. Она поняла, что нужно нанять грамотного человека, который будет заниматься формированием отчетности и пенсионными отчислениями. ДД.ММ.ГГГГ гр.С. был выставлен диагноз – рак кожи четвертой степени. В связи с этим возникла срочная необходимость вернуть гр.С. денежные средства. Для дочери гр.С. деятельность оказалась тяжелой. В связи с этим, ей самой пришлось все вложенные средства выплачивать самостоятельно. С гр.С. она не заключала договора и не оформляла расписки. Она оформляла кредиты и занимала максимальные суммы денежных средств. За две недели до смерти гр.С., она рассчиталась с займами. В связи с этим, у нее начались финансовые трудности, и она отказывалась от сделок. ДД.ММ.ГГГГ гр.Е. и гр.Ц. приобрели дом по соседству, и пришли к ним в огород познакомиться, предложили посмотреть их дом. гр.Ц представился работником администрации <адрес>, а гр.Е. риэлтором. Они пригласили гр.Е. и гр.Ц. к себе. В доме гр.Е. и гр.Ц. она была три раза, гр.Е. и гр.Ц. были их постоянными гостями. В дальнейшем выяснилось, что гр.Е. и гр.Ц. приобрели дом для родителей, которые жили <адрес>. Когда гр.Е. и гр.Ц. перевезли родителей в дом, гр.Е. рассказывала ей, что у нее со свекровью сложились плохие отношения. Ей предстояло совершить очередную сделку, на которую требовались денежные средства. гр.Е. сказала, что по поводу денег она может обращаться к ним без проблем, и спросила, какая необходима сумма? Токарева ответила, что требуется 400000 рублей, которые она готова взять под проценты. гр.Е. назначила встречу на следующий день в агентстве. В назначенный день она приехала в агентство гр.Е., и предложила оформить договор займа. гр.Е. отказалась заключать договор, так как ее супруг высокопоставленный чиновник и предложила оформить расписку. Она написала расписку, и изготовила ее ксерокопию. На расписке расписались коллеги гр.Е. в качестве свидетелей передачи денежных средств. Затем гр.Е. предложила пройти в соседнюю комнату и пересчитать переданные деньги. Денежные средства гр.Е. она вернула своевременно, и гр.Е. предложила продолжить обращаться, если возникнут финансовые проблемы. Следующий займ в крупном размере она вернула гр.Е. и гр.Ц. по расписке ДД.ММ.ГГГГ. Срок возврата долга она запомнила, так как в этот период у них были проблемы со сдачей отчетности в ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ гр.Ц посоветовал ей свою знакомую гр.Ал., которая училась по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Рамазановой удобно было проходить у них практику, нарабатывая опыт. гр.Ал. ДД.ММ.ГГГГ они выдали доверенность. ДД.ММ.ГГГГ у них не было займов. Тогда ей позвонила гр.Е. и сообщила, что у нее появились деньги, которые могли бы работать. Они договорились с гр.Е., что деньги будут вкладываться под 2,5 процента годовых. На следующий день гр.Е. позвонила и сказала, что ее сын продал автомобиль, и поэтому имеются 400000 рублей, которые также можно вложить. Они с гр.Е. договорились, что она предоставляет указанные денежные средства под 5 процентов годовых. При этом, если деньги понадобятся, гр.Е. в течение двух недель может их забрать. На все денежные средства ею был закуплен товар. К ней обратились два частных клиента, которым необходимо было оформить лицензирование и сделать стоматологические кабинеты. гр.Е. передала 1125000 рублей, вписав проценты с условием возврата. Денежные средства никогда не передавались в офисе по адресу: <адрес>. В тот период времени офис находился по <адрес>. гр.Г. собиралась уезжать <адрес>, и предложила ей квартиру. гр.Ш. взял кредит в размере 5000000 рублей. Они договорились с гр.Г., что она, то есть Токарева сделает в квартире ремонт, и будет выплачивать ипотечный кредит в счет арендной платы. В дальнейшем договор на квартиру будет переоформлен на Токареву. Оформив соответствующий договор, ей ДД.ММ.ГГГГ передали ключи от квартиры. Она сделала в квартире ремонт, произвела реконструкцию, закупила мебель и оборудование, и ДД.ММ.ГГГГ они начали переезжать в офис. Последний день для возврата долга гр.Е. был ДД.ММ.ГГГГ. Деньги она передавала гр.Е. на первом этаже <ЭЭЭ>, куда ее подвезла гр.В.. Она считает, что гр.Е. вводит суд в заблуждение, утверждая, что находилась ДД.ММ.ГГГГ в офисе по <адрес>. Стоматологического кабинета в офисе тогда не было. Денежные средства отдавались с задержкой. Денежные средства по расписке в 90000 рублей она передала гр.Ц по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ с файлами измененных учредительных документов на ООО. гр.Ц предложил забрать оставшуюся часть денежных средств лично, но так как расписки у него с собой не было, она попросила гр.Е. составить ей расписку в получении 90000 рублей. О том, что это последняя сумма денежных средств по расписке в 1215000 рублей, она не подумала попросить гр.Е. написать в расписке, так как была уверена, что оригинал расписки будет ей возвращен, и она оригинал уничтожит. В последствии она неоднократно просила гр.Ц и гр.Е. вернуть расписку, однако они сообщали, что забывали её, а в последствии, когда уже работало ООО <ДДД> и не доверять гр.Е. и гр.Ц. у нее повода не было, гр.Е. сообщила ей, что уничтожила расписку, так как суммы, переданные по ним, возвращены. Она доверяла гр.Е. и гр.Ц., и не получив оригинал расписки, уничтожила свою копию. В судебном заседании в <данные изъяты> районном суде по рассмотрению иска гр.Е. и гр.Ц. по расписке на 1250000 рублей, она присутствовать не могла по причине болезни. Заочное решение было вынесено ДД.ММ.ГГГГ, которое она обжаловала. Она с гр.Тт. не сошлись в заключении договора, и переоформляли его. Деньги должны были уйти на двух участников, а ушли на одного. На стоматологический кабинет <ЮЮЮ> они приобрели много оборудования. Для гр.Тт. был установлен заказ от ДД.ММ.ГГГГ. Последняя поставка была ДД.ММ.ГГГГ, и ДД.ММ.ГГГГ все было установлено. В связи с этим произошла задержка возврата. гр.Ц открывал мясокомбинат и поэтому просил денежные средства. Она попросила Оборину выручить деньгами и та дала приблизительно 1200000 рублей. Так как с гр.Тт. они давно знакомы, передачу денежных средств распиской не оформляли. Она отдала гр.Ц 1125000 рублей, а копию расписки о возвращении указанной суммы не сохранила, так как обязательства были исполнены. Остались расписки на 400000 рублей и 500000 рублей. При разговоре дома, гр.Ц спросил Токареву, почему она не участвует в аукционах? Она ответила, что не располагает достаточными средствами, и ей необходима помощь в этом вопросе. Тогда гр.Ц сказал, что у него имеются связи в Администрации <адрес>. У нее самой имелись знакомые в Министерства здравоохранения. Так как на аукционах не любят работать с индивидуальными предпринимателями, гр.Ц предложил создать совместное общество с ограниченной ответственностью. гр.Ц сказал, что у него много знакомых людей, большой штат, много юристов. Токаревой оставалась лишь придумать обществу название. В офис по адресу: <адрес>, они переехали ДД.ММ.ГГГГ. гр.Ц первый раз появился в офисе ДД.ММ.ГГГГ, привез флеш – карту с документами. На флеш – карте содержался устав общества, протокол собрания, заявления. Токаревой оставалось внести свои данные. В тот же день в 17 часов они правили документы. В этих документах она увидела фамилию – гр.Ак., гр.Ц сказал, что это юрист мясокомбината <ППП>. Устав общества она не читала, запомнила, что деятельность связана со сделками с недвижимостью, аудитом. Долг гр.Е. и гр.Ц. она должна была вернуть ДД.ММ.ГГГГ. Так как начали создавать ООО, быстрого возврата денежных средств она не предполагала. В черновом варианте она напечатала пример открытия ООО, на обратной стороне которого было напечатано гарантийное письмо. Также в черновом варианте имелось заявление на регистрацию ООО по адресу: <адрес>. Знакомый из налоговой инспекции пояснил, что в случае не совпадения юридического и фактического местонахождения юридического люда, предусмотрено наказание. Так как у гр.Ц были проблемы с паспортом, Токарева переоформила заявление на регистрацию ООО на адрес: <адрес>. В тот же день, в ДД.ММ.ГГГГ, она отдала гр.Ц последние проценты по расписке 1215000 рублей. Расписку гр.Ц обещал отдать в деревне Полуденная. Токарева попросила гр.Ц написать, что деньги получены, без указания, что «последние». Позже она нашла данную расписку. С заявлением о регистрации она пришла к нотариусу, затем обратилась в налоговую инспекцию. В налоговой службе ей отказали на основании, того, что она не зарегистрирована по адресу, указанному в заявлении. Тогда она попросила гр.Г. зарегистрировать ее в квартире, и ДД.ММ.ГГГГ она зарегистрировалась по адресу: <адрес>. В течение трех дней ей требовалось перерегистрировать ИП, в связи со сменой места жительства. Так как по вышеуказанному адресу располагался офис, проживать в помещении возможности не было. Только в ДД.ММ.ГГГГ она сдала документы на регистрацию, и в ДД.ММ.ГГГГ она получила документы о зарегистрированном обществе. ООО <ДДД> работало по упрощенной системе налогообложения, так как она всегда работала с этой системой. Она не читала уставы и учредительные документы, и не знала, на какой срок ее избрали директором. гр.Ш. брал 5000000 рублей на свое предприятие, на строительство и ведение сельскохозяйственной продукции. Строительство забора и ремонт дома входили в смету строительства кроликофермы. От Министерства сельского хозяйства <адрес> ДД.ММ.ГГГГ была получена субсидия в размере 470000 рублей, а от Министерства сельского хозяйства <адрес> ДД.ММ.ГГГГ получена субсидия в размере 200000 рублей. Данные субсидии являлись возвратом денежных средств, затраченных на строительство. Расходовать субсидии на личные цели они не могли. гр.Е. и гр.Ц. они могли бы вернуть денежные средства, однако те этого не просили. В ООО <ДДД> она неоднократно спрашивала про расписку. гр.Е. и гр.Ц. ответили, что уничтожили расписку, все возвращено и забыто. гр.М. не передавал ей 20000 рублей на уставной капитал. По 10000 рублей вкладывали Токарева и гр.Ш.. ДД.ММ.ГГГГ гр.М. принес 500000 рублей, просил внести деньги в оборот. Оборотными средствами являлись товары, должен быть не снижаемый остаток, который у нее есть. гр.М. говорил, что бы гр.Ш. занимался сельским хозяйством, а она и гр.М. - ООО <ДДД>. гр.М. в интернете нашел бланк договора займа. Подписав договор, она узнала, что срок договора на один месяц. Токарева не поняла, зачем делать капитальное вложение на один месяц в только что созданное предприятие. У Токаревой в компьютере не было ведения бухгалтерского учета. В соответствии с ФЗ № 129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальный предпринимателей» и в соответствии с Налоговым кодексом РФ индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, ведут книгу учета расходов и доходов индивидуального предпринимателя, а для традиционной системы налогообложения индивидуального предпринимателя ведется книга покупок и книга продаж, и других форм нет. Оборотно - сальдовой ведомости не было, и не должно быть на предприятии, поэтому следователю гр.Аж. не были предоставлены указанные подтверждающие документы. гр.М. говорил, чтобы она переводила сделки на ООО для того, чтобы была возможность кредитования в <адрес> на 40 процентов от 4000000 рублей. Она предложила гр.М., что лучше перевести товар, чем деньги. Она не могла передать товары под 3 процента в ноль, сделать наценку и продать, и к вечеру по договору и по акту приема и передачи товар был отгружен с ИП в ООО <ДДД>. Договор товарного займа между ИП гр.Ш. и ООО <ДДД> имеет приложение – акт приема и передачи, подтверждая передачу товара на предприятие. Исполнив обязательства перед гр.Тт. в размере 500000 или 600000 рублей, у нее не осталось средств. Она попросила гр.Тт. перезанять денежные средства, а та в свою очередь посоветовала ей связаться с гр.Ч. гр.Ч. познакомила ее с гр.Фф.. гр.Фф. не был с ней знаком, и ей показалось странным, каким образом тот сможет дать ей 700000 рублей. В тот период она имела возможность отдать долг гр.Е. и гр.Ц., либо своей квартирой или автомобилем <Г>, купленным за 300000 рублей. Однако, гр.Е. и гр.Ц. об этом не просили. В риэлтерском агентстве она оформила договор займа с гр.Фф., нотариусом сделка одобрена, и деньги были переданы. Договор займа был заключен ДД.ММ.ГГГГ под залог квартиры. Она ДД.ММ.ГГГГ могла исполнить условия договора, поскольку сумма долга ею была собрана. Однако гр.Фф. предложил ей продлить срок договора на один год. Положение № 14 «О правилах организации наличного денежного обращения на территории РФ» регламентирует оборот денежных средств на предприятии, то есть, если нет образования юридического лица, и она получила деньги, то она не обязана была их поместить на расчетный счет, а могла положить их в кассу. Она выдала себе на подотчет по приходно – кассовому ордеру денежные средства для приобретения оргтехники, так как сломался факс. гр.М. она поставила в известность. Программист Денис, обсуживающий их около трех лет, закупил нужное оборудование для офиса на сумму 80000 рублей. В подтверждение покупки он предоставил ей чеки. Закупленная техника была установлена тем же программистом. В ДД.ММ.ГГГГ она ездила в командировку в <адрес>. <адрес> она останавливалась в гостинице, заключала сделки, о чем имеются соответствующие чеки. По приезду из <адрес> она вкладывала оставшуюся сумму. Позже гр.М. спросил ее, почему она тратит много денежных средств. Она объяснила, что затраты идут на транспортные нагрузки. За одну неделю тратилось примерно 20000 рублей за одну поставку из <адрес>. гр.М. спросил ее, сможет ли она приобрести новый автомобиль. Тогда она оформила договор лизинга на автомобиль <А>, и купила автомобиль <Г> для своего сына. Позже гр.М. попросил купить автомобиль на ООО <ДДД>, но в лизинг так просто автомобиль не давали, только при оформлении на ИП Токареву. Занялись поисками автомобиля с типом кузова - пикап. Нашли автомобиль <Б> и в ДД.ММ.ГГГГ она поехала в <адрес> для оформления машины. Данная машина использовалась на всех предприятиях. ООО <ДДД> не оплачивало аренду помещения и коммунальные платежи, так как оно только развивалось. Она официально оформляла займы без процентов между двумя ИП по типу овердрафта. На покупку автомобиля <ВВВ> она продала автомобиль своего сына. Имелась задолженность больниц Пермского края за оборудование в размере 1126000 рублей. Задолженность больницы гасили частично, некоторые были погашены только в ДД.ММ.ГГГГ. До создания ООО <ДДД> гр.М. предлагал ей взыскать задолженность через суд. Она отказалась, так как бюджетные организации расплачиваются медленно, а потом совсем перестанут с ней работать. У них тогда имелось множество писем об отсрочке. Из должников, частным лицом являлся только один. Однако, в отношении него она также не пожелала обращаться в суд. Позже через гр.М. гр.Ш. оформил доверенность на имя гр.Д., которая представляла их интересы в суде. На ней были оформлены только две машины, за которые она платила. Другие машины были взяты на гр.Х. и гр.В., и те самостоятельно оплачивали автомобили. Она за гр.Х. и гр.В. платежи не вносила. Лизинги были оформлены на нее, и платила их она сама. НДС списывались с ее предприятий. гр.М. также предлагал ей оформить лизинг на гр.Е.. После ареста счетов автомобиль <ВВВ> изъят лизинговой компанией <ООО>, автомобиль стоял там около года, и затем был выкуплен другим человеком. Если бы гр.Е. выкупила указанный автомобиль, деньги бы были возвращены. По займам, взятым у гр.Е. она выплачивала проценты. После создания ООО <ДДД> она к гр.Е. не ездила, все деньги получал гр.М.. В ДД.ММ.ГГГГ в офисе в присутствии гр.Ж. и гр.М., она попросила написать в копиях расписок, что проценты получены за полгода, что и было сделано. гр.М. она предоставляла отчеты по всем трем предприятиям, рассчитывала весь доход и всю прибыль от трех предприятий поровну. Она выезжала в Москву ДД.ММ.ГГГГ, получив 700000 рублей, которые у нее украли по пути. Кражу она заметила только при расчете в такси. В полиции ей отказали в принятии заявления, так как прошло длительное время и не было доказательств того, что деньги действительно у нее имелись. Имеется стенограмма звукозаписи о том, что она эти деньги отработает и отдаст. Она не говорила, что не собирается возвращать деньги. Эти денежные средства принадлежали ООО <ДДД>. К деньгам гр.М. это никакого отношения не имеет. В тот период она не должна была возвращать ему эти деньги. Она боялась потерять договоры займа, так как те были на большие суммы. Некоторые документы утонули. Потерпевшие намеренно не признавали иные документы, и просили написать ее расписки. Она же не знала, что расписки необходимо сохранять. ДД.ММ.ГГГГ сделки были ежемесячные, и она отдавала гр.М. денежные средства. гр.М. было известно ее финансовое положение. Он также знал о том, что к ДД.ММ.ГГГГ они хотели максимально избавиться от кредиторов. гр.М. знал про гр.Ан., друга гр.С., который никогда не отказывался помочь ей. В этот период обороты увеличивались, но она отказывалась от нескольких сделок, что не нравилось гр.М.. гр.М. рассказал, что у него есть давний друг и соучредитель по мясокомбинату <ППП> по фамилии гр.Ж.. гр.Ж., со слов гр.М., являлся высокопоставленным чиновником МВД, и в тот период находился на пенсии, хорошо разбирался в экономике. гр.М. сказал, что для защиты от посягательств на бизнес, необходимо привлечь гр.Ж.. После нового года гр.Ж. пришел в офис и сказал, что ознакомился с документами, но было плохо видно движение средств. Он повторно попросил дать документы для его жены, поскольку та по образованию бухгалтер. гр.М. и гр.Ж. пришли в офис ДД.ММ.ГГГГ. гр.Ж. она еще не знала, в офис та не пришла. гр.Ж. предложил вложить денежные средства в ООО <ДДД> в размере 700000 рублей. Она хотела составить договор, но гр.Ж. предложил написать расписку. Через некоторое время гр.Ж. сказал, что его все устраивает, собрал необходимую сумму и внес ее в качестве займа в ООО <ДДД>. Был оформлен договор займа, который врученную исправлялся. Срок возврата займа в договоре не устанавливался. Когда оформлялся договор займа с гр.Е. и гр.Ц., тот просил ее расписаться за бухгалтера, и тогда же сказал, что необходимо кого – нибудь найти на эту должность. Она спросила гр.Х. по поводу назначения на должность бухгалтера, но тот постоянно находился в разъездах в городах <адрес>. гр.М. попросил расписаться, так как это являлось формальностью. На предварительном следствии она сказала, что расписывалась она и деньги принимала она. Весь год в расходных листах и приходно – кассовых ордерах она ставила букву «х». гр.М. предоставлял ей право увеличивать обороты, поскольку она являлась директором. Переданные гр.Ж. 700000 рублей, она ДД.ММ.ГГГГ внесла на расчетный счет трех предприятий по 150000 рублей. Все взаимоотношения по автомобилям никак не оформлялись, все было на доверии. Автомобили ДД.ММ.ГГГГ переоформили. За <ВВВ> пытались платить, но ее изъяли в ДД.ММ.ГГГГ. Автомашина долго находилась в лизинговой компании, и через год ее выкупили. Потерпевший гр.М. выкупить ее не предлагал. По заявлению гр.Е. были арестованы ее счета. При этом гр.Е. говорила, что ей нужны деньги, а не барахло. Она просила следователя провести новое исследование, поскольку часть документов не были исследованы, но ей следователем в этом было отказано. ДД.ММ.ГГГГ она могла рассчитаться с гр.Е. и гр.Ц., поскольку у нее имелись 900000 рублей в наличии, но гр.Е. и гр.Ц. этого не требовали. Во время разговоров с гр.Е. и гр.Ц. они договаривались, что он получит процент от договоров займа.

ДД.ММ.ГГГГ она сообщила гр.М. и гр.Ж. о том, что ей лично нужна денежная сумма в размере 450000 рублей на короткий срок, примерно 2-3 недели. Деньги ей нужны для личных целей, для помощи брату, который находился в командировке в <адрес> и просил помочь в окончательном оформлении приобретенной им ДД.ММ.ГГГГ квартиры. Она также сказала, что если у них нет возможности дать такую сумму, то она будет искать у других, разговора о том, что она возьмет эти деньги из бизнеса, не было. На тот период времени таких денежных средств ни на одном их трех предприятий не было. гр.Ж. согласился дать ей такую сумму под 3% в месяц. Вечером того же дня жена гр.Ж. привезла ей денежную сумму в размере 450000 рублей. гр.Ж. мне позвонил и сообщил, чтобы она ждала супругу, которая привезет деньги. Когда она приехала, то попросила написать расписку на имя ее мужа о получении денег. Срок в расписке был указан до ДД.ММ.ГГГГ. На расчетный счет ИП гр.Ш. ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере 300000 рублей от его покупателей. Она вновь обратилась к супругу с просьбой помочь рассчитаться с долгами. гр.Ш. согласился и перечислил на свою карту <ННН> ДД.ММ.ГГГГ деньги в сумме 150000 рублей, а также перечислил на ее карту «Виза» деньги в сумме 150000 рублей. Деньги с карт снимал ее сын гр.Т. Тому запомнилось, что деньги с карт он снимал вечером ДД.ММ.ГГГГ, а ей кажется, что деньги были им сняты раньше, ещё до обеда ДД.ММ.ГГГГ. Остальные деньги она также заняла у своих знакомых покупателей, а именно 100000 рублей у директора стоматологической клиники "ААС" и 50000 рублей у гр.Уу., директора стоматологической клиники <ЮЮЮ>. Собранные денежные средства с процентами она вернула лично гр.Ж. в офисе ООО <ДДД> ДД.ММ.ГГГГ около 21 часа. Перед гр.Ж. она полностью рассчиталась. Когда в офис приехал гр.Ж., то он очень торопился, он быстро пересчитал крупные купюры и сказал, что очень торопится, что деньги ему срочно нужно кому-то отдать. Она спросила про расписку, на что гр.Ж. сказал, что забыл ее дома, что он едет с работы, и что он привезет ей данную расписку позже. До сегодняшнего дня гр.Ж. расписку ей так и не вернул. В момент возврата денежных средств гр.Ж. в офисе видела гр.В.. Также гр.В. знала, как она в течении всего дня собирала данные денежные средства, более того, мне пришлось занять у гр.В. недостающую для отдачи гр.Ж. сумму по процентам в размере 13500 рублей. Кроме неё в офисе находились в это время гр.Ш. и гр.Т., которые также могут подтвердить факт возврата денег гр.Л.. В последствии данная расписка стала предметом шантажа со стороны гр.Ж.. Решение <данные изъяты> районного суда <адрес> по иску гр.Л. было вынесено ДД.ММ.ГГГГ в заочной форме, так как я находилась в больнице. Позднее я обжаловала данное решение именно по мотиву возврата ею суммы 450000 рублей.

Потерпевшая гр.Е. в судебном заседании показала, что ДД.ММ.ГГГГ они с мужем купили дом <адрес>, и приезжали туда на выходные. Их дом находился рядом с домом Токаревой. Когда они бурили скважину, к ним пришла знакомиться Токарева с дочерью, была очень доброжелательна, рассказывала им про свой дом и приглашала в гости по соседству. Дома у Токаревой находился супруг гр.Ш. и дочь гр.У.. Каждые выходные Токарева звали ее с супругом в гости. Токарева была очень гостеприимна, рассказывала о том, что занимается бизнесом, но ей тяжело и не хватает денег. Считает, что Токарева видела, что у них есть деньги, так как они купили коттедж, рядом стоят три машины. Однажды она рассказала Токаревой, что они продали машину, и Токарева попросила в долг денежные средства под большие проценты. Токарева грамотно оформила все документы, составила при свидетелях соответствующую расписку, и в срок вернула денежные средства. На протяжении ДД.ММ.ГГГГ Токарева занимала у них денежные средства, и платила им проценты. Токарева зарекомендовала себя как пунктуальный, педантичный человек, в связи с чем передача денежных средств могла осуществляться уже не в офисе, а при встрече. Однако обмен денег всегда происходил под расписку, которая оформлялась между физическими лицами. Деньги передавались под одинаковые проценты: от 2 до 5 процентов от суммы ежемесячно. Ежемесячная передача процентов вначале отмечалась в расписках, затем передавалась без расписок. Всего ДД.ММ.ГГГГ Токаревой передавались денежные средства примерно пять раз на короткий срок - от одного до двух месяцев. ДД.ММ.ГГГГ Токарева сообщила, что ей необходима крупная сумма денег для своей деятельности, связанной с медицинским оборудованием. Более конкретно в сферу деятельности Токаревой они не вникали. Со слов Токаревой, та являлась успешным предпринимателем. В этот период у Токаревой появились серьезные вложения в дом, поскольку та поставила хороший забор, дорогие окна, в доме появилась кожаная мебель. Токарева создавала впечатление благополучного предпринимателя. гр.Е. и гр.Ц. передали Токаревой 500000 рублей, оформив ДД.ММ.ГГГГ расписку в присутствии ее мужа. В расписке по предложению Токаревой указали, что займ выдается под 30%. Срок займа она уже не помнит. Через некоторое время Токарева попросила еще 400000 рублей, которые они предоставили той ДД.ММ.ГГГГ, оформив распиской в присутствии ее мужа. Затем ДД.ММ.ГГГГ они передали Токаревой 1215000 рублей, с обязательством возврата через две недели, оформив расписку тем же образом. Передача денежных средств происходила в течение 5 – 15 минут в офисе Токаревой. Она приходила в офис к Токаревой пять раз: один раз они пили чай, второй раз ее приглашали на консультацию, и три раза она приходила с целью передачи денежных средств. Для передачи денег они заранее договаривались о встрече. В офисе имелся большой зал, вахта, туалет, ванная комната, кухня и слева ещё одна комната, где и происходила передача денег Токаревой. Расписки составляли на обычной бумаге формата А 4 и хранили их в файле в папке документов. Все вышеуказанные денежные средства, переданные Токаревой, принадлежали ее семье. Денежные обязательства Токарева до настоящего времени не исполнила. Токарева платила проценты по расписке от ДД.ММ.ГГГГ. По предыдущим распискам проценты составляли 5000 рублей в месяц. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Токарева выплачивала проценты, но не ежемесячно, а периодически, когда появлялись деньги. Когда истек срок возврата долга, они попросили вернуть денежные средства. Токарева говорила им, что у нее нет возможности отдать деньги по последней расписке, что все деньги у неё в обороте, в связи с чем предложила организовать общество с ограниченной ответственностью. Они согласились, приехали к Токаревой в офис, передали ей денежные средства, и все договоренности были достигнуты. Токарева долго оформляла документы, затем возникли обстоятельства, из – за которых Токарева не могла вернуть деньги. Она по телефону просила Токареву вернуть деньги, на что та сообщила ей, что с ней общаться не хочет, а гр.Ц мешает ей работать. В связи с этим они написали претензию, а затем подали исковое заявление в суд, так как Токарева дала им понять, что деньги возвращать не намерена. Согласно ответа Токаревой на претензию, она признала суммы по распискам от 01 и ДД.ММ.ГГГГ, а последнюю расписку Токарева не признала. В настоящее время сумма займа взыскана по решению суда. Исковые требования были заявлены на 2025000 рублей. Суд пришел к выводу о том, что проценты выплачивались в счет погашения основной суммы долга, так как ее муж написал расписку, что получил 90000 рублей, без указания того, что это были проценты, и требования судом удовлетворены не в полном объеме. Оригиналы расписок они предоставили в гражданское дело в суд апелляционной инстанции. Токарева присутствовала не во всех судебных заседаниях, представляя больничные листы. Решение суда о взыскании с Токаревой 2215000 тысяч рублей не исполнено. Судебные приставы приходили домой к должнице, пытались описать ее имущество, но к ее дому они не подобрались из – за ограждающего забора и больших собак. В настоящее время Токарева провела процедуру банкротства, хотя на тот период у нее в собственности было три машины. В очереди по выплатам она не вставала, так как займ Токарева оформляла как физическое лицо. Она предполагает, что Токарева до настоящего времени осуществляет предпринимательскую деятельность через сына, оформленного в качестве индивидуального предпринимателя. Денежные обязательства перед ее семьей Токарева исполнять не желает. Потерпевший гр.Ж. является другом их семьи. Ее муж предложил гр.Ж. вложить деньги в деятельность общества с ограниченной ответственностью. Токарева деньги гр.Ж. также не вернула, сославшись на то, что все денежные средства вернула гр.Е. и гр.Ц. без оформления расписок. Она считает, что Токарева умышленно ввела их в заблуждение: сначала брала в долг небольшие суммы с целью войти к ним в доверие, а впоследствии умысел Токаревой был направлен на то, чтобы взять крупную сумму денег, и не вернуть. Считает, что подсудимая вкладывала их деньги в ремонт своего дома, а не для осуществления своей деятельности. Если бы ей было известно о том, что у Токаревой и ее мужа имеются проблемы с банками, то денежные займы они Токаревой не предоставили бы. Создание общества с ограниченной ответственностью она также считает умышленными действиями Токаревой, направленными на обман потерпевших. Денежные средства, переданные Токаревой, принадлежали ее семье, и являлись личными сбережениями. Десять лет она работает в агентстве недвижимости <ААТ>. Компания <ААФ> принадлежит ей, название <ААУ> она слышит впервые. Точную сумму ежегодного дохода своей семьи она назвать не может, однако в случае необходимости готова представить соответствующие справки 2-НДФЛ. Причиненный Токаревой ущерб в размере 2215000 рублей является для нее значительным. Просит назначить Токаревой наказание на усмотрение суда.

Потерпевшая гр.Е., допрошенная на досудебной стадии производства по уголовному делу, протокол допроса которой оглашен в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показала, что ДД.ММ.ГГГГ их семья приобрела дом по адресу: <адрес>. Они чаще появлялись в доме по выходным и праздникам. ДД.ММ.ГГГГ, в один из выходных дней, к ним пришла знакомиться женщина из соседнего дома. Представилась Токаревой Е.Н.. Долго рассказывала о том, что они с мужем купили некачественный дом и теперь вынуждены постоянно исправлять недоделки, что ей некогда этим заниматься, так как у нее свой бизнес. Женщина была очень дружелюбно настроена, и настойчиво приглашала ее в гости. После этого Токарева приходила еще раз с приглашением в гости и проявляла желание поближе познакомиться. Она не имеет ни чего против добрососедских отношений. Однажды она согласилась посетить дом Токаревой. Она пришла к ней под вечер. Токарева была очень радушной, показала дом, познакомила с семьей: мужем гр.Ш., дочкой лет 10 и взрослым сыном гр.Т.. Кроме этого, соседи показали ей свое хозяйство, состоящее из большого огорода и сада. Также Токарева и гр.Ш. показали и рассказали ей, что разводят различных животных - кроликов и баранов. Все это время Токарева периодически возвращалась к теме своего бизнеса. Говорила, что у нее очень хорошо идут дела по поставкам медицинского оборудования, рассказывала про сделки с крупными организациями, и приводила в пример сделки на большие суммы денег. Токарева говорила, что заниматься хозяйством ей некогда, и она не успевает. Она тогда спросила у Токаревой, зачем же та занимается земледелием и животноводством, ведь раз дела идут хорошо, то она может позволить себе купить любой продукт. Токарева на этот вопрос ответила так: «Я хочу, чтобы моя семья питалась натуральными продуктами». Впечатление от знакомства остались приятными, и они обменялись номерами сотовых телефонов. Дом их ей не понравился, так как выглядел и изнутри и снаружи поизносившимся. Когда они в очередной раз приехали в свой дом, то им позвонила Токарева и пригласила ее в гости совместно с мужем гр.Ц. Муж отказался. Приглашения продолжались каждый их приезд. Однажды она познакомила своего супруга гр.Ц с семьей Токаревых. Токаревы были очень хлебосольны, доброжелательны и угодливы, предлагали любую помощь. Через некоторое время Токарева завела разговор о возможности взять в долг у нее денежную сумму для ведения бизнеса. Токарева говорила ей о том, что ей постоянно не хватает денежных средств для ведения своего бизнеса, а именно приобретения и продажи медицинского оборудования. Посоветовавшись с мужем, она одолжила Токаревой Е. Н. денежную сумму в размере 200 000 рублей под небольшие проценты. Это было ДД.ММ.ГГГГ. Токарева возвратила денежные средства вовремя. Далее она давала той денежные средства в размере от 200 000 до 400 000 рублей еще несколько раз. Передача денежных средств, как правило, осуществлялась в присутствии ее мужа гр.Ц. Токарева возвращала денежные средства в следующем порядке: сначала Токарева забирала у нее расписку (оригинал), затем передавала деньги, то есть из рук в руки – вот расписка, вот деньги. При этом взаимоотношения, как с Токаревой, так и с ее мужем гр.Ш., были доверительными. ДД.ММ.ГГГГ Токарева предложила ей более выгодное предложение, а конкретно – финансирование коммерческого проекта. Токарева обещала ей, что данный бизнес будет приносить стабильный доход. Токарева говорила убедительно, приводя в пример удачные сделки, которые приносят ей высокую прибыль. Будучи убежденными в надежности вложения Токаревой денежных средств и гарантированного получения прибыли, они с мужем гр.Ц приняли решение одолжить Токаревой крупную денежную сумму. Также поводом для передачи Токаревой денег послужило то обстоятельство, что ранее все суммы, которые они той давали, та возвращала. Со слов Токаревой ей было известно, что той необходима денежная сумма в размере 500 000 рублей. Она ДД.ММ.ГГГГ в присутствии своего мужа одолжила Токаревой денежную сумму в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей под 2, 5% в месяц сроком до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства передавались в офисе Токаревой, расположенном по адресу: <адрес>. Токарева собственноручно написала ей расписку. Она, ДД.ММ.ГГГГ, в присутствии своего мужа, одолжила Токаревой денежную сумму в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей под 5% в месяц в срок до первого требования. Денежные средства передавались в офисе Токаревой, расположенном по тому же адресу. Она ДД.ММ.ГГГГ, в присутствии своего мужа, одолжила Токаревой денежную сумму в размере 1215 000 (один миллион двести пятнадцать тысяч) рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства передавались в офисе Токаревой, расположенном по вышеуказанному адресу. На данную сумму также имеется расписка. В указанные сроки по распискам от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ Токарева денежные средства не возвратила. Токарева только возвращала проценты по распискам от 01 и ДД.ММ.ГГГГ. Проценты по данным распискам выплачивались Токаревой только до ДД.ММ.ГГГГ. После этого, с ДД.ММ.ГГГГ, Токарева перестала выплачивать проценты, поясняя это тем, что все денежные средства она потратила на медицинское оборудование, а больницы плохо платят, поэтому у нет возможности выплачивать проценты по распискам, не говоря уже о возврате основой суммы долга. До настоящего момента Токарева денежные средства по данным распискам ей не вернула. По расписке от ДД.ММ.ГГГГ Токаревой всего лишь один раз были выплачены проценты в сумме 90 000 рублей. Не получив во время переданную Токаревой в долг денежную сумму в размере 1 215 000 рублей, она попросила у Токаревой объяснения, когда та вернет указанную денежную сумму. С таким же вопросом обращался к Токаревой и ее муж гр.Ц Токарева объяснила ей, что у нее пока нет денежных средств для погашения долга. Через некоторое время она попросила мужа переговорить с Токаревой о возврате долга. Муж, переговорив с Токаревой, пояснил, что Токарева пока не может выплатить деньги, так как, с ее слов, все деньги находятся в товаре и в обороте. Кроме этого, Токарева предложила ему создать совместное предприятие, и обосновала это тем, что ей проще будет расплатиться по долгам. Она, также как и ее муж, несколько раз обращались к Токаревой по вопросу возврата долга, но получали отказ. Токарева объясняла, что она выплачивает проценты, а для погашения всего долга у нее пока нет денежных средств. Злоупотребив ее доверием Токарева, незаконно присвоила принадлежащие ей денежные средства, и стала неправомерно пользоваться ими в корыстных целях. В настоящее время от возврата денежных средств Токарева уклоняется, хотя имеется решение суда <данные изъяты> о признании Токаревой должником. У нее на руках имеются исполнительные листы по наложению ареста на имущество Токаревой, вынесенные судебными органами. Однако, со стороны Токаревой осуществляется активное противодействие приставам <адрес>, выполняющим законные решения суда. Токарева препятствует доступу приставов в свой дом и офис, пишет различные жалобы в прокуратуру Пермского края на действие государственных органов власти, заявления в суды о снятии арестов с ее имущества и расчетных счетов. Противодействие Токаревой в первую очередь осуществляются с целью максимального вывода имущества. Токарева уклоняется от имеющихся у нее долговых обязательств. Со слов мужа ей стало известно, что Токарева активно занимается переоформлением договоров поставки на другие организации, то есть напрямую выводит материальные и финансовые средства с целью уклонения от долговых обязательств. Кроме этого, Токарева заявила, что денежные средства отдавать ей не собирается. Токаревой также направлено заявление в арбитражный суд Пермского края о признании ее банкротом. Таким образом, она полагает, что Токарева заведомо шла на ее обман и обман других граждан, то есть заведомо знала, что, принимая у нее и других деньги, будет не способна исполнить свои обязательства – возвратить заемные деньги, поскольку на момент их получения Токарева имела неисполненные денежные обязательства перед другими кредиторами, о чем не поставила в известность ни ее, ни других займодавцев. Она также считает, что Токарева обратилась в арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании ее банкротом только с одной целью - придать видимость добросовестного хозяйствования и скрыть преступное обращение чужих денежных средств в свою собственность и собственность членов своей семьи. В реальности Токарева, как индивидуальный предприниматель, судя из вышеперечисленного, денежные средства, переданные ей и другими гражданами, в своей предпринимательской деятельности в полном объеме не использовала, а используемая часть денег была выведена из предприятий, чего она, собственно, и не скрывала. В настоящее время расчетные счета всех трех предприятий обнулены. Более того, как она полагает, Токаревой в настоящее время придумана новая схема обмана потерпевших от ее противозаконных действий. Чтобы обеспечить возврат взысканных с нее же денежных средств по судебным решениям о банкротстве, и в порядке конкурсного производства, она в число кредиторов умышленно включила собственного родного брата гр.Ю., якобы являясь его должником на сумму 7 000 000 рублей, а также супруга гр.Ш., якобы также являющегося его должником на сумму 1 485 746,05 рублей. В подтверждение чего Токарева представила суду расписки о, якобы существующей задолженности перед гр.Ю. и гр.Ш., хотя об этих задолженностях ни ей, ни ее супругу гр.Ц никогда Токаревой не говорилось. Таким образом, Токарева с помощью родного брата гр.Ю. и мужа гр.Ш. может рассчитывать в будущем на следующее: что общая задолженность перед ней и другими потерпевшими в совокупности с задолженностями перед гр.Ю. и гр.Ш. будет достаточна для признания ее банкротом, что в будущем позволит избежать ей гражданско-правовой ответственности платить по долгам по судебным решениям, что в случае обнаружения ее имущества и обращения на него взыскания, практически 2/3 его стоимости будет возвращено ей обратно через ее брата и мужа, и признание Токаревой Е.Н. банкротом подтвердит, что ее задолженность перед кредиторами возникла в результате риска хозяйственной деятельности, то есть между ней и потерпевшими сложились гражданско-правовые отношения, что в дальнейшем может привести к освобождению ее от уголовной ответственности. Следовательно, на ее взгляд, между Токаревой, гр.Ш. и гр.Ю. состоялся преступный сговор с целью сокрытия и удержания Токаревой ранее похищенных ее и других граждан денежных средств. На сегодняшний день выяснено, что ДД.ММ.ГГГГ ее родной брат гр.Ю. купил двухкомнатную квартиру <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ Токарева просила помочь с деньгами ее мужа гр.Ц для покупки квартиры своему родному брату, который с ее слов находился в Израиле, и не имел возможности заплатить по ипотеке за квартиру. Она считает, что Токарева вводит в заблуждение правоохранительные органы, говоря о том, что она выплатила ей (либо ее мужу) денежные средства по трем распискам от 01, 03 и ДД.ММ.ГГГГ. Токарева сама себе противоречит - предоставляет в суд расписку от гр.Ц на полученные им 90 000 рублей в качестве возврата долга по расписке от ДД.ММ.ГГГГ, а в заявлениях указывает, что 90 000 рублей - это выплата процентов. Она утверждает, что денежные суммы по распискам от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ей не передавались, ни в помещении <ЭЭЭ>, ни в коттедже Токаревой, ни в других каких-либо помещениях города. Оценка поведения Токаревой Е.Н. и ее незаконных действий четко дана в решении суда <данные изъяты>, которым Токарева признана должником. Таким образом, в результате преступных действий Токаревой ей был причинен материальный ущерб в сумме 2 215 000 рублей. Для нее эта сумма является существенной. Она считает, что Токареву необходимо привлечь к уголовной ответственности. (том 1, л. д. 206-211).

Потерпевший гр.Л. в судебном заседании показал, что ранее он являлся подполковником полиции. После увольнения из органов внутренних дел он купил предприятие – мясокомбинат <ППП>, и имел общий бизнес с давним приятелем гр.Е. и гр.Ц.. ДД.ММ.ГГГГ гр.М. предложил ему заняться бизнесом, в котором уже состояли Токарева и гр.М., имея равные доли. Токарева была не против того, что бы часть доли предназначалась гр.Ж.. гр.М. рассказывал ему про прибыльное предприятие и успешный бизнес Токаревой. Про кредиторские задолженности Токаревой перед гр.Е. и гр.Ц. и иными лицами, он на тот момент не знал. На предложение гр.М. он ответил согласием только ДД.ММ.ГГГГ. Поскольку он Токареву не знал, и ранее ее не видел, то полностью доверился гр.М.. С Токаревой он познакомился ДД.ММ.ГГГГ, когда пришел к ней в офис. Токарева произвела на него хорошее впечатление, была очень доброжелательна. Разговор с Токаревой был связан с долей 30 процентов, при условии вложения денежных средств. Размер суммы не обговаривался. Со слов Токаревой, бизнес был очень прибыльный. Помимо всего этого, со слов Токаревой, доход должен быть стабильный, так как Токарева работает с государственными учреждениями. В подтверждение большого количества заявок, Токарева показала ему толстую папку бумаг. Он не стал подробно изучать бумаги, а поверил ей на слово. Также Токарева сообщила ему, что на бизнес необходима сумма 10 – 15 миллионов рублей. Он ответил, что такими возможностями по финансированию он не располагает. При разговоре Токарева вызвала у него симпатию, по характеру она лидер, и он ей поверил. Обсудив ситуацию с супругой, ДД.ММ.ГГГГ они с женой подготовили 700000 рублей, и приехали в офис. Он передал Токаревой указанную сумму. Деньги были пересчитаны и оформлена расписка с Токаревой, как с физическим лицом. На его вопрос, почему Токарева написала расписку именно от своего лица, а не как от предпринимателя, та пояснила, что в схеме налогообложения существуют сделки наличными без НДС. Указанная сумма фактически была передана на фирму и без процентов. Второй вклад в размере 550000 рублей по просьбе Токаревой был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ, и был оформлен договором займа с ООО <ДДД> и приходно - кассовым ордером, выданным Токаревой. При заключении сделки присутствовали только он с супругой и Токарева. В квитанции приходно - кассового ордера была указана фамилия бухгалтера - гр.Х., но значения этому он не придал. гр.М. также не смог ему пояснить, кто такой гр.Х., так как штатного расписания ООО <ДДД> не было. Следующий вклад в предприятие ООО <ДДД> был осуществлен им ДД.ММ.ГГГГ, через мясокомбинат <ППП>. Для этого он и гр.М. вложили по 500000 рублей и передали мясокомбинату, а мясокомбинат должен был перечислить их ООО <ДДД>. Такую схему перевода денежных средств они посчитали более надежной. В дальнейшем, они подавали заявление в отдел полиции для выявления нарушений по этому поводу, но полиция отказала в проведении проверки. Он считает, что следствие велось не должным образом, было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое они обжаловали через прокуратуру. При разговоре в офисе ДД.ММ.ГГГГ, Токарева рассказала, что у неё возникла проблема, и ей необходимо ехать в Беларусь, так как за ее брата, который находится в командировке в Израиле, необходимо срочно выплатить долг по ипотеке в размере 1500000 рублей. При этом Токарева сообщила о том, что возьмет денежные средства из оборота ООО <ДДД>. Для того, что бы решить проблему, его жена предоставила Токаревой займ в размере 450000 рублей под 6 процентов, сроком на один месяц. Токарева обещала, что долг вернет по приезду обратно. Конфликтная ситуация стала развиваться с Токаревой по поводу 550000 рублей, которые та обещала вернуть, но обязательства не исполнила. Тогда они с гр.Ц попросили Токареву показать обороты за ДД.ММ.ГГГГ, и сообщить им, каким образом ведется хозяйственная деятельность. Токарева показала рукописные черновые записи, из которых движение денежных средств им не было понятно. Они предложили Токаревой принять бухгалтера, и, как вариант, предоставить бухгалтера мясокомбината <ППП> гр.А.. Токарева отказалась от такого предложения, поскольку привыкла работать с деньгами одна. Они попросили Токареву составить ведомость кредиторской и дебиторской задолженности, согласно которой оборотные средства были меньше того, что они вложили, а баланс общества был положительный. До ДД.ММ.ГГГГ Токарева так и не ввела его (гр.Ж.) в состав учредителей ООО <ДДД>. Примерно ДД.ММ.ГГГГ в присутствии его жены в офис приезжала бухгалтер гр.А., и выяснилось, что сумма вложенных средств оказалась в два раза меньше, чем они вложили. Токарева пояснила, что у неё на складе лежит закупленное оборудование, хотя данные склада не сообщила. Просмотрев распечатки платежных документов ООО <ДДД>, они увидели сумму 700000 рублей. Токарева пояснила, что деньги появились от гр.Х., который продал машину и платит за квартиру. Кроме того, Токарева объяснила, что деньги также уходят на оплату лизинга, ипотеку, оплату карточек и другое. Когда они заинтересовались, почему производятся такие платежи, Токарева объяснила, что это виртуальная прибыль. Кредиты, ипотеки, лизинговые платежи, карты объясняла тем, что ей необходимо со счета ООО <ДДД> переводить денежные средства на её счет для бонусов, всё это на самом деле взятка. Токарева переводила деньги по счетам всех трех предприятий. Деятельность велась Токаревой не с теми деньгами, которые они вкладывали. По документам не было видно, куда вложены их денежные средства, хотя Токарева сказала, что по 150000 рублей она распределит их на три счета. Так же Токарева говорила, что есть человек из налоговой инспекции, которому она платит за заполнение налоговых деклараций. Однако, налоговые декларации он не видел. Со слов бухгалтера Ощепковой, Токарева представила ей не всю документацию. Считает, что Токарева присвоила деньги себе, и к ДД.ММ.ГГГГ счета у Токаревой уже были нулевые. Куда уходила прибыль от предприятия, он оценить не мог, так как первичную документацию Токарева ему не показывала. ДД.ММ.ГГГГ они с гр.Е. и гр.Ц. потребовали от Токаревой привести бизнес в порядок, чтобы она могла вернуть деньги. Токарева отказалась показать дебиторскую задолженность, сообщив, что в ДД.ММ.ГГГГ у неё появится возможность отдавать немного денег. У Токаревой был кредитор на 3 - 4 миллиона рублей, с которым она рассчитывалась. Посчитав, что Токарева пытается их обмануть, строя «финансовую пирамиду», они обратились в суд. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ он записал телефонный разговор, где Токарева пояснила, что гр.М. денежные средства она возвращать не намерена, потому что с неё хотят взять больше, чем есть на самом деле. На словах был сказан весь негатив про гр.М., а ему Токарева так и сказала, что он «остался с носом». Следующий телефонный разговор у них не сложился. Он предлагал Токаревой составить график платежей, предлагал отдавать задолженность частями. Токарева ответила ему, что сейчас найти всю сумму не сможет, а может сразу всё отдать, но тогда ничего никто больше не получит. Токарева говорила, что он (гр.Ж.) заодно с гр.Е. и гр.Ц., и не хотела больше разговаривать. Токарева не признавала часть долга - 450000 рублей. На следующий день он обратился с заявлением в отдел полиции. В настоящее время вынесено решение суда о взыскании с Токаревой 1115000 рублей. В порядке гражданского судопроизводства имелось несколько дел, в том числе о защите чести и достоинства. После обращения в суд Токарева прекратила всякое общение с гр.Е. и гр.Ц. и с ним. Кроме того, с появлением у Токаревой юриста гр.Н., та пыталась обвинить гр.Е. и гр.Ц. и его в мошенничестве. Считает, что действия Токаревой носили умышленный характер, поскольку, имея большие долги, она вновь брала на себя денежные обязательства, изначально не намереваясь их исполнять. Токарева не говорила об отсутствии у нее денег, ссылалась на то, что средства находятся в обороте. Он убежден, что деньги, переданные Токаревой для бизнеса, Токарева тратила на погашение ипотеки, лизинга и иные кредиты. В состав учредителей общества Токарева, как генеральный директор, его (гр.Ж.) не ввела. Ему известно, что на ДД.ММ.ГГГГ у Токаревой имелись задолженности, которые та не имела возможность погасить. В рамках уголовного дела он заявляет к Токаревой исковые требования на 1700000 рублей. Причиненный ущерб является для него значительным, поскольку за ДД.ММ.ГГГГ единственным источником его дохода являлась пенсия. Ежемесячный доход составлял 30 – 40 тысяч рублей. Просит назначить подсудимой наказание в соответствии с законом и взыскать причиненный материальный ущерб. По бессрочному договору он не предъявлял требований о возврате денежных средств. В офисе у Токаревой он был несколько раз, но ДД.ММ.ГГГГ он в офисе не присутствовал. Не помнит, находилась ли Токарева на больничном ДД.ММ.ГГГГ. Имея на руках исполнительные листы о взыскании с Токаревой денежных средств, он подал заявление о возбуждении уголовного дела, так как до настоящего времени ущерб не возмещен. Доступ к служебной информации оперуполномоченного гр.Ае. он не имеет. Он не помнит, обещал ли в телефонном разговоре ДД.ММ.ГГГГ вернуть Токаревой расписку. На очной ставке с Токаревой присутствовал его адвокат, поэтому не знает, предлагала ли Токарева вернуть 550000 рублей. По адресам: <адрес>, и <адрес>, у него в собственности ничего не имеется. В настоящий момент ему не известно, на какой стадии идет процедура банкротства мясокомбината <ППП>. Оглашенные в судебном заседании показания свидетеля гр.А. подтверждает, пояснив, что имелся разговор с гр.А. о срочном переводе денежных средств на расчетный счет мясокомбината <ППП>. Гарантии были предоставлены только устные. Показания, данные в период предварительного следствия, и оглашенные в судебном заседании, он подтверждает.

На стадии предварительного следствия при допросе в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ гр.Л., протокол допроса которого оглашен в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, показал, что с гр.З. он познакомился ДД.ММ.ГГГГ через своего друга гр.Ц, который являлся, как и Токарева, соучредителем ООО <ДДД>, занимающимся поставками медицинского оборудования и материалов медицинского назначения в различные медицинские учреждения Пермского края. Немного ранее, ДД.ММ.ГГГГ, гр.Е. и гр.Ц. ему было предложено поучаствовать в деятельности этого предприятия, то есть вложить личные свободные денежные средства в финансирование коммерческих проектов предприятия, связанных с поставками медицинского оборудования. Также гр.М. предложил ему войти в состав участников этого предприятия с условием перехода ему 1/3 доли предприятия с целью осуществления дальнейшего совместного бизнеса. При этом гр.М. сказал ему, что у него по этому вопросу уже состоялся предварительный разговор со вторым участником и одновременно генеральным директором ООО <ДДД> гр.З., которая одобрила, и дала свое согласие на введение нового участника, то есть его, в состав соучредителей ООО «Радиксмед». В первом разговоре с Токаревой, состоявшемся ориентировочно ДД.ММ.ГГГГ в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, куда они пришли вместе с гр.Е. и гр.Ц., Токарева подтвердила свои намерения, и дала согласие на включение его в состав участников предприятия при условии вложения его денег в оборотные средства предприятия. Токарева рассказала ему о сути работы предприятия, о том, что приобретение и продажа медицинского оборудования является прибыльным бизнесом, который приносит стабильный доход. Токарева говорила убедительно, приводя в примеры удачные сделки, принесшие Обществу достаточную прибыль. Кроме этого, она говорила, что оборотных средств постоянно не хватает, и, что для более эффективного развития этого бизнеса нужны крупные оборотные средства, при этом ею называлась цифра в 10 – 12 миллионов рублей. Они с гр.Е. и гр.Ц. ответили Токаревой, что такими суммами они не располагают, и, что по возможности, будут финансировать эту деятельность имеющимися в настоящее время у них деньгами. Будучи убежденным в надежности вложения денежных средств и гарантированного получения прибыли, учитывая при этом, что одним из учредителей Общества является его хороший друг гр.М., который, в тот период времени, работал директором Платошинской птицефабрики и прекрасно справлялся со своими обязанностями, и, что у того был большой опыт работы на различных предприятиях, и тот хорошо разбирался в экономических вопросах, они с женой приняли решение о финансировании деятельности ООО <ДДД>. Кроме этого, со слов гр.М., он и его жена гр.Е. были знакомы с Токаревой не один год и дружили семьями. Также гр.М. рассказал, что уже длительное время осуществляет финансирование совместной с Токаревой коммерческой деятельности, а именно, непосредственно им и его женой гр.Е. внесены крупные суммы денег в оборотные средства ООО <ДДД>, и лично гр.З.. Кроме этого, гр.М. сказал ему, что, поскольку в настоящее время у него не всегда хватает возможности осуществлять контроль за деятельностью предприятия, было бы неплохо, если бы он (гр.Ж.) взял на себя эти функции, и совместно с ним контролировал деятельность ООО <ДДД>, так как у него имелся достаточный опыт работы в вопросах контроля финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Он согласился. Так, ДД.ММ.ГГГГ они с женой подготовили для инвестирования сумму денег в количестве 700 тысяч рублей, которые были переданы на закупку медицинского оборудования им лично Токаревой Е.Н. (по расписке) в присутствии гр.Ц и его жены гр.Ж., так как Токарева сказала, что работает не только по расчетному счету, но и с наличными деньгами по ИП Токарева и ИП гр.Ш., который является ее мужем. Между ним, как физическим лицом, и ООО <ДДД>, в лице Генерального директора гр.З., ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор займа денежных средств. Условия данного договора предусматривали передачу им денежных средств в кассу ООО <ДДД> в сумме 550000 рублей с целью финансирования капитальных вложений указанной организации на условиях ежемесячных начислений ему, как инвестору, определенных процентов с полученной прибыли ООО <ДДД>. Им в офисе ООО <ДДД>, расположенном по адресу: <адрес>, в присутствии его супруги гр.Ж., деньги в сумме 550000 рублей ДД.ММ.ГГГГ были переданы Токаревой Е. Н., которая, после их получения, выдала ему приходный кассовый ордер, подписанный главным бухгалтером и кассиром в одном лице по фамилии гр.Х. Сроки возврата денег в договоре указаны не были, так как устно они с Токаревой договорились, что та вернет их обратно по первому требованию. Через некоторое время он сообщил гр.Ц о передаче Токаревой Е.Н. денежных средств в сумме 550000 рублей, и показал ему при этом договор с ООО <ДДД>. Посмотрев договор и приходные документы к нему, гр.М. сказал ему, что никакого главного бухгалтера, и тем более кассира по фамилии гр.Х., на предприятии не существует, так как в штате предприятия числится только генеральный директор – гр.З.. Далее гр.М. сказал ему, что разберется по этому вопросу с Токаревой, и выяснит фактическое использование этих денег. ДД.ММ.ГГГГ при встрече с гр.Е. и гр.Ц. выяснилось, что переданные им по договору займа денежные средства в размере 550000 рублей ни в кассу, ни на расчетный счет ООО <ДДД> не поступали, что подтверждалось сделанными им распечатками движения денежных средств по расчетному счету предприятия за ДД.ММ.ГГГГ, и отсутствием каких-либо приходных документов на эту сумму денег. Кроме этого, гр.М. рассказал ему, что в беседе с Токаревой о том, куда были использованы эти деньги, и где они находятся, Токарева ничего конкретного не ответила, и сказала, что купила на них оборудование и материалы, но документально это подтвердить не смогла, так как фактически движения денежных средств от этого займа по расчетному счету предприятия, и по кассе не было. При этой же встрече в ходе разговора Токарева в очередной раз пожаловалась на нехватку оборотных средств, и попросила изыскать еще возможности денежных вложений в предприятие, так как у нее «горели» сделки, и надо было срочно оплачивать продукцию поставщикам. Он ей пообещал переговорить на эту тему с гр.Е. и гр.Ц.. В конце ДД.ММ.ГГГГ они с гр.Е. и гр.Ц. вновь пришли в офис Токаревой с целью ознакомления с результатами работы предприятий за ДД.ММ.ГГГГ. Токарева представила им лишь черновые записи, сделанные ее рукой, в которых были расписаны якобы платежи за продукцию, без указания контрагентов, и выведен общий финансовый результат по трем предприятиям за ДД.ММ.ГГГГ. На основании этих записей оценить деятельность предприятия и проследить движение вложенных денежных средств было сложно. Согласно этих записей, прибыли предприятий практически не было, и Токарева вновь начала жаловаться на то, что месяц январь всегда практически «мертвый», и поэтому прибыли нет. Тогда они попросили ее показать договоры и бухгалтерские документы, согласно которых были оплачены сделки, в частности по внесенным им (700 000 и 550 000 рублей) суммам. Но Токарева не смогла представить ни одного договора, и ни одного бухгалтерского документа (накладных, платежных поручений, приходно-расходных ордеров и других), сославшись на то, что это будет очень долго, что ей нужно собрать все эти документы, так как часть из них находится не в офисе, и, что она впоследствии подготовит их и представит им. Они согласились и предложили Токаревой, что если она сама не успевает все делать, то пусть примет на работу бухгалтера. На что она ничего не ответила. Выйдя из офиса, он рассказал гр.М., что Токарева накануне в очередной раз просила деньги под определенные сделки, и, также сказал, что у него вызывает сомнение целевое использование уже вложенных денег, и, что необходимо наводить порядок в бухгалтерии. гр.М. с ним согласился, но при этом сказал, что не ставит под сомнение порядочность Токаревой, тем самым, убедив его работать спокойно дальше. Со слов Токаревой ей необходимо было оказать помощь ее родному брату, проживающему в <адрес>, а именно, с ее слов, ей было необходимо внести срочный платеж за квартиру <адрес>, якобы принадлежащей ее брату, который в то время находился в командировке в <адрес>, и, выехать, со слов Токаревой, для осуществления этого платежа, не имел ни какой возможности. Как она дословно сказала: «я не могу не помочь родному брату, чего бы мне это не стоило». Токарева сказала, что в целом ей нужно полтора миллиона рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ для оплаты за квартиру, и, что она в настоящее время активно занимается поиском денег для этой цели, и, если ни где их не найдет, то вынуждена будет взять их из оборотных средств своих предприятий, то есть фактически она занималась шантажом – «если не дадите денег, то я возьму их из оборота».

Во время очередной встречи его и гр.М. с Токаревой ДД.ММ.ГГГГ, у нее в офисе вновь состоялся разговор о том, что Токаревой срочно нужны были деньги для оплаты квартиры брата, и, так как нужную сумму денег она найти не смогла, и, у нее нет другого выхода, как взять эти деньги из оборотных средств. Их это крайне не устраивало и он, согласовав со своей женой, принял решение передать Токаревой во временное пользование сроком до ДД.ММ.ГГГГ деньги в сумме 450000 рублей под условие выплаты 36 % годовых за время пользование деньгами. Эта сумма денег была передана лично Токаревой его женой гр.Ж. вечером в этот же день у нее в офисе. Токарева Е. Н. написала расписку на его имя с указанными выше условиями и обещала вернуть эти деньги ДД.ММ.ГГГГ, после того, как ее брат рассчитается с Токаревой за свою квартиру. Но до настоящего времени, ни деньги в сумме 450000 рублей, ни проценты за их пользование, Токаревой ему не возвращены. С целью выяснения фактического использования их с гр.Е. и гр.Ц. денежных средств ДД.ММ.ГГГГ они попросили приехать главного бухгалтера мясокомбината гр.А. в <адрес>, в офис Токаревой, для проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности и формирования «прозрачной» отчетности ООО <ДДД>, ИП Токаревой и ИП гр.Ш.. Кроме этого, в офис к Токаревой, помимо их с гр.Е. и гр.Ц. и гр.А., приехала его жена гр.Ж. Они попросили Токареву сделать распечатки по интересующим их бухгалтерским счетам, представить для анализа действующие договоры и первичные документы по поступлениям продукции и ее отгрузкам. Токаревой были представлены только распечатки счетов по движению денежных средств, никаких других бухгалтерских документов, договоров, главных и кассовых книг, а также сведений об остатках продукции на складе, представлено не было. Токарева сказала им, что никакой бухгалтерской документации она не ведет, и, что составлением налоговых отчетов у нее занимается человек, работающий в налоговой инспекции. К концу дня ДД.ММ.ГГГГ Ощепковой удалось составить сводную таблицу по кредиторской и дебиторской задолженности трех предприятий, сведения о которых в основном были представлены самой Токаревой из ее черновых записей и с ее слов. Согласно этой таблицы на ДД.ММ.ГГГГ общая кредиторская задолженность по ООО <ДДД>, ИП Токаревой и ИП гр.Ш. составляла 229552 рубля, дебиторская задолженность – 774 810 рублей 70 копеек, предоплата за оборудование и материалы – 603353 рублей 58 копеек. Кроме этого, Токарева сказала, что у нее на руках находятся еще 700000 рублей, а также остатки продукции на складе составляют 1200000 рублей. Итого, со слов Токаревой, общая сумма оборотных средств на тот период времени составляла 3048612 рублей 70 копеек. Размер этой суммы вызвал у них подозрение, поскольку Токарева не смогла это подтвердить документально. Кроме этого, по самым грубым подсчетам общая сумма заемных средств его и семьи гр.Е. и гр.Ц. на тот период времени составляла свыше 5,5 миллионов рублей. Во время проверки результатов работы предприятий за ДД.ММ.ГГГГ у них с гр.М. вызвала особые вопросы оплата паевого взноса по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 350000 рублей за гр.Х. в жилищно-строительный кооператив <ААБ>, произведенная ДД.ММ.ГГГГ от ИП гр.Ш., так как Токарева постоянно говорила об отсутствии на ее предприятиях денежных средств, а накануне только он вносил в оборот денежные средства в размере 700000 рублей, фактическое использование которых Токарева подтвердить не смогла. Поэтому, естественно, возник вопрос о том, что указанное перечисление в <ААБ> было сделано его деньгами. Токарева категорически опровергла их подозрения, сказав, что эти деньги принадлежат гр.Х., и, потому, что, якобы в <ААБ> принимают только безналичные платежи, она и произвела перечисление этой суммы с расчетного счета ИП гр.Ш.. Документов на приход этой суммы в ИП гр.Ш. Токарева не представила, поэтому они с гр.М. решили лично встретиться с гр.Х. с целью подтверждения или опровержения этого факта. При встрече гр.Х. действительно подтвердил, что передавал деньги Токаревой в сумме 350 000 рублей, полученные им в свое время от продажи личного автомобиля, для перечисления в <ААБ>, за якобы свою строящуюся квартиру. На вопрос о том, что по этому договору № от ДД.ММ.ГГГГ на квартиру с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время было выплачено со счетов предприятий, подконтрольных Токаревой, свыше 1,5 миллионов рублей, гр.Х. пояснил, что Токарева, видимо, платила за него свои деньги, якобы - это была оплата его работы, как менеджера. В течение ДД.ММ.ГГГГ они неоднократно встречались с Токаревой, и, практически во всех разговорах с ними Токарева жаловалась на нехватку и даже на отсутствие денежных средств, ссылаясь на неплатежи покупателей за продукцию. Она говорила, что нет даже денег на выплату заработной платы себе, мужу и ее менеджеру гр.Х.. В одном из разговоров Токарева сказала, что ее менеджер гр.Х. в связи с отсутствием денег на ее предприятиях, начал заключать сделки по поставкам медицинской продукции через ее конкурентов. Токарева была сильно возмущена этим и даже хотела разорвать отношения с гр.Х.. Потом она предложила, если у них есть сомнения по отсутствию у нее денег, самим переговорить с гр.Х.. Через некоторое время гр.М. созвонился с гр.Х. и предложил встретиться, тот согласился. Они задали вопросы гр.Х., касающиеся его зоны ответственности по поставкам медицинской продукции, а именно медицинским учреждениям городов Березники и Соликамска, сказав ему при этом, что Токарева дала им информацию о дебиторской задолженности в этих учреждениях свыше одного миллиона рублей. гр.Х. ответил, что на тот период времени он поставил оборудование на север Пермского края, за которое должны деньги, максимально на 150-200 тысяч рублей. Кроме этого, он сказал, что денежных средств в ООО <ДДД>, ИП Токаревой и ИП гр.Ш. в настоящее время практически нет, и он, скорее всего, уйдет от Токаревой и будет работать через свое предприятие, и, что у него уже был разговор с Токаревой, в котором она произвела все расчеты с ним, согласно которых он ей остался лишь должен за используемый им автомобиль <ВВВ> в размере половины его стоимости, так как вторую половину он, якобы, уже отработал. Кроме этого, гр.Х. спросил - будут ли они еще инвестировать бизнес Токаревой? На что они ответили, что уже вложили в этот бизнес около 6 миллионов рублей. гр.Х. был крайне удивлен, и даже рассмеялся, сказав, что у Токаревой по всем предприятиям никогда в обороте таких денежных средств не было. Больше они с гр.Х. ни по каким вопросам не разговаривали. ДД.ММ.ГГГГ они с гр.М. вновь решили проверить результаты работы предприятий за месяц. Токарева также дала им рукописный «отчет» о работе, в котором показала очень маленькую «виртуальную» (так как, якобы, эти деньги опять пустила в оборот) прибыль. Из отчета им стало понятно, что вся прибыльная часть от деятельности предприятий за месяц ушла на выплаты процентов по ее личным, и ее мужа, банковским кредитам, по лизинговым платежам за ее личные, и ее мужа гр.Ш., четыре автомобиля, ипотечного кредита за квартиру, в которой у нее расположен офис по адресу: <адрес>, и, в которой она прописана, и другие платежи, не касающиеся их совместной коммерческой деятельности. Такое положение дел их крайне не устраивало, так как за ДД.ММ.ГГГГ они не получили от Токаревой ни копейки, а сама Токарева и ее муж гр.Ш. полностью финансово обеспечивали за их счет свои финансовые обязательства перед другими кредиторами (банками, лизинговыми компаниями и другими). Они в очередной раз обратились к Токаревой Е. Н. с просьбой все-таки прояснить ситуацию, где же находятся вложенные деньги, на что она вновь начала придумывать различные предлоги для объяснений сложной хозяйственной деятельности ее предприятий, а именно, ссылаясь на повсеместные неплатежи покупателей за уже поставленную ею продукцию, и на затоваривание склада уже приобретенной продукцией ввиду отсутствия ее сбыта. На их просьбу представить документы, подтверждающие фактическую дебиторскую задолженность предприятий, а также сведения о фактических остатках продукции на складе, который они никогда не видели, и не знают его места расположения, Токарева перевела разговор в скандальную форму, мотивируя это необоснованным к ней недоверием, и их желанием ее скомпрометировать в нечестности. В результате им так ничего представлено не было. В конце этого разговора Токарева сказала, что разрывает все коммерческие отношения с ним и гр.М., и, что будет искать других кредиторов. На вопрос, когда она вернет деньги, Токарева ответила, что ей взять их негде. После этого, он общался с Токаревой еще несколько раз, в один из которых они приходили в офис к Токаревой с его женой гр.Ж. В этом разговоре они в очередной раз задали вопросы по срокам возврата Токаревой денежных средств, но внятного ответа не получили. Тогда они предупредили Токареву, что оставляют за собой право обратиться с заявлением на ее противозаконные действия в правоохранительные органы. При этом никаких угроз в ее адрес, и в отношении членов ее семьи не звучало. Кроме этого, они встречались с Токаревой по его просьбе ДД.ММ.ГГГГ в ресторане <ААГ> с этой же целью – выяснить, когда Токаревой будут возвращены ему все деньги. Но, к сожалению, разговор у них не получился, поскольку Токарева не признала свой долг по расписке на 450000 рублей, сказав, что деньги по ней она ему уже отдала, что является полной глупостью и ее наглостью. Непризнание легитимности этой расписки он расценивает лишь тем, что она единственная из всех долговых документов, в которой предусмотрены высокие ежемесячные выплаты процентов за использование этой суммы денег. Следовательно, если предположить, что Токарева не намеревалась вообще отдавать в ближайшее время денежные средства ему и гр.М., тогда становится понятно, почему она от нее отказывается, так как на настоящий период времени по процентам за пользование деньгами согласно этой расписке накопилась уже не маленькая сумма. ДД.ММ.ГГГГ Токарева сказала им с гр.М., что свой бизнес она продает, и назвала фамилию гр.И., председателя совета директоров ОАО <адрес> (его телефон: №), посоветовав при этом все вопросы, касающиеся финансовых вопросов Общества, решать с ним, и, что она сама деньги ему (гр.Ж.) отдавать не намерена. После этого разговора они вместе с гр.М. выезжали по указанному адресу, но ОАО <ИИИ> не нашли. Впоследствии, у гр.М. состоялся телефонный разговор с гр.Б., в котором последний ответил, что перед ними у него никаких денежных обязательств не существует, и, что по всем претензиям к нему он готов встретиться в суде. Кроме этого, ему известно, что у Токаревой Е. Н. существуют еще кредиторы, с которыми она рассчитываться не желает, и, которые также направили исковые требования в суды. Одна из кредиторов, гр.Е. - жена гр.Ц, которой Токарева Е. Н. должна сумму денег свыше 2 миллионов рублей, в настоящее время имеет на руках исполнительные листы по наложению ареста на имущество Токаревой Е. Н. Однако, со стороны Токаревой осуществляется активное противодействие судебным приставам <адрес>, выполняющим законные решения суда (препятствие допуску в дом и офис, написание различных жалоб в прокуратуру Пермского края на действия государственных органов, заявлений в суды о снятии ареста с расчетных счетов и ее имущества и так далее). Это противодействие Токаревой, в первую очередь, осуществляется с целью максимального вывода принадлежащего ей имущества от возможного ареста, и уклонения ее от имеющихся у нее долговых обязательств. ДД.ММ.ГГГГ ему удалось связаться с Токаревой по телефону, которая сказала, что она не намерена вести финансово-хозяйственную деятельность по своим предприятиям, а именно, что она приостановила все сделки по предприятиям, то есть известила всех поставщиков и покупателей о том, чтобы они не поставляли в адрес ее предприятий продукцию, и не оплачивали уже отгруженную продукцию. Также она сказала, что активно занимается переоформлением договоров поставки на другие организации, то есть занимается прямым выводом материальных и финансовых средств (всех активов) из оборота с целью уклонения от долговых обязательств предприятий. Кроме того, что Токарева по настоящий период времени не выплатила ни копейки ни по одной вышеуказанной сумме, она и не выполнила свое обещание о введении его в состав учредителей ООО <ДДД> и передаче ему 1/3 доли этого предприятия, то есть ввела его в заблуждение, то есть Токарева обманным путем присвоила себе его деньги. Также, ему стало известно, что в настоящее время Токаревой Е. Н. направлено заявление в арбитражный суд Пермского края о признании ее банкротом. Таким образом, он полагает, что она заведомо шла на обман его и других граждан, то есть заведомо знала, что, принимая деньги у него и других, будет не способна исполнить свои обязательства вернуть заемные деньги, поскольку на момент их получения Токарева имела не исполненные денежные обязательства перед другими кредиторами, о чем не поставила в известность ни его, ни других заимодавцев. Поэтому он считает, что Токарева Е. Н. обратилась в арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании ее банкротом с одной целью: придать видимость добросовестного хозяйствования и скрыть преступное обращение чужих денежных средств в свою собственность и собственность членов своей семьи. В реальности Токарева Е. Н., как индивидуальный предприниматель, судя из вышеперечисленного, денежные средства, переданных ею и другими гражданами, в своей предпринимательской деятельности в полном объеме не использовала, а используемая часть денег была выведена из предприятий, чего она собственно не скрывала в разговоре с ним (имеется аудиозапись). В настоящее время расчетные счета всех трех предприятий обнулены. Более того, как он полагает, Токаревой Е. Н. в настоящее время придумана новая схема обмана потерпевших от ее противозаконных действий. Чтобы обеспечить возврат взысканных с нее же денежных средств по судебным решениям о банкротстве и в порядке конкурсного производства, она в число кредиторов умышленно включила собственного родного брата гр.Ю., якобы являясь его должником на сумму 7000000 рублей, а также супруга гр.Ш., якобы также являющегося ее должником на сумму 1485746 рублей 05 копеек. В подтверждение чего, Токарева Е. Н. представила суду расписки о, якобы, существующей задолженности перед гр.Ю. и гр.Ш., хотя об этих задолженностях ни ему, ни гр.М. никогда Токаревой не говорилось. Таким образом, Токарева Е. Н. с помощью гр.Ю. и гр.Ш. может рассчитывать в будущем на следующее: - что общая задолженность перед ним и другими потерпевшими в совокупности с задолженностями перед гр.Ю. и гр.Ш. будет достаточна для признания ее банкротом, что в будущем позволит избежать ей гражданско-правовой ответственности – платить по долгам по судебным решениям, - что в случае обнаружения ее имущества и обращения на него взыскания, практически 2/3 его стоимости будет возвращено ей обратно через ее брата и мужа, что признание Токаревой Е. Н. банкротом подтвердит, что ее задолженность перед кредиторами возникла в результате риска хозяйственной деятельности, то есть между ней и потерпевшими сложились гражданско-правовые отношения, что в дальнейшем может привести к освобождению ее от уголовной ответственности. Следовательно, он считает, что между Токаревой Е. Н., гр.Ш. и гр.Ю. состоялся преступный сговор с целью сокрытия и удержания Токаревой Е. Н. ранее похищенных ею его и других граждан денежных средств. Таким образом, в результате преступных действий Токаревой ему причинен материальный ущерб в сумме 1700000 рублей. Токареву он желает привлечь к уголовной ответственности. (том 20, л. д. 34 - 43).

Потерпевший гр.Ц в судебном заседании показал, что с Токаревой в ДД.ММ.ГГГГ его познакомила его супруга гр.Е. Дом Токаревой располагался по соседству. Супруга неоднократно рассказывала ему о предложениях Токаревой по выращиванию кроликов. Со слов супруги, Токарева занималась бизнесом, и ей не хватало денежных средств от 200 до 400 тысяч рублей. По характеру супруга очень доверчивая, у нее с Токаревой нашлись общие интересы, обе работали в медицине. Несколько раз гр.Е. давала Токаревой денежные средства. Затем Токарева попросила деньги у него. Итого, в ДД.ММ.ГГГГ их семья выделила Токаревой деньги, за пользование которыми были получены проценты. При следующих встречах шла речь о больших суммах и больших процентах. У гр.Е. и гр.Ц. дома они встречались дважды, в основном бывали дома у Токаревой. Токарева была очень педантична в отношении денежных средств: займ и возврат денежных средств оформляла расписками. Он не помнит, говорил ли Токаревой при знакомстве о своем месте работы и присутствовал ли при составлении расписок в ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ Токарева предложила гр.М. проект, который может принести большие проценты. Для этого Токаревой были необходимы большие денежные средства, так как требовалось закупать дорогое медицинское рентгеновское оборудование стоимостью от 500 тысяч рублей до 2 миллионов рублей. Токарева проводила аукционы в соответствии с ФЗ № 94. У него ранее имелся опыт руководства большим штатом, поэтому он приехал в офис, чтобы убедиться в этом. В офисе Токарева показала ему документы о том, что она выигрывает аукционы, имеются заявки на участие в конкурсах, но ей этого не достаточно денежных средств. Происходят торги – это тендеры, но рентабельность составляет 40-50 процентов, куда входит себестоимость, когда вычитается доставка, аренда, и получается прибыль. По представленным документам ему стало понятно, что прибыль является рентабельной. Токарева объяснила, что имеется оборудование японское, корейское, и ей необходимо больше прибыли. Исходя из всего этого, супруга – гр.Е., получив от него одобрение, заняла денежные средства, взяла кредит и выдала Токаревой деньги по трем распискам. У них имелась возможность предоставить необходимые Токаревой средства сроком на 1 месяц. Отношения между гр.Е. и гр.Ц. и Токаревой были доверительные. Все расписки были от Токаревой, как от физического лица. Займы предоставляла его супруга – гр.Е.. При составлении расписок и передаче денежных средств в офисе он присутствовал. Проценты они обговаривали совместно с Токаревой. Проценты по всем займам Токарева выплачивала не регулярно и не в полном объеме. Он не готов сказать, сколько всего процентов подсудимая выплатила по своим обязательствам. Также Токарева рассказывала им, что не справляется с объемом работы, необходимо подкупить оборудование, на что нужна сумма свыше миллиона рублей. Срок возврата денежных средств был короткий, до ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем он уже составлял с Токаревой договор. Токарева объяснила, что подвели поставщики и выплатить сейчас сумму не сможет, но якобы, никого не подводит, можно о ней навести справки. Токарева обещала вернуть долг до ДД.ММ.ГГГГ, но у нее опять начались проблемы. гр.Е. и гр.Ц. продали квартиру и вложились с гр.Ж. в мясокомбинат <ППП>, который производит обвалку мяса. В связи с этим он не торопил Токареву с возвратом денег, только интересовался у нее, как идут дела. В ДД.ММ.ГГГГ он конкретно сказал Токаревой, что необходимо решать вопрос с возвратом долга. Супруга настолько доверяла Токаревой, что предоставила Токаревой возможность вернуть денежные средства по первой расписке до ДД.ММ.ГГГГ. Далее Токарева сообщила, что занимается ИП Токаревой и ИП гр.Ш.. Таким образом, она обманывала гр.М. в том, что у неё налог на добавленную стоимость (далее НДС) не связан с наличными средствами. По упрощенной схеме индивидуальный предприниматель может работать и без НДС, так как работать с НДС затратно. Все государственные учреждения работают с системой НДС, но есть предприятия, которые выиграли конкурс, и могут закупать оборудование у индивидуальных предпринимателей. У Токаревой уже была наработанная клиентская база, и она предложила ему создать общество с ограниченной ответственностью, чтобы ей было легче работать. Когда он ответил, что ему это не нужно, Токарева сказала, что другого выхода не видит, и так у неё появится возможность вернуть деньги. Они договорились на его долю 50 процентов в обществе с ограниченной ответственностью. По просьбе Токаревой он передал ей 20000 рублей, ни где это не оформив, так как доверял ей. Токарева должна была все оформить. Уставной капитал общества составлял 10000 рублей. Далее, оказалось, что у гр.М. нет паспорта, в связи с чем невозможно оформить доли. В течение трех дней он разбирался в ситуации в налоговой инспекции, и оказалось, что по технической ошибке его паспорт не действителен. Через длительное время, когда ООО <ДДД> открылось, настало время выплачивать долги по распискам, на что Токарева объяснила, что все деньги в товаре и ей для начала необходимо всё реализовать. Сын Токаревой - гр.Т. снимал деньги с карточки, вручал ему, о чем он писал расписку. По распискам от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ возвращенные денежные средства он не подсчитывал, так как сумма каждый раз была разная и не привязывалась к распискам. Возвращенные деньги являлись процентами, и он их не оспаривал. Оставшиеся денежные средства Токарева обещала вложить в ООО <ДДД>. На его предложение увеличить уставной капитал, Токарева отказалась это сделать. Токарева показывала ему документы о том, где и что она выигрывала. Токарева говорила, что если он даст ей 500000 рублей, то движение в бизнесе увеличится, и она сможет вернуть всю сумму долга. Он передал Токаревой денежные средства в качестве займа на месяц, та забрала деньги, пообещав на следующий день оформить сделку надлежащим образом. Срочный договор займа заключался с Токаревой, как с генеральным директором ООО <ДДД>, и на нем имеются соответствующие печати. Порядок проведения собрания учредителей ООО <ДДД> ему не известен, кто выдвинул кандидатуру Токаревой в качестве директора, он не помнит. Когда он спрашивал Токареву про возврат денежных средств, та отвечала, что все документы имеются. Когда начинали проверять, то Токарева возмущалась, ссылалась на отсутствие времени. Он считает, что денежные средства Токарева использовала по своему назначению. Так она без предварительного согласия гр.М. приобрела <Д>, ссылаясь на необходимость перевозки оборудования. Он видел коробки с надписями: брекеты, коронки, зубопротезное оборудование. В городе Перми только два представителя медицинского оборудования из <адрес>. При этом, Токарева выплачивала какие-то проценты и говорила, что осталось ей совсем немного. С ДД.ММ.ГГГГ он был назначен на должность директора <ЗЗЗ>. Уезжал он на работу в 8 часов утра и приезжал около 20 часов. Времени контролировать ситуацию было мало. Появлялась возможность встречаться только в выходные дни. Токарева предложила глобальный проект, для которого ей необходимы были оборотные средства, и предложила рассмотреть вопрос о ещё более высокой финансовой прибыли, и она была готова закрыть вопросы, связанные со стоматологией. Нереализованное оборудование Токарева предложила немного подержать, а затем продать дороже. Он согласился. ДД.ММ.ГГГГ Токарева сообщила, что напряженная ситуация с деньгами. При этом в ответ на все его вопросы нервничала, кричала, что ей не доверяют, а значит - это мешает совместной работе. Затем, Токарева сообщила, что для участия в ООО <ДДД> нужен ещё один участник, и он предложил своего партнера - гр.Л. При этом он руководствовался тем, что вложенные денежные средства в любом случае должны принести определенную прибыль. Токарева шантажировала его, говоря, что может сразу вернуть все деньги, но тогда не будет никогда никакого бизнеса. гр.Ж. он также поставил в известность, что уже вложил денежные средства, и сказал ему, что Токарева не вернула ему 1215000 рублей. Про долг в размере 500000 рублей он не говорил, так как это были личные отношения между ним и Токаревой. Условия вступления гр.Ж. в состав учредителей обговаривались в основном без него. гр.Ж. показал ему приходно – кассовый ордер, с указанной в нем фамилией гр.Х., также и подписанный Токаревой. гр.Ж. спрашивал, кто такой гр.Х., и какое он имеет отношение к ООО <ДДД>. Токарева ответила, что ничего страшного в этом нет. При заключении договора займа гр.Ж. и Токаревой ДД.ММ.ГГГГ он не присутствовал. Когда гр.Ж. вступил в предприятие, со стороны Токаревой начался шантаж. Собрав всех в офисе, Токарева сообщила им о том, ее брат гр.Ю. находится в <адрес>, а за него необходимо срочно погасить ипотеку, и деньги, более одного миллиона рублей, она без согласия членов общества возьмет из оборота. гр.Ж. сказал, что это шантаж, и прежде чем давать ей деньги, необходимо провести финансовый анализ на предприятии. Приехала бухгалтер гр.А.. Токарева открыла ей не полную картину финансового состояния, и документы предоставила не в полном объеме. Если не хватает одного документа, то финансовый анализ провести полностью невозможно. Когда же Токарева подавала документы на банкротство, то образовалась большая дебиторская задолженность, которой быть не могло. Распечатки со счетов, возможно, ему предоставлялись, точно не помнит. В ДД.ММ.ГГГГ он начал конкретно задать Токаревой вопросы о том, куда поступают деньги, и требовать соответствующий отчет. Тогда стало известно, что работает она не одна. Токарева рассказала, что менеджер гр.Х., который занимался поставкой в организации <адрес>, хотел со всей клиентской базой уйти работать в другое место. Токарева сказала им разговаривать, и разбираться с гр.Х.. Они встретились с гр.Х. в кафе. гр.Х. рассказал, что Токарева задерживает заработную плату. Уходить он не собирался. Сумма договоров на тот момент составляла на 250000 рублей, а не на 1,5 миллиона рублей, которые им называла Токарева. гр.Х. разозлился и пошел разбираться с Токаревой. Они с гр.Ж. также разговаривали с Токаревой, и задали ей вопрос про сумму договоров. Токарева перевернула все бумаги, и при этом кричала, что они хотят забрать у неё гр.Х.. После чего и возникла конфликтная ситуация, и между ними пропали доверительные отношения. В представленных Токаревой документах оказались договора на лизинг, ипотеку и другое. Тогда знакомая сказала ему, что Токарева не вернет деньги, поскольку умысел у нее на это был изначально. Он спросил у Токаревой, когда та вернет деньги, и в ответ услышал ее смех. После этого его супруга гр.Е. обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с Токаревой денежных средств и ходатайством о наложении ареста на имущество Токаревой. Ни гр.Е. и гр.Ц., ни гр.Ж. Токарева ничего не выплатила, при этом она не отрицала долг, и писала расписки собственноручно. Утверждает, что у Токаревой имеется максимальный дар убеждения, с элементами гипноза. Этим он объясняет свои неоднократные денежные вложения по просьбе Токаревой, при не исполнении ею предыдущих обязательств. Токарева убеждала его в своей платежеспособности, приглашала в гости, показывала дорогой ремонт, таким образом создавая иллюзию благополучия. В настоящее время Токарева также признает свои долговые обязательства, что подтверждается ее письмом от ДД.ММ.ГГГГ. Из указанного письма следует, что Токарева готова отдать денежные средства. Однако, он не верит в серьезность ее намерений. На его письмо от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой предоставить отчетность, Токаревой был составлен только акт о затоплении. С Токаревой был разговор о том, что она как кредитор, должна скупить долги с мясокомбината <ППП>, но со слов Токаревой ООО <ДДД> больше не работает. Ранее Токарева утверждала, что ООО <ДДД> работает по системе с НДС. По имеющимся материалам дела, все три предприятия являются действующими. Он считает, что Токарева перевела счета, для того, чтобы ввести банки в заблуждение. Токарева не осознает, что присвоила денежные средства, которые ей не принадлежат, и пытается ввести всех кредиторов в заблуждение. При этом, Токарева обвиняет в потерпевших в мошенничестве и нападении. На одном из судебных заседаний Токарева предлагала ему вернуть долг оборудованием. Просит назначить Токаревой наказание, связанное с изоляцией от общества. Причиненный подсудимой ущерб является для него значительным, так как он является не работающим пенсионером. Настаивает на удовлетворении в полном объеме заявленных исковых требований. По адресу: <адрес>, он помещения не имеет. К предприятиям <ААХ>, <ААМ>, <ААЛ>, <ААО>, <ААН> и <ААЧ> он не имеет никакого отношения. В предприятии <ААК> он имеет 20 процентов, а также является учредителем мясокомбината <ППП>. С аудиторским заключением он знакомился не детально. Видел поступление денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в размере 400000 рублей. За ДД.ММ.ГГГГ поступления в размере 30000 рублей он не видел. Он предоставлял денежные средства ООО <ДДД> по просьбе Токаревой для финансирования капитальных вложений. Он считает, что за месяц возможен крупный денежный оборот. Токарева периодически говорила ему, сколько оборудования имеется в наличии. Они приняли решение подать на Токареву заявление в суд, когда та перестала отдавать долги по распискам. Офисом ИП Токаревой являлся стоматологический кабинет. Когда Токарева предложила ему вступить в ООО <ДДД>, общества еще не существовало. Токарева показывала документы, подтверждающие победы в различных аукционах по низкой цене. Муж Токаревой - гр.Ш. разводил кроликов. Так же занимался поставкой оборудования, как водитель. Предполагает, что через гр.Ш. Токарева проводила все денежные обороты. В части показаний свидетеля гр.И. поясняет, что Токарева в офисе передала им визитку гр.И., указав, что бизнес продала этому человеку, и тот будет заниматься делами общества. Он позвонил по указанному в визитке телефону, представился и уточнил по поводу приобретения бизнеса. Произошло недоразумение, так как он был введен в заблуждение. Встреча с гр.И. не состоялась.

На стадии досудебного производства по уголовному делу при допросе в качестве потерпевшего гр.Ц, протокол допроса которого оглашен в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, показал, что ДД.ММ.ГГГГ его жена гр.Е. познакомила его с гр.З., которая являлась их соседкой <адрес>. Они стали дружить семьями ходить друг к другу в гости. Там же он познакомился с мужем Токаревой Е. Н. - гр.Ш.. Через некоторое время его жена сообщила ему, что Токарева хочет с ним встретиться, и поговорить о возможности дать в долг денежную сумму для ведения своего бизнеса. Встретившись с Токаревой в ее коттедже, <адрес>, он понял, что Токарева занимается закупкой и продажей медицинского оборудования. Токарева объяснила ему, что ей для оборотных средств необходима денежная сумма, и, что она готова взять деньги под проценты, при этом написать расписку. Токарева обещала ему значительные проценты от 50-60 % годовых. Обсудив предложение Токаревой со своей женой, они приняли решение, и гр.Е. Токаревой в долг денежную сумму в размере 200 тысяч рублей. Токарева написала расписку, и в срок вернула денежные средства с небольшими процентами, так как он объяснил ей, что 20-24% - это реальное кредитование, а все остальное ведет к значительным рискам. После этого Токарева еще несколько раз брала в долг у гр.Е. денежные суммы в размере от 200 до 400 тысяч рублей. Передачу денежных средств, как правило, осуществлял он в присутствии своей жены гр.Е. и еще нескольких свидетелей. Токарева возвращала денежные средства в следующем порядке. Сначала забирала расписку (оригинал) у гр.Е., потом передавала деньги. При этом отношения, как с Токаревой, так и с ее мужем гр.Ш., были дружественными и доверительными. ДД.ММ.ГГГГ Токарева предложила ему более выгодное предложение: а конкретно – финансирование коммерческого проекта на большую денежную сумму. При этом она обещала более выгодные условия по кредитованию. Она объяснила ему, что в медицину вкладываются большие денежные средства со стороны государственных структур, и есть возможность через электронные торги выигрывать с большим понижением конкурсы и тендеры. Токарева обещала ему, что данный бизнес будет приносить стабильный доход. Токарева говорила убедительно, приводя в пример удачные сделки, которые приносят ей достаточную прибыль. Будучи убежденным в надежности вложения денежных средств, и гарантированного получения прибыли, они с женой приняли решение одолжить Токаревой Е. Н. крупную денежную сумму. Также поводом для передачи денег Токаревой послужило то обстоятельство, что ранее все суммы, которые они давали Токаревой, возвращались ею обратно. Со слов Токаревой ему было известно, что той необходима денежная сумма в размере 500000 рублей. Его жена гр.Е. ДД.ММ.ГГГГ в присутствии его одолжила Токаревой Е. Н. денежную сумму в размере 500000 (пятьсот тысяч) рублей под 2, 5% в месяц на срок до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства передавались в офисе Токаревой Е. Н., который расположен по адресу: <адрес>. (Копия расписки прилагается). Расписка писалась собственноручно Токаревой. Его жена гр.Е. ДД.ММ.ГГГГ в присутствии его одолжила Токаревой Е. Н. денежную сумму в размере 200000 (двести тысяч) рублей под 5% в месяц, в срок до первого требования. Денежные средства передавались в офисе Токаревой Е. Н., расположенном по адресу: <адрес>. (Копия расписки прилагается). Расписка также писалась самой Токаревой. Его жена гр.Е. ДД.ММ.ГГГГ в присутствии его одолжила Токаревой Е. Н. денежную сумму в размере 1215000 (один миллион двести пятнадцать тысяч) рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства передавались в офисе Токаревой Е. Н., расположенном по адресу: <адрес>. (Копия расписки прилагается). В указанные сроки по распискам от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ Токарева Е. Н. денежные средства не вернула. Токарева возвращала проценты по расписке от ДД.ММ.ГГГГ. Проценты по данным распискам выплачивались только до ДД.ММ.ГГГГ. После этого с ДД.ММ.ГГГГ Токарева перестала выплачивать проценты, поясняя это тем, что все денежные средства она потратила на медицинское оборудование, а больницы плохо платят, поэтому у нее нет возможности выплачивать проценты по распискам, не говоря о возврате основой суммы долга. До настоящего момента Токарева денежные средства по данным распискам его супруге не вернула. По расписке от ДД.ММ.ГГГГ Токаревой лишь всего один раз были выплачены проценты в сумме 90000 рублей, о чем он написал Токаревой расписку о получении данных денежных средств. Он спрашивал Токареву, когда она будет выплачивать проценты по взятым суммам. С таким же вопросом обращалась к Токаревой и его жена гр.Е. Токарева объяснила ей, что на данные денежные средства было приобретено медицинское оборудование, и в данный момент она вернуть всю денежную сумму не может. Токарева утверждала, что денежные средства ушли в оплату оборудования, которое в настоящее время заказчику не поставлено, и поэтому оплата за его поставку не поступала, и когда оплата поступит, ей не известно. Так продолжалось до ДД.ММ.ГГГГ. Они с женой получали проценты, а возврата денег по расписке от ДД.ММ.ГГГГ, они так и не получили. Токарева объясняла ему, что данные денежные средства находятся в обороте, и переживать не стоит, поскольку если их сейчас забрать, то Токаревой невозможно будет работать, и, она не сможет выплатить и другие денежные средства, взятые в долг у гр.Е. Он сообщил Токаревой, что им с женой срочно необходимы денежные средства, и они просят вернуть долг. Токарева пояснила, что в настоящее время у нее сложности с бизнесом, так как многие муниципальные медицинские предприятия работают с НДС, а она не может себе этого позволить, поскольку ИП Токарева Е. Н. и ИП гр.Ш. работают на упрощенной системе налогообложения. Она предложила создать совместное ООО с равными долями в уставном капитале. Данное предложение она подкрепила тем, что показала целую пачку договоров, по которым она не может произвести оплату из-за отсутствия денежных средств. Также Токарева показала ему разработанный бизнес-план. Он был вынужден согласиться, так как, в противном случае, он мог бы обратно не получить свои денежные средства. Они планировали с Токаревой продолжать заниматься закупкой медицинского оборудования и материалов медицинского назначения. Он лично выделил Токаревой денежные средства в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей для оформления совместного Общества. Через некоторое время было зарегистрировано ООО <ДДД>, где учредителями стали Токарева Е.Н. и он, с равными долями в уставном капитале. Уставной капитал общества составил 10000 рублей. По просьбе Токаревой Е. Н. она была назначена директором предприятия, Он был не против, так как Токарева была более осведомлена в данной сфере работы. ООО <ДДД> было зарегистрировано в налоговой инспекции Индустриального района города Перми. Оформлением всех учредительных документов занималась Токарева. Он приносил Токаревой примерные образцы данных документов. Регистрацией Общества Токарева занималась в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Токарева объясняла, что то один документ не правильно составила, то другой. В ДД.ММ.ГГГГ Токарева предложила внести для развития вновь созданного предприятия денежные средства в сумме 1000000 рублей, в равных долях, то есть по 500 000 рублей. Накануне заключения договора займа, точное число он на данный момент назвать затрудняется было проведено общее собрание, на котором присутствовала Токарева и он. На собрании решался вопрос о внесении денежных средств в равных долях от его имени и от имени Токаревой. Общее собрание было необходимо, так как в соответствии с Законом об обществах с ограниченной ответственностью, сделка, которую они хотели произвести, относилась к крупной сделке, и денежные средства должны были быть зачислены на расчетный счет общества для дальнейшего развития предприятия. Токарева оформила протокол общего собрания. Он со своей стороны подписал все необходимые протоколы, и данные документы остались у Токаревой. В соответствии с законом все учредительные документы должны храниться на предприятии. Между ним, как физическим лицом, и директором ООО <ДДД> гр.З. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор займа на денежную сумму в размере 500000 (пятьсот тысяч) рублей сроком на 1 (один) месяц. Данный договор они подписали в офисе Токаревой Е. Н., расположенном по адресу: <адрес>. Денежные средства он передавал Токаревой в присутствии своей жены гр.Е.. В офисе находились он, его жена и Токарева Е. Н. Получив и пересчитав денежные средства, Токарева убрала деньги в свою сумку. Составляла Токарева договор займа на своем компьютере, расположенном в вышеуказанном офисе. С данного же компьютера Токарева распечатала приходно-кассовый ордер с квитанцией. Являясь учредителем ООО <ДДД>, он спросил у Токаревой, почему она данную денежную сумму не оприходует в кассу общества. Токарева пояснила, что очень торопится, и все формальности по оформлению документов она соблюдет, но завтра, Также хочет дополнить, что на тот период времени в ООО <ДДД> отсутствовала кассовая книга. Доверяя Токаревой, он не стал настаивать, чтобы данные документы были оформлены незамедлительно. Спустя примерно месяц, он приехал в вышеуказанный офис и поинтересовался у Токаревой о возможности возврата займа. Токарева пояснила, что денежные средства находятся в обороте, то есть в товаре, и скоро должны поступить с прибылью на расчетный счет предприятия. Начиная с ДД.ММ.ГГГГ, Токарева Е.Н., объясняла ему, что у нее растет оборот денежных средств, и что она будет увеличивать объемы закупок оборудования. В ДД.ММ.ГГГГ Токарева сообщила ему, что у нее поступили крупные заказы, так как заканчивается очередной год, и многие предприятия будут рассчитываться до начала нового ДД.ММ.ГГГГ. Она показала ему рентабельность своего бизнеса и убедила его в том, что к концу года, если он найдет крупную денежную сумму можно заработать хорошую прибыль. В очередной раз, поверив Токаревой Е. Н., он обратился за помощью к своему другу гр.Л.. Являясь учредителем ООО <ДДД>, он предложил ему поучаствовать в деятельности данного предприятия. Участие гр.Ж. предполагалось в виде финансирования коммерческих проектов данного предприятия, связанных с поставками медицинского оборудования. Кроме этого, он предложил гр.Ж. войти в состав учредителя по 1/3 доли, с целью осуществления дальнейшего бизнеса. Он, приглашая гр.Ж., еще доверял Токаревой, так как она еще на тот момент продолжала выплачивать проценты по ранее взятым у его супруги денежным средствам. В ДД.ММ.ГГГГ между ним и Токаревой состоялся разговор, в ходе которого Токарева сообщила ему, что рассчиталась со своим кредитором, фамилия которого либо гр.Ат., либо гр.Ан., и что на сегодняшний день у нее в обороте находятся денежные средства, принадлежащие его супруге и ему. На тот период времени сумма, которая находилась в обороте у Токаревой, составляла примерно около 3000000 рублей. Перед тем, как он пригласил гр.Л. стать одним из учредителей общества, он данный вопрос согласовал с Токаревой Е.Н. Сама Токарева предложила со своей стороны войти гр.Ж. в состав учредителей с уставной долей в капитале не менее 30 %. О данном факте он сообщил гр.Ж.. гр.Ж. согласился на его предложение. Так как он на тот момент работал руководителем на Платошинской птицефабрике, то за деятельностью общества <ДДД> приходилось следить редко. Юридический адрес ООО <ДДД> был расположен по адресу: <адрес>. Кому на тот момент принадлежала данная квартира, ему было не известно, но Токарева сказала, что квартира находится в ипотеке, и, что если будут денежные средства, то она может загасить ипотеку, оформить квартиру на себя, и в качестве пая внести данную квартиру в ООО <ДДД>. Штат ООО <ДДД> состоял только из директора, то есть самой Токаревой. Ни какого штатного расписания Токарева ему не показывала. В ДД.ММ.ГГГГ по его просьбе Токарева предоставила ему распечатки расчетных счетов ИП Токаревой Е.Н., ИП гр.Ш., ООО <ДДД>. Он ДД.ММ.ГГГГ познакомил гр.Ж. с Токаревой в офисе по <адрес>. В дальнейшем, в начале ДД.ММ.ГГГГ года он узнал от гр.Ж., что он по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ внес денежные средства на предприятие ООО <ДДД>. Ознакомившись с договором займа, он заметил, что данный договор подписан гр.Х., который не является главным бухгалтером и кассиром одновременно в ООО <ДДД>, тем более его нет и в штатном расписании общества. Как оказалось, гр.Л. внес 550000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей, а именно передал их Токаревой из рук в руки. Прочитав договор, он указал гр.Ж. на то, что в договоре не указан пункт о возврате денежных средств. Он сообщил гр.Ж., что уточнит, почему Токарева Е. Н. предоставила ему такой недостоверный документ. Они совместно с гр.Л. и его супругой ДД.ММ.ГГГГ находились в офисе по адресу: <адрес>, где в присутствии его и супруги гр.Ж. – гр.Л. передал Токаревой денежную сумму в размере 700000 (семьсот тысяч) рублей. После этого Токарева собственноручно написала расписку о получении данных денежных средств. Денежная сумма передавалась в долг без процентов с указанием на то, что деньги должны быть возвращены по первому требованию. Данные деньги предназначались для использования их в предпринимательской деятельности. Во время очередной встречи его и гр.Ж. с Токаревой ДД.ММ.ГГГГ у нее в офисе вновь состоялся разговор о том, что Токаревой срочно нужны были деньги для оплаты квартиры брата, который проживает в городе <адрес>. Токарева пояснила, что ее брату необходимо выкупить квартиру в <адрес>, однако он находится в <адрес>, и не может оплатить, и просит у Токаревой в займы денежную сумму около 1500000 рублей. Токарева сказала им, что, если они не найдут для нее денег, то она данную сумму денег возьмет из оборотных средств, предприятия. Их это крайне не устраивало, и гр.Ж., согласовав со своей женой, принял решение передать Токаревой во временное пользование сроком до ДД.ММ.ГГГГ деньги в сумме 450000 рублей под условие выплаты 36 % годовых за время пользование деньгами. Эта сумма денег была передана женой гр.Ж. - гр.Ж. лично Токаревой вечером в этот же день у нее в офисе. Токарева Е. Н. написала расписку на гр.Ж. с указанными выше условиями и обещала вернуть эти деньги в начале ДД.ММ.ГГГГ, после того, как ее брат рассчитается с Токаревой за свою квартиру. Но до настоящего времени, ни деньги в сумме 450000 рублей, ни проценты за их пользование, Токарева гр.Ж. не вернула. На сегодняшний день выяснено, что в ДД.ММ.ГГГГ ее родной брат гр.Ю. купил двухкомнатную квартиру в <адрес>. На протяжении ДД.ММ.ГГГГ они просили Токареву предоставить им документы по движению денежных средств. Токарева на их просьбы постоянно находила различные предлоги и уклонялась от предоставления интересующих их документов. С целью выяснения фактического использования их с гр.Ж. денежных средств ДД.ММ.ГГГГ они с гр.Ж. попросили приехать главного бухгалтера мясокомбината гр.А. в <адрес>, в офис Токаревой, для проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности и формирования «прозрачной» отчетности ООО <ДДД>, ИП Токарева и ИП гр.Ш.. Кроме этого, помимо их с гр.Ж. и гр.А., в офис к Токаревой приехала жена гр.Ж.. Они попросили Токареву сделать распечатки по интересующим бухгалтерским счетам, представить для анализа действующие договоры и первичные документы по поступлениям продукции, и ее отгрузкам. Токаревой были представлены только распечатки счетов по движению денежных средств, никаких других бухгалтерских документов, договоров, главных и кассовых книг, а также сведений об остатках продукции на складе, представлено не было. Токарева пояснила, что никакой бухгалтерской документации она не ведет, и, что составлением налоговых отчетов у нее занимается человек, работающий в налоговой инспекции. К концу дня ДД.ММ.ГГГГ Ощепковой удалось составить сводную таблицу по трем предприятиям по кредиторской и дебиторской задолженностях, сведения о которых, в основном, были представлены самой Токаревой из ее черновых записей и с ее слов. Согласно этой таблицы на ДД.ММ.ГГГГ общая кредиторская задолженность по ООО <ДДД>, ИП Токарева и ИП гр.Ш. составляла 229552 рублей, дебиторская задолженность – 774810 рублей 70 копеек, предоплата за оборудование и материалы – 603 353 рублей 58 копеек. Кроме этого, Токарева сказала, что у нее на руках находятся еще 700000 рублей, а также остатки продукции на складе составляют 1200000 рублей. Итого, со слов Токаревой, общая сумма оборотных средств на тот период времени на ДД.ММ.ГГГГ составляла 3048612 рублей 70 копеек. Размер этой суммы вызвал у них подозрение, так как Токарева не смогла подтвердить это документально. Кроме этого, по самым грубым подсчетам общая сумма заемных средств их семьи и семьи гр.Ж. на тот период времени составляла более 5,5 миллионов рублей. После проведенной проверки Токарева ничего конкретного объяснить не могла, лишь постоянно утверждала, что все денежные средства находятся в обороте. При этом Токарева указывала на оборудование, которое, по ее же словам, было закуплено еще в период ДД.ММ.ГГГГ. Начиная с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время Токарева Е. Н. не выплачивает проценты по взятым ею в долг денежным средствам, как ему, так и его супруге и семье гр.Ж., и вообще отказывается возвращать денежные средства, взятые в долг. Между тем, начиная с ДД.ММ.ГГГГ Токарева Е. Н. исправно платит по лизингам в ЗАО <ООО> по договору финансовой аренды №, по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ за 2 легковых автомобиля и 2 автомобиля. Токарева использует данные автомобили в личных целях и для своей коммерческой деятельности. Ему известно, что примерная стоимость всех 4-х автомобилей составляет примерно около 3000000 рублей. Кроме этого, со слов Токаревой, часть денежных средств она потратила на то, что рассчиталась с бывшими кредиторами. Ранее Токарева ни ему, ни гр.Ж. не рассказывала о данных кредиторах, таких как гр.Ю. и гр.Фф.. Токарева также пояснила, что взяла несколько кредитов в разных банках, и она не может себе позволить просрочку платежей. По одному банку она закрывает ипотеку и в последствие оформит в собственность 2-х комнатную квартиру (получается за их счет, и на их денежные средства). Он несколько раз обращался к Токаревой по вопросу о возврате долга, но получал отказ. Отказ в возврате долга Токаревой Е. Н. получила и его жена гр.Е., а также семья гр.Ж.. Так продолжалось несколько месяцев. Кроме этого хочет дополнить, что в ДД.ММ.ГГГГ он встречался с Токаревой по вопросу возврата денежных средств. Возвращать денежные средства она отказалась, сообщив, что у нее, якобы украли в <адрес> денежные средства в размере 600000 (шестьсот тысяч) рублей. Он поинтересовался у Токаревой, подавала ли она заявление в милицию? Токарева ответила, что нет. Таким образом, Токарева Е.Н., получив от него по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ денежную сумму в размере 500000 (пятьсот тысяч) рублей, стала пользоваться ими, как своими собственными. Данные действия Токаревой в соответствии с действующим законодательством, являются незаконными. Злоупотребив его доверием, Токарева незаконно присвоила не принадлежащие ей денежные средства, стала неправомерно пользоваться ими в корыстных целях. В настоящее время от возврата денежных средств Токарева уклоняется. В ДД.ММ.ГГГГ Токарева Е. Н. в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, сообщила ему, что свой бизнес она продала ОАО <ИИИ>, что денежные средства она возвращать ему не собирается, а все вопросы по выплате долга, он должен адресовать гр.И., председателю совета директоров, указанного ОАО. Токарева дала сотовый телефон гр.И. №. При данном разговоре присутствовал гр.Л.. Позвонив гр.Б., он получил от него отказ в возврате денежных средств. В телефонном разговоре гр.Б. пояснил, что он знаком с Токаревой и находится с ней в дружеских отношениях. В настоящее время Токарева от встреч уклоняется, на телефонные звонки не отвечает. Со слов гр.Ж. ему известно, что тот разговаривал с Токаревой по телефону, и она ему пояснила, что активно занимается переоформлением договоров поставки на другие организации, то есть занимается прямым выводом материальных и финансовых средств из ООО <ДДД> с целью уклонения от долговых обязательств. Кроме этого Токарева Е. Н. заявила, что денежные средства отдавать не собирается. Так же хочет сообщить, что Токарева постоянно выезжает <адрес> Имеются непроверенные сведения, что она имеет квартиру в <адрес>, оформленную на ее брата. Постоянно бывая в <адрес>, Токарева с ее слов останавливается в квартире, оформленной на подставное лицо. Ему стало известно, что в настоящее время Токаревой Е. Н. направлено заявление в арбитражный суд Пермского края о признании ее банкротом. Таким образом, он полагает, что она заведомо шла на обман его и других граждан, то есть заведомо знала, что, принимая деньги, будет не способна исполнить свои обязательства, и вернуть заемные деньги, поскольку на момент их получения Токарева имела не исполненные денежные обязательства перед другими кредиторами, о чем не поставила в известность ни его, ни других заимодавцев. Он также считает, что Токарева Е.Н. обратилась в арбитражный суд Пермского края о признании себя банкротом с одной целью: придать видимость добросовестного хозяйствования и скрыть преступное обращение чужих денежных средств в свою собственность и собственность членов своей семьи. В реальности Токарева Е.Н., как индивидуальный предприниматель, судя из вышеперечисленного, денежные средства, переданные им и другими гражданами, в своей предпринимательской деятельности в полном объеме не использовала, а используемая часть денег была выведена из предприятий. В настоящее время расчетные счета всех трех предприятий обнулены. Более того, как он полагает, Токаревой Е.Н. в настоящее время придумана новая схема обмана потерпевших от ее противозаконных действий. Чтобы обеспечить возврат взысканных с нее же денежных средств по судебным решениям о банкротстве и в порядке конкурсного производства, она в число кредиторов умышленно включила собственного родного брата гр.Ю., якобы являясь его должником на сумму 7 000000 рублей, а также супруга гр.Ш., якобы также являющейся его должником на сумму 1485746 рублей 05 копеек. В подтверждение этого, Токарева Е.Н. представила суду расписки, о якобы, существующей задолженности перед гр.Ю. и гр.Ш., хотя об этих задолженностях Токаревой никогда не говорилось. Таким образом, Токарева Е.Н. с помощью гр.Ю. и гр.Ш. может рассчитывать в будущем на следующее: - что общая задолженность перед ним и другими потерпевшими в совокупности с задолженностями перед гр.Ю. и гр.Ш. будет достаточна для признания ее банкротом, что в будущем позволит избежать ей гражданско-правовой ответственности – платить по долгам по судебным решениям, - что в случае обнаружения ее имущества и обращения на него взыскания, практически 2/3 его стоимости будет возвращено ей обратно через ее брата и мужа, и признание Токаревой Е.Н. банкротом подтвердит, что ее задолженность перед кредиторами возникла в результате риска хозяйственной деятельности, то есть между ней и потерпевшими сложились гражданско-правовые отношения, что в дальнейшем может привести к освобождению ее от уголовной ответственности. Следовательно, на его взгляд, между Токаревой Е.Н., гр.Ш. и гр.Ю. состоялся преступный сговор, с целью сокрытия и удержания Токаревой Е.Н. ранее похищенных денежных средств. Таким образом, в результате преступных действий Токаревой ему был причинен материальный ущерб в сумме 500000 рублей. Остальные денежные средства, которые были переданы Токаревой, принадлежали его супруге и писать исковое заявление по данному поводу будет она. Токареву он желает привлечь к уголовной ответственности. (том 1, л. д. 183-189).

Свидетель гр.Ж. в судебном заседании показала, что в ДД.ММ.ГГГГ ее супруг гр.Л. рассказал ей о том, что его близкий друг гр.Ц предложил ему войти в бизнес. С гр.Ц у супруга на тот момент уже имелся совместный бизнес на мясокомбинате <ППП>. гр.М. рассказал, что является учредителем ООО <ДДД> с долей 50 процентов, а остальное принадлежит генеральному директору Токаревой Е. Н. За определенную денежную сумму, 1/3 бизнеса будет принадлежать ее супругу. Для нее, как сотрудника органов внутренних дел, вступать в состав учредителей ООО <ДДД> было запрещено. Токареву лично они не знали. За нее поручился гр.М.. гр.М. рассказал, что бизнес хороший, и компаньон в лице Токаревой тоже. гр.Ж. встретился с Токаревой. Та рассказала гр.Ж., что вела бизнес с государственными учреждениями, сама ранее являлась медицинским работником. После собеседования они приняли решение внести в бизнес Токаревой денежные средства. В вечернее время ДД.ММ.ГГГГ в офис к Токаревой пришли они с супругом и гр.М.. Токарева пояснила, что необходимо рассчитаться наличными средствами, так как работает с государственными учреждениями. гр.Ж. в ее присутствии передал Токаревой денежные средства за медицинское оборудование, приобретенное Токаревой. Токарева составила соответствующую расписку. Через некоторое время муж сообщил, что необходимо еще 550000 рублей. В вечернее время ДД.ММ.ГГГГ они пришли в офис и оформили договор займа на указанную сумму. Находились в офисе от получаса до полутора часов. Токаревой потребовалось ехать в <адрес> для закупки дорогостоящего немецкого оборудования. В выданном приходно – кассовом ордера значилась фамилия - гр.Х.. Им это показалось странным, так как они знали, что у Токаревой не было бухгалтера. Утром ДД.ММ.ГГГГ Токарева сообщила о проблемах с братом, в связи с чем требовалась большая сумма денег. Токарева пригласила их в офис с целью показать свою хозяйственную деятельность и прозрачное ведение бизнеса. Они пригласили в офис бухгалтера гр.А.. Токарева вела самостоятельно три фирмы, документы представила только в черном варианте. Она видела представленные счета фактуры, частичные распечатки из 1С, кредиторская и дебиторская задолженность велась частично от руки. Не было кассовой книги, учет практически не велся. Устав общества она не видела. Для нее, как для бухгалтера по образованию, такой документооборот показался странным. Со слов Токаревой, бухгалтерией занимался менеджер, а за налоговую отчетность отвечали свои люди. Токарева рассказала им, что ее брат находится в <адрес> и необходимы денежные средства для погашения долга по ипотеке. Необходимые деньги Токарева намеревалась взять из оборота. Вечером того же дня они с мужем принесли Токаревой 450000 рублей и передали под расписку. Токарева обещала вернуть деньги по приезду обратно. Затем Токарева пояснила, что не имеет возможности вернуть деньги, так как все денежные средства в товаре, срок реализации которого неизвестен. Составить график платежей для возврата долга не предлагала. Тогда она (гр.Ж.) сказала Токаревой, что как сотрудник внутренних дел она обязана обратиться в отдел полиции с заявлением о возбуждении уголовного дела. После возбуждения уголовного дела стало известно, что все денежные средства Токарева направляла на погашение лизинговых платежей за свой автомобиль, ипотеки и другие расходы. Считает, что у Токаревой изначально имелось много долгов, с которыми расплатиться было нереально. Если бы она и супруг знали о таких обязательствах, то они не дали бы Токаревой в долг денежные средства. Токарева убедила всех в том, что участвует в тендерах и ее все знают. Она считает, что Токарева намеренно ввела ее супруга в заблуждение. Всего Токареву она видела пять раз. О том, что у Токаревой имеются денежные обязательства перед другими лицами, они не знали. Токарева до настоящего времени деньги не вернула, и имеются не исполненные решения суда о взыскании с Токаревой денежных средств. Все денежные средства, переданные ими подсудимой, принадлежали ее семье и были заработаны ее супругом - гр.Л.

Свидетель гр.Бб. в судебном заседании показала, что работает в клинике немецкой стоматологии <ААЦ>. В ДД.ММ.ГГГГ она работала с Токаревой как с ИП гр.Ш., оформляя по заявке договор поставки на сумму 2025 рублей. Это была единственная заявка на поставку ортодонтического оборудования и материалов. Поставка производилась через регистратуру. Оборудование она не видела. Они работали с ИП гр.Ш., так как у него имелось то, чего нет у других. В дальнейшем заказы они начали производить через другого поставщика, так как у ИП гр.Ш. была плохая организация работы, иногда невозможно было дозвониться, и работал тот только с 11 часов. С ООО <ДДД> и ИП Токарева она не работала.

Свидетель гр.А. в судебном заседании показала, что она работает главным бухгалтером на мясокомбинате <ППП>. В ДД.ММ.ГГГГ учредители мясокомбината <ППП> гр.Ц и гр.Л. попросили ее приехать на предприятие в <адрес> и посмотреть, как ведется бухгалтерский учет ООО <ДДД>. Их интересовало движение, анализ и результат. С Токаревой она ранее не виделась, только разговаривала по телефону. Токарева вела три организации, в том числе хозяйственную деятельность ИП гр.Ш.. В офис Токаревой в <адрес> она приехала ДД.ММ.ГГГГ. Кроме нее в офис пришли гр.М. и супруги гр.Ж.. Дверь открыл гр.Ш., их встретила Токарева, отвела на кухню, предложила чай. Она не помнит, за какой период она попросила у Токаревой документы. Та предоставила документы, декларации, договора. На вопрос, где ведется налоговый учет, Токарева ответила, что этим занимаются другие люди. Также не велась кассовая книга, где должно отображаться поступление и расходование денежных средств, кредит и дебиторские задолженности. Токарева пояснила, что платит откаты, за которые никто чеки не выдает. Токарева во время разговора с ней переключалась на другие темы, рассказывала про поездку в <адрес>, как в поезде у нее украли 600000 рублей, о чем она даже не заявила в полицию. О происхождении украденных денег Токарева не рассказывала. В итоге, произвести финансовый анализ без полного пакета документов, по одним только распечаткам, не представилось возможным. На вопрос об отсутствии первичных документов, Токарева пояснила, что все держит в уме. Документы о том, кто и сколько заплатил, она не видела. Имелись выписка из интернет – банка, договоры, налоговые декларации, которые ни о чем не говорили. Оборотно – сальдовая деятельность это информация любого движения товара, расход, приход, остаток дня, на начало и конец месяца. Первичные документы заносятся в программу 1С, так как та отображает сведения для ведения учета. Программа 1С у Токаревой велась на ООО <ДДД> не полностью, документы внесены частично. Факт наличия товара Токарева подтвердила, показав на складе коробки. Однако, это не позволило сделать вывод о том, что находилось в коробках и на какую сумму. Если бы ей представили все документы, она смогла бы установить остаток. Токарева пообещала сделать кредиторскую и дебиторскую задолженность, которая их волновала в первую очередь. Она не помнит, представляла ли Токарева распечатку о том, что переданные от гр.М. денежные средства поступили на счет ООО <ДДД>. Документы о передаче гр.Ж. 550000 рублей она не видела, так как такая задача перед ней не стояла. По результатам проверки она ничего не смогла сообщить, так как требовалось больше времени. Для получения необходимой информации одного дня бы не хватило. Она приехала в офис до обеда и уехала после обеда. Не помнит, покидала ли офис во время проверки. гр.Ж. уехала из офиса ближе к вечеру. При проверке гр.Ж. находилась рядом и, возможно, знакомилась с представленными документами. Она поняла, что имели место большие перечисления денежных средств с целью уйти от налогов. Бухгалтерский учет велся недостоверный. Больше она в офис Токаревой не приезжала. До ДД.ММ.ГГГГ индивидуальные предприниматели не должны были вести учет, так как могли работать по упрощенной системе налогообложения. Но расходы и доходы должны быть подтверждены первичной документацией. По какой системе работает предприятие ООО <ДДД> она не помнит, но учет должен был вестись. Если в обществе с ограниченной ответственностью более одного учредителя, то книга счетов и расходов является основанием для предоставления отчета в налоговую инспекцию. Она не помнит, кто составлял кредиторскую и дебиторскую задолженность, возможно она. Оглашенные в судебном заседании показания потерпевшего гр.Ц (том 20, л. д. 22) подтверждает. Она начала составлять таблицу, а закончила сама Токарева.

Она полностью подтверждает показания, которые давала в период предварительного следствия.

На досудебной стадии производства по уголовному делу, допрошенная в качестве свидетеля гр.А., протокол допроса которой оглашен в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, показала, что с ДД.ММ.ГГГГ она была принята на должность главного бухгалтера ООО <ППП>, о чем имеется соответствующий приказ, и аналогичная запись в трудовой книжке. На момент ее трудоустройства, на мясокомбинат его генеральным директором являлся гр.М., который является братом гр.Ц. Учредителями Общества являются гр.Л. и гр.Ц В ее обязанности, как главного бухгалтера входит: ведение бухгалтерского учёта и
составление бухгалтерской и налоговой отчётности. Также на нее возложены
обязанности по ведению кассы предприятия, что подразумевает также получение, выдачу
наличных денежных средств по кассе предприятия. В дальнейшем у нее в непосредственном подчинении находился бухгалтер. Она сама подчиняется генеральному директору и учредителям Общества. По просьбе гр.Ж. или гр.М. она ДД.ММ.ГГГГ приехала в <адрес>, где совместно с гр.Ж., его женой и гр.М., они приехали в офис по адресу: <адрес>. Со слов гр.М. ей было известно, что он является учредителем фирмы ООО <ДДД>, директором которой являлась Токарева. Фирма занималась реализацией медицинского оборудования. Когда они приехали, то двери им открыл мужчина, как позже она узнала, это был гр.Ш., то есть муж Токаревой. В офис она приехала для того, чтобы научить Токареву, как правильно и быстро составлять отчет по движению денежных средств, а также составление дебиторской и кредиторской задолженности, (кто должен ООО <ДДД>, и кому должен ООО <ДДД>). Токарева принесла ей папки с договорами и папки с налоговой отчетностью. Она лично смотрела работу по ООО <ДДД>. Также Токарева приносила выписки по движению денежных средств по расчетным счетам всех трех предприятий. На тот период, когда она смотрела документы ООО <ДДД>, то Токаревой не велись документы по дебиторской и кредиторской задолженности. В компьютере также не было соответствующей информации. Поэтому было принято решение передать Токаревой две таблички, которые должны вестись в программе «Эксель» по дебиторской и кредиторской задолженности. Это было необходимо для того, чтобы было видно, куда направляются денежные средства, которые вкладываются в развитие Общества. Также они хотели проверить остатки денежных средств. На что Токарева сказала, что это практически не возможно, и начала рассказывать им и показывать брекеты, что они приходят к ней по одной цене, а реализуются по другой. На основании чего они сделали вывод, что учет и остаток товара у нее также не ведется. (том 10, л. д. 10 - 13).

Свидетель гр.Вв. на досудебной стадии производства по уголовному делу, протокол допроса которой оглашен в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показала, что она является главным бухгалтером МУ <ЧЧЧ>. За период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ их учреждение имело деловые отношения с ИП Токаревой, ИП гр.Ш. и ООО <ДДД>, у которых были приобретены медикаменты, медицинское оборудование, возможно инструментарий. На данный момент взаимоотношений с ними не поддерживают, долгов у учреждения перед ними нет. (том 19, л. д. 17 - 18 ).

Свидетель гр.Гг., допрошенный на досудебной стадии производства по уголовному делу, протокол допроса которого оглашен в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показал, что он является заместителем директора ООО <ААШ>. В ДД.ММ.ГГГГ они сотрудничали с ИП гр.Ш., приобретали у него медицинские материалы на общую сумму 66887 рублей. Данную сумму денежных средств они оплатили гр.Ш. в полном объеме. С ИП Токаревой и ООО <ДДД> они не сотрудничали. (том 19, л. д. 56-57).

Свидетель гр.Дд., допрошенная на досудебной стадии производства по уголовному делу, протокол допроса которой оглашен в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показала, что она является бухгалтером <ААЩ>. В ДД.ММ.ГГГГ ИП Токаревой им были оказаны услуги, заключающиеся в проведении семинара. За данную услугу они перевели Токаревой 3000 рублей. С ИП гр.Ш. и ООО «Радиксмед» взаимоотношений не было. На данный момент с ИП Токаревой задолженности не имеют, и отношений не поддерживают. (том 19, л. д. 58 - 59).

Свидетель гр.Ее., допрошенная на стадии досудебного производства по уголовному делу, протокол допроса которой оглашен в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показала, что она на основании доверенности представляет интересы ООО <ААЭ>. В ДД.ММ.ГГГГ и в ДД.ММ.ГГГГ ООО <ААЭ> сотрудничало с ИП гр.Ш., который поставлял в их адрес медицинские расходные материалы. За ДД.ММ.ГГГГ поставок было на сумму 265119 рублей, оплатили они 237000 рублей, в ДД.ММ.ГГГГ поставок было на сумму 34528 рублей, оплатили 71000 рублей. На данный момент задолженность по оплате отсутствует. В ДД.ММ.ГГГГ с ИП гр.Ш. они не сотрудничали. С ИП Токаревой и ООО <ДДД> их предприятие не сотрудничало. (том 19, л. д. 61 - 62).

Свидетель гр.Жж., допрошенная на стадии досудебного производства по уголовному делу, протокол допроса которой оглашен в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показала, что она является главным бухгалтером в ГБУЗ <ААЮ>. В 2010 году в адрес их учреждения из ООО <ДДД> были доставлены медицинские одноразовые расходные материалы на сумму 223935 рублей 50 копеек. Оплата произведена в полном объеме. С Токаревой и гр.Ш. они отношений никогда не имели. На данный момент с ООО <ДДД> не работают, и задолженности по оплате не имеют. (том 19, л. д. 65 - 66).

Свидетель гр.Зз., допрошенная на стадии досудебного производства по уголовному делу, протокол допроса которой оглашен в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показала, что она является главным бухгалтером в ООО <ЮЮЮ>. С ИП гр.Ш. и ООО <ДДД> ООО <ЮЮЮ> взаимоотношений никогда не имело. С ИП Токаревой ДД.ММ.ГГГГ было заключено соглашение на участие сотрудницы ООО <ЮЮЮ> врача стоматолога - терапевта- гр.Ии. в информационно - консультативном семинаре, на сумму 2500 рублей. Задолженности перед ИП Токаревой у них нет, денежные средства Токаревой были оплачены в полном объеме через банк платежным поручением. (том 19, л. д. 76 - 77).

Свидетель гр.Кк., допрошенная на досудебной стадии производства по уголовному делу, протокол допроса которой оглашен в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показала, что она является главным бухгалтером в МБМУ <ВВВ>. В адрес больницы ДД.ММ.ГГГГ была поставка от ООО «<ДДД> на сумму 4200 рублей. Денежные средства в адрес ООО <ДДД> были перечислены ДД.ММ.ГГГГ. На данный момент с вышеуказанной организацией они не сотрудничают. (том 19, л. д. 78 - 79).

Свидетель гр.Лл., допрошенная на досудебной стадии производства по уголовному делу, протокол допроса которой оглашен в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показала, что она является бухгалтером МВУЗ <ВВВ>. Между ИП гр.Ш. и их учреждением ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор поставки № на приобретение тонометра механического со светоскопом, стоимостью 10000 рублей, который был поставлен в их адрес ДД.ММ.ГГГГ согласно товарной накладной №. Денежные средства были перечислены ДД.ММ.ГГГГ согласно платежного поручения №. На данный момент их учреждение каких – либо долгов перед ИП гр.Ш. не имеет, и отношений с ним не поддерживает. С ИП Токаревой и ООО <ДДД> они никогда не работали. (том 19, л. д. 9 - 10).

Свидетель гр.Мм., допрошенная на досудебной стадии производства по уголовному делу, протокол допроса которой оглашен в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показала, что она является главным бухгалтером МБУЗ <ВВВ>. За период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в адрес поликлиники были поставки от ИП гр.Ш., который поставлял в их адрес стоматологические материалы. С ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ стоматологических материалов было поставлено на сумму 539777 рублей. Оплата с гр.Ш. произведена в полном объеме. С ИП Токаревой и ООО <ДДД> они никогда не работали. (том 19, л. д. 11 -12).

Свидетель гр.Нн., допрошенная на досудебной стадии производства по уголовному делу, протокол допроса которой оглашен в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показала, что она является главным бухгалтером МДУЗ <ВВВ>. Между их учреждением и ООО <ДДД> ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор поставки на приобретение кабеля отведения ЭКГ, в количестве 2-х штук, общей стоимостью 25200 рублей. Поставка осуществлялась на основании товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ. Оплата была произведена своевременно и в полном объеме. Каких - либо других договоров с ООО <ДДД> МДУЗ <ВВВ> не заключала. Задолженность перед обществом отсутствует. С ИП Токаревой и ООО <ДДД> они никогда не сотрудничали. (том 19, л. д. 15 – 16).

Свидетель гр.Оо., допрошенная на досудебной стадии производства по уголовному делу, протокол допроса которой оглашен в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показала, что она является заместителем главного бухгалтера МБУЗ <ВВВ>. В ДД.ММ.ГГГГ и в ДД.ММ.ГГГГ они сотрудничали с ИП гр.Ш. и ООО <ДДД>, которые поставляли в их адрес медикаменты, медицинское оборудование и медицинский инструментарий. На данный момент с ними взаимоотношений не имеют. Перед ними остался долг. Перед ИП гр.Ш. остался долг в размере 15400 рублей, перед ООО <ДДД> в размере 75500 рублей, в связи с затруднительным финансовым положением. С ИП Токаревой взаимоотношений у их учреждения не было. (том 19, л. д. 32 - 33).

Свидетель гр.Пп., допрошенная на досудебной стадии производства по уголовному делу, протокол допроса которой оглашен в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показала, что она является главным врачом НБМУ <ААЯ>. В период ДД.ММ.ГГГГ было несколько поставок от ИП гр.Ш. на сумму 19720 рублей. Он поставлял в их адрес расходные материалы. Задолженности перед ним не имеется. От ИП Токаревой и ООО «<ДДД> поставок в их адрес не было. На данный момент с ИП гр.Ш. взаимоотношений нет. (том 19, л. д. 42 - 43).

Свидетель гр.Рр., допрошенная на досудебной стадии производства по уголовному делу. Протокол допроса которой оглашен в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показала, что она является главным бухгалтером МБМУ <АБА>. В ДД.ММ.ГГГГ и в ДД.ММ.ГГГГ у их учреждения были рабочие взаимоотношения с ООО <ДДД>, ИП Токаревой и ИП гр.Ш., которые поставляли в их адрес медицинское оборудование, медикаменты и другое. Расчеты с ними произведены в полном объеме, долгов нет. На сегодняшний день каких - либо взаимоотношений с ИП гр.Ш., ИП Токаревой и ООО <ДДД> не поддерживают. В ДД.ММ.ГГГГ ООО <ДДД> поставило в их адрес товары на сумму 864388 рублей, гр.Ш. на сумму 835003 рубля 27 копеек, и 153870 рублей (по другому расчетному счету), Токаревой на сумму 1475 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ ООО <ДДД> поставило в их адрес товары на сумму 214085 рублей, ИП гр.Ш. на сумму 62590 рублей, с ИП Токаревой в ДД.ММ.ГГГГ они не работали. (том 19, л. д. 44 - 45).

Свидетель гр.Сс., допрошенная на досудебной стадии производства по уголовному делу, протокол допроса которой оглашен в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показала, что она является начальником МБМУ <АВА>. В ДД.ММ.ГГГГ и в ДД.ММ.ГГГГ они работали с ООО <ДДД> и ИП гр.Ш., приобретали у них медикаменты и медицинское оборудование. После поставки в их адрес товара, оплата произведена в полном объеме. С ИП Токаревой они никогда не работали. На данный момент взаимоотношений с ИП гр.Ш. и ООО <ДДД> они не поддерживают. В ДД.ММ.ГГГГ ИП гр.Ш. поставил в их адрес товары на сумму 531845 рублей, оплата произведена в полном объеме, ООО <ДДД> на сумму 50000 рублей, оплата произведена в полном объеме. В ДД.ММ.ГГГГ гр.Ш. поставил товар на сумму 23780 рублей, оплата произведена в полном объеме, с ООО <ДДД> в ДД.ММ.ГГГГ они не работали. (том 19, л. д. 51 - 52).

Свидетель гр.Х. в судебном заседании показал, что имеет высшее медицинское образование. У ИП Токаревой и в ООО <ДДД> он не работал. На основании трудового договора он работал у ИП гр.Ш. в должности менеджера, выполнял по просьбе Токаревой водительско – экспедиторские функции. Его заработная плата состояла из оклада и процентов, которые он не официально получал от Токаревой. Это был единственный источник дохода, который составлял 10000 – 20000 рублей. До ИП гр.Ш. он пять лет работал в ООО <АГА> в должности менеджера, где его заработная плата составляла 20000 – 30000 рублей. Его супруга работает в больнице врачом – гинекологом, и зарабатывает 5000 – 10000 рублей. В наследство от матери ему досталась квартира. У ИП гр.Ш. он работал около двух лет. Организовывала работу Токарева. Кроме него, у Токаревой никто не работал. У него имелись свои клиенты по <адрес>, с которыми он заключал договоры. Про сделки Токаревой он знал. Правом подписи юридических документов он не обладал, однако фактически подписывал заключаемые договоры. Также он выполнял частичные отгрузки и контролировал оплату клиентов. Его самая крупная сделка была в пределах 100000 рублей. Количество совершенных сделок он не помнит. Партнеры расплачивались по безналичному расчету, наличными производили только оплату по транспортным отгрузкам, и за бензин. Также пользовались услугами транспортной компании, директором которой является гр.Ау.. Формально в ИП гр.Ш. главным бухгалтером был гр.Ш.. Наличными средствами могла расплатиться только Токарева. Контроль по безналичному расчету производили путем просмотра движения денежных средств на расчетном счету. Он доступа к расчетному счету организации не имел. Офис располагался изначально по <адрес>, а затем по улице, <адрес>. Кому принадлежал указанный офис, ему не известно. В офисе он появлялся два раза в неделю, иногда работал по выходным дням. Договоры хранились: в офисе, у него (гр.Х.), и частично в больницах. Некоторая часть договоров могла быть отправлена по почте. Для хранения документов в офисе имелся сейф, доступ к которому не был ограничен. О существовании отдельного сейфа для хранения денежных средств, ему не известно. В течение ДД.ММ.ГГГГ он видел, как периодически в офис приходил гр.М.. Он знал, что гр.М. является инвестором. В каком размере, и в какой период времени тот вкладывал денежные средства, он не знает. После оформления ООО <ДДД> он узнал, что гр.М. является его учредителем. В ДД.ММ.ГГГГ он познакомился с гр.Ж., который также занимался инвесторской деятельностью. Примерно ДД.ММ.ГГГГ Токарева пояснила, что ищет деньги для гр.М., так как тот начал требовать возврата денежных средств, вложенных в ООО <ДДД>. По какой причине гр.М. выдвинул такие требования, ему неизвестно. Он наблюдал, как резко ухудшилось финансовое состояние, с расчетного счета исчезли денежные средства. К ДД.ММ.ГГГГ имелись лишь средства в дебиторской задолженности, которые не могли повлиять на финансовое состояние. Причину исчезновения денежных средств он не знает, так как деньгами полностью распоряжалась Токарева. Если бы инвесторы не начали требовать возврата вложенных средств, он не узнал бы про финансовое положение общества. Предполагает, что деньги были кому - то отданы. В период предварительного следствия он узнал о том, что в приходно – кассовом ордере ООО <ДДД> указана его фамилия. Он данный документ не подписывал, что подтверждается заключением эксперта. Когда организовалось ООО <ДДД>, Токарева спросила, можно ли его (гр.Х.) указать как главного бухгалтера. Он не возражал. Официального приказа о назначении его на должность главного бухгалтера не было. Финансовое состояние компании ему не известно. У них существовала упрощенная система налогообложения. Токарева готовила отчеты для налоговой инспекции, куда вносились все приходы и расходы. Он предоставлял отчеты по своим сделкам, и они проводили сверку. Итоги подводили по окончанию квартала. Товар - медицинское оборудование, хранился на складах и в офисе. Так как принцип работы связан с поставками, Токарева знала, что у нее находится на складе. На складе в основном находился не ходовой товар либо излишне закупленное оборудование, так как закупали товар не под заказ. Отгружая покупателям товар, могла быть задолженность по оплате в течение квартала на сумму 100 – 200 тысяч рублей. По его мнению, оборот за год исчислялся 3 – 5 миллионов рублей по всем фирмам. Предполагает, что с организацией Токаревой кто – то занимается аутсорсингом. Документооборотом занимались сын Токаревой и дочь подруги - гр.Ас.. По инициативе гр.М., в ДД.ММ.ГГГГ, либо в ДД.ММ.ГГГГ, он встречался дважды с учредителями гр.М. и гр.Ж. с целью получения информации о финансовом состоянии ООО <ДДД>. Обсуждали возможность выплаты инвесторам, и выясняли, кому Токарева платит. В разговоре гр.М. упоминал о том, что Токарева должна ему денежные средства, в том числе и автомобиль, на котором он (гр.Х.) ездит. Не помнит, говорили ли учредители о сумме денежных средств, переданных Токаревой, и соответствовала ли эта сумма той, что была на предприятии. Он не помнит, предлагал ли гр.М. ему работу. В тот период времени он думал о том, чтобы открыть свое ИП, и Токаревой было известно о том, что он намерен уходить. Договор на покупку квартиры с <ААБ> он заключил в ДД.ММ.ГГГГ. По условиям, <ААБ> не представляет кассовый чек, а лишь приходно- кассовый ордер, не являющийся свидетельством оплаты. Посоветовавшись с Токаревой, в ДД.ММ.ГГГГ он передал ей денежные средства в размере 700000 рублей. Передача денежных средств не зафиксирована, и была основана на доверии. Платежи проводила Токарева частями через ИП гр.Ш., потому что так было ей удобно. Он в свою очередь интересовался только своевременным поступлением денежных средств. Он продал свой личный автомобиль <Е> за 500000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ внес часть денежных средств за квартиру в размере 350000 рублей. Примерно 2/3 суммы находились в активах, остальное он планировал заработать. Однако обязательства не выполнил. В настоящее время договор с <ААБ> расторгнут, но проплачено всего 1350000 рублей. Через лизинговую компанию <ООО> Токарева приобрела автомобиль <ВВВ>. Он пользовался автомобилем в служебных целях, перевозил на нем товар. Около 8 месяцев, примерно до ДД.ММ.ГГГГ, он совместно с Токаревой оплачивал автомобиль, производя платежи с ИП Токаревой. С ДД.ММ.ГГГГ до настоящего времени он производит платежи за автомобиль. Машина является собственностью <ООО> и договор лизинга был переоформлен на ИП гр.Х.. Трудовые отношения с ИП гр.Ш. у него прекращены в связи с отсутствием финансовой возможности заказа товаров. От поставщиков он получал счета, которые не оплачивались. В конце ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали оплаты поставщиков, и в начале ДД.ММ.ГГГГ у них возник конфликт. Предполагает, что причины кризисной ситуации были в имеющихся банковских кредитах и выплатах задолженности инвесторам. Ему было известно об ипотечных кредитах Токаревой. О других крупных кредитах Токаревой он не знает. Он слышал о том, что Токарева брала кредит у своего брата, размер которого он узнал только от следователя. Прекратив трудовую деятельность, он в ДД.ММ.ГГГГ на средства, вырученные от продажи личного автомобиля, оформил свое ИП. В этом время он продолжал передавать Токаревой фиксированные платежи. Размер ежеквартальных платежей он не помнит. Передавал денежные средства лично Токаревой. Перед Токаревой он долговых обязательств не имеет. Токарева хотела забрать ключи от автомобиля <ВВВ>, мотивируя это тем, что он должен Токаревой деньги, а ее кредитором является гр.М.. Насколько ему известно, ООО <ДДД> не функционирует. Он же продолжает сотрудничать со своей клиентской базой и получает стабильную прибыль.

Свидетель гр.Тт. в судебном заседании показала, что она знает подсудимую Токареву по длительной совместной работе в <АДА>, где она работала стоматологом до ДД.ММ.ГГГГ. Токарева занималась контролем установки оборудования. ДД.ММ.ГГГГ на доверительной основе она давала Токаревой в долг денежные средства в размере 1100000 рублей сроком на один месяц. Для каких целей Токаревой потребовались деньги, она не спрашивала. Токарева вернула деньги в течение двух недель частями: 500000, затем 600000 рублей. В тот период времени она закупала у Токаревой медицинское оборудование: стоматологические установки, мелкое оборудование, расходные материалы. Она приобрела у Токаревой оборудование на вышеуказанную сумму – один миллион рублей. Договор на поставку оборудования заключался с заведующим предприятия, она же являлась наемным рабочим. Расчет с Токаревой производился наличными средствами из кассы стоматологии и фиксировался выдачей ордера от ИП гр.Ш.. гр.Ш. являлся супругом Токаревой, привозил ей оборудование и помогал с установкой. Для нее Токарева и ее супруг были едины, поэтому она даже не обращала внимания на наименование ИП. В дальнейшем она работала по поставкам с ИП гр.Ач., так как он располагался ближе к офису, расположенному по адресу: <адрес>. Кроме того, у Токаревой имелся не весь ассортимент, который ей был необходим. Примерно через год, в ДД.ММ.ГГГГ, Токарева вновь обратилась к ней с той же просьбой. Они встретились. Она обратила внимание на то, что Токарева внешне изменилась в худшую сторону. Токарева пояснила, что у нее вымогают деньги - сосед пытается отобрать у нее дом и бизнес, попросила помочь ей деньгами. Учредитель, с которым работала Токарева, по ее словам внедрил в бизнес своих людей, бухгалтера и супруга этого учредителя пыталась переоформить документы на них. Со слов Токаревой, этот человек предоставлял ей денежные средства для участия в аукционах и наработки оборота. Денежные средства Токарева возвращала по распискам, которые обещали уничтожить, но не сделали этого, и предъявили ей вновь в качестве долга. У нее в тот период денежные средства были вложены в бизнес, и Токаревой она отказала, не уточняя необходимую Токаревой сумму. Она познакомила Токареву со своей подругой гр.Ч., которая в свою очередь познакомила Токареву с гр.Аф.. гр.Ч., как риэлтор, смогла выдать Токаревой деньги в долг. В настоящее время она отношения с Токаревой не поддерживает. Общались они только по рабочим вопросам в период гарантийного срока оборудования в течение одного года. Ей известно, что счета Токаревой были арестованы ее компаньонами, в связи с чем та не смогла работать.

Свидетель Токарев Д. С. в судебном заседании показал, что он является сыном подсудимой Токаревой. Продав квартиру, родители в ДД.ММ.ГГГГ купили дом. В ДД.ММ.ГГГГ на собственные средства родители сделали в доме ремонт. На совершеннолетие, ДД.ММ.ГГГГ году также на собственные средства мать купила ему автомобиль <Г> за 298000 рублей. У его отца – гр.Ш. имелся автомобиль <А>, приобретенный через лизинговую компанию <ООО>. Обучаясь на третьем курсе, он работал на полставки в ИП гр.Ш.. В трудовой книжке имелась соответствующая запись, ежемесячно он получал заработную плату. В его обязанности входило заниматься поставками оборудования и расходных материалов. Ранее офис располагался по адресу: <адрес>, а после ДД.ММ.ГГГГ - на <адрес>. В свободное от учебы время, он развозил оборудование, забирал транспортные накладные из транспортной компании, разбирал корреспонденцию, вводил данные в таблицу Excel. Поставки товара были не ежедневными. Между ИП гр.Ш. и ИП Токарева не было никакой разницы. Токарева заключала договоры, а гр.Ш. занимался доставкой. На складах в офисе у них находился товар: брекеты, бинты, трубки, всего на сумму 500000 рублей. Финансовой и налоговой отчетностью занималась мать. Бухгалтера у них не было. Накладные заносились в таблицу Excel, отмечались отгрузки. На месте с ним никогда не расплачивались, оплату контролировали Токарева и гр.Ш.. гр.В. и гр.Ас. также оказывали помощь в работе. Вопросы финансового состояния с ним родители не обсуждали. Насколько ему известно, ДД.ММ.ГГГГ финансовое состояние у Токаревой было успешным. Предприятия имели миллионные обороты. По документам более оборотным предприятием было ИП гр.Ш.. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ он познакомился с семьей гр.Е. и гр.Ц.. Те пришли в дом Токаревых знакомиться, как новые соседи. В дальнейшем гр.Е. и гр.Ц. часто приходили к ним в гости. Ему известно о том, что Токарева занимала денежные средства у гр.М. и гр.Ж.. В начале ДД.ММ.ГГГГ он снял с двух банковских карт по 150000 рублей. Денежные средства около 19 – 20 часов он привез в офис по адресу: <адрес>, сфотографировал деньги. В офисе имеется кухня, напротив кабинет с компьютером, комната с телевизором и диваном, туалет и склады. Он сидел за компьютером, отец был рядом, мать на кухне. гр.В. сидела на диване справа. Примерно в 21 час он видел, как пришел гр.Ж., прошел на кухню, и через пару минут вышел. Токарева спросила гр.Ж. про расписку, а гр.Ж. ответил, что занесет расписку позже, и выбежал. Он видел у гр.Ж. в руках пачку денег, которую тот убрал во внутренний карман куртки. Мать пояснила, что это был гр.Ж., и она ему возвращала денежные средства. Со слов Токаревой, с гр.Ж. она рассчиталась в полном размере, сумма была больше 400000 - 500000 рублей. Он с гр.Ж. на эту тему не общался. Токарева по характеру доверчивый человек, ранее давала и брала в долг денежные средства без оформления расписок. Фамилии заемщиков Токаревой он не помнит. Созданное ДД.ММ.ГГГГ ООО <ДДД> является общим предприятием Токаревой, гр.Ж. и гр.Е. и гр.Ц.. Сфера деятельности предприятия та же. Он иногда помогал раскладывать по папкам документы ООО <ДДД>. Уставные документы общества он не видел. гр.М. появлялся в офис практически ежедневно, конфликтов по поводу возврата денежных средств между ними не было. Приезжал гр.М. на автомобиле <АЕА>. Со слов матери, та отдавала гр.М. большие суммы денег, но расписок об этом не составляли. Знает, что гр.М. и гр.Ж. повторно требуют у матери возврата денежных средств. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с арестом счетов, деятельность ИП была прекращена. Тогда он познакомился с гр.Н.. ДД.ММ.ГГГГ в доме родителей произошел прорыв труб, из – за которого затопило документы. В тот же период гр.М. говорил по телефону Токаревой, что проткнет колеса на его автомобиле, и он не доедет до учебы. Он сидел рядом с матерью и слышал угрозы. В настоящее время Токарева покупкой и продажей оборудования не занимается. Кому принадлежит офис, ему не известно. Родители развелись, живут на разных этажах дома. Мать не работает, отец занимается восстановлением кроликофермы. В настоящее время он является учредителем и бухгалтером общества с ограниченной ответственностью, которое занимается медицинским и сельскохозяйственным оборудованием. Ежемесячный доход составляет 20000 рублей. Он имеет в собственности участок земли, приобретенный на аукционе на личные средства, и средства, занятые у родственников. Проживает в настоящее время в общежитии. В процессе дополнительного допроса, после исследования в судебном заседании информации о телефонных соединениях абонентов сотовой связи, Токарев показал, что вечером того дня, когда его мать Токарева передавала деньги гр.Ж., он ездил в <адрес>, чтобы отдать сестре сотовый телефон с той целью, чтобы она имела возможность с помощью указанного сотового телефона выходить в Интернет. После чего он вернулся обратно в <адрес>, и присутствовал во время передачи денежных средств гр.Ж.. Допущенные в показаниях противоречия объясняет большим периодом времени, прошедшего с описываемых им событий.

Свидетель гр.В. в судебном заседании показала, что она имеет высшее медицинское образование, является индивидуальным предпринимателем. В ДД.ММ.ГГГГ она арендовала стоматологический кабинет на <адрес>, где тогда работала стоматологом. Кроме того, она консультировала и оказывала помощь в лечении зубов, в том числе Токаревой, так как та специализировалась по ортодонтии. В ДД.ММ.ГГГГ году она закупала медицинское оборудование у Токаревой Е. Н. и гр.С. В начале ДД.ММ.ГГГГ офис Токаревой располагался на <адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ переехал на <адрес>. В офисе по последнему адресу работала ее дочь. Дочь официально работала менеджером в ИП гр.Ш. до ДД.ММ.ГГГГ. Она периодически приходила в офис, чтобы помочь дочери в подготовке материалов, так как та в этом не компетентна. Она находилась в офисе в качестве консультанта. Офис принадлежал гр.Г. на основании договора. Напротив входной двери в офисе с правой стороны располагаются – кухня, туалет, складское помещение, слева – офисное помещение. В большой комнате слева находится стул, шкаф и кушетка, справа – выставочный зал, стоматологический кабинет, комната заканчивается дверью прямо по курсу гармошкой. Двери офиса и кухни находятся друг напротив друга. Кроме ее дочери, в офисе работал сын Токаревой, осуществляющий те же обязанности. Имелся ли в организации бухгалтер, ей не известно. Подотчеты в организации осуществляла Токарева, данные в компьютер вносили гр.Т. и ее дочь. Товар закупался оптом. Она видела складское помещение по расходным материалам. Заработная плата сотрудникам выдавалась по ведомости под роспись. Размер получаемой дочерью заработной платы она не знает. Предполагает, что все обязательные налоговые отчисления Токарева за ее дочь осуществляла. С гр.М. ее познакомила Токарева в ДД.ММ.ГГГГ. Токарева периодически занимала у него деньги и отдавала их гр.Е.. гр.Е. она видела однажды дома у Токаревой, в офисе с гр.Е. никогда не встречалась. гр.М. приходил в офис примерно один раз в неделю. Она с личными просьбами к гр.М. никогда не обращалась. В конце ДД.ММ.ГГГГ - начале ДД.ММ.ГГГГ она подвозила Токареву до торгового центра <ЭЭЭ>, так как той необходимо было отдать долг гр.Е.. Примерно в начале марта, возможно ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 20 часов она пришла в офис, где находились Токарева, гр.Ш. и гр.Т.. Токарева рассказала, что ждет гр.Ж. для того, что бы отдать долг. У Токаревой были денежные средства, но ей не хватало. гр.В. передала той денежные средства, которые у нее имелись при себе, в сумме около 13000 – 14000 рублей. Затем пришел мужчина, забежал на кухню, Токарева передала ему пачку денег. Сумму переданных денежных средств она не знает, но уверена, что денег было много. Мужчина сказал, что пересчитывать деньги не будет, так как доверяет Токаревой, и положил деньги правой рукой во внутренний карман. Токарева спросила мужчину про расписку, но тот ответил, что торопится, и отдаст расписку позже. Затем мужчина вышел, а она осталась в офисе. Тогда она видела гр.Ж. впервые, но не знакомилась с ним. Во время передачи денег она находилась в комнате, из которой через открытую дверь просматривалась кухня. В чем был одет гр.Ж., она не помнит. Какими купюрами передавался долг, она не видела. гр.Ш. и Токарев в момент передачи денег находились в офисе, откуда просматривается кухня. После ухода гр.Ж., гр.Ш. и гр.Т. прошли на кухню. Она спросила Токареву, почему та передает денежные средства без расписки. Токарева ответила, что если гр.Ж. пообещал привести расписку, значит привезет. Второй раз она видела гр.Ж. с женой в офисе днем в ДД.ММ.ГГГГ. Запомнила гр.Ж., так как те шумно разговаривали, и она попросила закрыть дверь комнаты, где она консультировала клиентов. гр.М. предложил Токаревой создать общество с ограниченной ответственностью. Токарева предлагала ей вступить в Общество, но она отказалась. От своей дочери, как сотрудника Токаревой, ей известно о том, что гр.М. просил ввести гр.Ж. в состав учредителей. Затем пришел гр.Ж. с женой и у них состоялся шумный разговор неприятного характера, который она слышала. Перечисленные ей с расчетного счета денежные средства в размере 68000 рублей и 113000 рублей являются помощью Токаревой в погашении ее личного кредита. У нее имелись кредитные обязательства в размере 600000 - 700000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ. Ежемесячный платеж за кредит составлял примерно 14000 рублей. Кроме того, существовал второй кредит на такую же сумму, оформленный на сестру гр.П., являющуюся индивидуальным предпринимателем. Оба кредита она взяла с разницей в 1 – 2 дня, с целью оплаты обучения двух дочерей. В связи с отсутствием финансов, она обратилась к Токаревой с просьбой погашения кредитов. Токарева погасила кредиты, не оформив это документально, так как отношения строились на доверии. Токарева на компьютере показывала факт перевода денежных средств с одного расчетного счета на другой. Оплата производилась безналичным расчетом, так как наличными денежными средствами Токарева не располагала, и такой перевод для нее был удобен. В дальнейшем она отдавала Токаревой денежные средства путем наличного расчета. В подтверждение передачи денежных средств, Токарева выдавала квитанции от ИП гр.Ш. и ИП Токаревой. Квитанции она хранила три года в файле, не обращая внимания на указанные в них реквизиты. Возможно, квитанции в том числе были от ООО <ДДД>. У ИП гр.Ш. Токарева работала по генеральной доверенности. Учредителями ООО <ДДД> являются Токарева и гр.М.. Со слов Токаревой, та прекратила свою деятельность в связи с арестом счетов и отсутствием движения денежных средств. Такие обстоятельства сложились в следствие поданных гр.Е. и гр.Ц. и гр.Ж. исков в суд о возврате денежных средств. Когда Токарева прекратила деятельность, хозяйка помещения вывезла все арестованное оборудование домой к Токаревой. В настоящее время Токарева проживает в <адрес>. Считает, что Токарева излишне доверилась людям, с которыми вела общее дело. Затруднения в бизнесе у Токаревой возникли в ДД.ММ.ГГГГ, когда семья гр.Е. и гр.Ц. потребовала вернуть деньги. Она хотела помочь Токаревой вернуть долги: пыталась взять кредит, сдать свою квартиру в залог. Размер денежных обязательств Токаревой ей не известен. Токарева рассказывала ей о том, что гр.Ж. предъявляет требования по сумме, переданной в ее присутствии в офисе. Ей не было известно о том, что кроме этой суммы, Токарева имеет и другие денежные обязательства. По каким причинам Токарева не возвращала деньги по займам, ей не известно.

Токарева знакома с ее сестрой гр.П., но близко не общалась с ней. Поводом для знакомства послужило приобретение Токаревой по договору лизинга автомобиля <В>. Так как у гр.В. не имелось собственного расчетного счета, та по ее просьбе оформила договор лизинга через ИП Токареву в ДД.ММ.ГГГГ. гр.В. вернула Токаревой внесенную проплату около 30000 рублей. В апреле ДД.ММ.ГГГГ пришла машина и гр.В. пользовалась автомобилем совместно с дочерью. В дальнейшем гр.М. и гр.Ж. потребовали переоформить договор лизинга на них. Тогда она попросила свою сестру гр.П. переоформить договор на нее. С целью переоформления договора Токарева встречалась с гр.П.. гр.П. исполнила обязательства перед лизинговой компанией и в настоящее время она управляет данным автомобилем по доверенности. Она присутствовала в судебных заседаниях Арбитражного суда по гражданским делам с участием Токаревой в отношении ИП гр.Ш.. Вопрос касался оборудования, находящегося в офисе по адресу <адрес>. Все оборудование, которое находилось в зале офиса, принадлежало ИП гр.Ш.. В связи с тем, что судебные приставы не представились и не озвучили цель своего визита в офис, она закрыла их и вызвала полицию. Перечисления на расчетный счет гр.П. от ДД.ММ.ГГГГ в размере 15700 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ – 18500 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ – 16200 рублей, являлись погашением кредита. Являлись ли данные перечисления лизинговыми, ей не известно. гр.П. в указанный период времени работала там же. Людей по фамилии гр.Фф. и гр.Ан. она не знает, и ничего о них не слышала. Занимала ли Токарева денежные средства у Окулова, она не знает. гр.Х. работал менеджером, ездил на автомобиле <Е>, затем оформил в лизинг автомобиль <ВВВ>. гр.Ш. пользуется автомобилем <А>, а также совместно с Токаревой автомобилем <ВВВ>. У гр.Т. имеется своя машина.

Свидетель гр.Уу. в судебном заседании показала, что она является генеральным директором ООО <ЮЮЮ>. С Токаревой Е. Н. она знакома около 10 лет. Между ними сложились деловые отношения. Токарева являлась поставщиком оборудования для ее организации с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Токарева являлась не единственным поставщиков оборудования, однако материалы по ортодонтии имелись только у нее. Закупки производились на 300000 - 400000 рублей с расчетом наличными средствами, что подтверждалось надлежащими документами от ИП гр.Ш.. Сам гр.Ш. присутствовал при сделках и расписывался в накладных. С ООО <ДДД> они никогда не работали. О том, что имеется ИП Токаревой ей не было известно. Токарева обращалась к ней с просьбой предоставить ей в долг денежные средства. Она предоставляла Токаревой займ в размере 50000 рублей, которые та вернула ей через две недели. Договор займа она не оформляла, так как доверяла Токаревой, как честному и обязательному человеку. Также она предоставляла Токаревой в долг денежные средства в размере 80000 рублей и 100000 рублей, которые та возвращала через две недели.

В начале ДД.ММ.ГГГГ Токарева вновь попросила у нее деньги в сумме 2,5 – 3 миллиона рублей, сославшись на то, что соучредитель пытается отобрать у нее бизнес, и ей необходимо выплатить свою долю. У гр.Уу. таких денежных средств не было. Индивидуальный предприниматель гр.Р. является ее супругом. Потерпевшего гр.Ж. она не знает, и при передаче ему денежных средств в офисе она не присутствовала. Она приходила в офис Токаревой по <адрес>. Затем офис переехал на <адрес>, где она также бывала. Переговоры велись в кабинете, за ширмой располагалось стоматологическое кресло. В этот момент в офисе находилась Токарева, гр.Ш., менеджер и врач. В настоящее время материалы по ортодонтии ее организации поставляет ИП гр.Ач..

Свидетель гр.Ш. в судебном заседании показал, что подсудимая Токарева Е. Н. является его бывшей супругой. В браке с Токаревой он состоял с ДД.ММ.ГГГГ. В качестве индивидуального предпринимателя он зарегистрирован с ДД.ММ.ГГГГ. Его деятельность была связана с медицинским оборудованием и сельскохозяйственной продукцией. Он занимался разведением перепелов и кроликов, в чем ему помогал гр.С.. гр.С. был заинтересован в создании крупного предприятия, в которое в дальнейшем должна была войти его дочь. Токарева помогала ему с покупателями. Поскольку он имел поверхностные познания в медицине, то поставками медицинского оборудования занималась Токарева Е. Н. на основании выданной им нотариальной доверенности. Токарева выбрала ортодонтию, которая плохо представлялась на рынке в ДД.ММ.ГГГГ. Они сняли офис на <адрес>. В связи с развитием бизнеса и увеличением оборотов он не смог справляться, и стал работодателем. Для решения вопроса о бухгалтерской отчетности знакомые посоветовали обратиться в аудиторскую контору гр.Г.. Токарева могла самостоятельно вести бизнес, так как ранее работала главной медицинской сестрой в поликлинике, имела высшее образование, авторитет, первая получила лицензию на медицинские отходы. В ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ было 27 практикующих ортодонтов. ИП гр.Ш. работал по упрощенной системе налогообложения, что было не выгодно. У ИП гр.Ш. товар покупался без НДС, и покупателям было не интересно работать с ним, так как те не могли вернуть обратно денежные средства. В связи с этим они создали ИП Токаревой с НДС. ИП Токаревой, как и ИП гр.Ш. зарегистрировали в <адрес>. Для того, чтобы не разделять финансовые потоки, приняли решение создать предприятие. гр.Ш. помогал поставкой товаров и денежными средствами. Кроме аудиторской компании, Токаревой помогал водитель и работник в офисе, а также они пользовались услугами транспортной компании. У них работали гр.Ац. и гр.Х.. С появлением гр.Х. обороты резко увеличились, и они решили принять двух работников – гр.Т. и гр.Ас., которые занимались механической работой. Впоследствии они отказались от услуг аудиторской компании. Движением денежных средств, товарооборотом, поставкой, отгрузкой, формированием заказов занималась Токарева. Отчетностью занималась аудиторская компания. Когда бухгалтер скоропостижно скончалась, возникли проблемы со сдачей отчетности. Тогда гр.Е. предложила знакомую гр.Ал., невесту сына. Образование у гр.Ал. было соответствующее, и он выдал ей доверенность. гр.Ал. готовила документы, а Токарева сдавала отчет. гр.Х. работал в офисе, ездил по командировкам, у него был большой куст работы, хорошие покупатели. В совместной собственности у него и Токаревой имеется дом в <адрес>. гр.Е. и гр.Ц. купили дом по соседству. Со слов прежнего хозяина, глава семьи работал в администрации. Познакомились с гр.Е. и гр.Ц. ДД.ММ.ГГГГ, когда те пригласили его с супругой к себе в дом. В дальнейшем гр.Е. и гр.Ц. начали ходить к ним в гости. Однажды Токарева обмолвилась гр.Е. и гр.Ц. о том, что ей необходимы деньги для закупки оборудования в переделах 500000 рублей. гр.Е. предложила дать необходимую сумму в долг под проценты. Так, в течение ДД.ММ.ГГГГ гр.Е. и гр.Ц. предоставляли им займы с процентной ставкой от 5 до 10 процентов. Денежные средства принадлежали гр.М., который работал в администрации. Обязательства исполнялись ими своевременно, после чего расписки уничтожались. В ДД.ММ.ГГГГ гр.Е. сообщила, что у них появились деньги от сделки в сумме 500000 рублей, которые она готова предоставить под 2 процента годовых. Через несколько дней сын гр.Е. и гр.Ц. продал автомобиль <Ж>, в связи с чем у гр.Е. и гр.Ц. появились личные деньги, и по первой расписке срок возврата не был оговорен. По договоренности, если сын гр.Е. и гр.Ц. решит купить автомобиль, они должны были подготовить деньги и вернуть. По договору займа от ДД.ММ.ГГГГ они взяли у гр.Е. и гр.Ц. денежные средства на месяц. В оговоренный срок не получилось вернуть деньги. Долг отдавали частями, изготавливая копии расписок, на которых отмечали полученные гр.Е. и гр.Ц. суммы. Итого, вернули проценты в сумме 80000 или 90000 рублей. Оставшуюся сумму долга вернули в офисе гр.М., который пообещал привести расписку позже. Передача денежных средств состоялась в его присутствии. В дальнейшем расписка исчезла. Поскольку муниципальные образования чаще работают с юридическими лицами, гр.М. предложил создать в городе общество с ограниченной ответственностью. Так как помещения для общества не было, они арендовали квартиру у гр.Г.. С гр.Г. имелась договоренность об оплате ипотеки за помещение в счет арендной платы. Изначально оплату производил гр.Ш.. Для регистрации общества, Токарева прописалась в данном жилом помещении по настоянию гр.М., и дальнейшие платежи вносила уже она. Зарегистрировали предприятие ДД.ММ.ГГГГ. В офисе состоялось первое собрание учредителей. Он присутствовал на собрании в качестве слушателя и наблюдателя. Главная задача общества состояла в максимальном увеличении оборотов и клиентов. В предприятие для работы было вложено 500000 рублей договором займа, который Токарева скачала через Интернет и заполнила. При этом гр.М. сказал: «пусть деньги работают, если понадобятся – я их заберу». Денежные средства передавались на предпринимательскую деятельность, при этом вкладывались на усмотрение Токаревой. На эти деньги была закуплена оргтехника и канцтовары. Было ли это отражено в бухгалтерии, ему не известно. Предприятие работало на закупленном товаре от ИП, где Токарева выступала в качестве директора. Кто являлся бухгалтером ООО <ДДД> не помнит. Бухгалтерские отчеты ему не были доступны. гр.М. приходил каждый месяц, получал регулярно проценты, и ему, как учредителю, предоставлялась отчетность. Лизинг оформляли на ИП Токареву, и платежи по нему производили до ДД.ММ.ГГГГ. гр.М. предложил своего юриста для ООО <ДДД>. В последующем, данный юрист участвовала по делу мясокомбината <ППП> к ИП гр.Ш. и выиграв дело, передала исполнительный лист гр.М.. В ДД.ММ.ГГГГ гр.М. посчитал, что транспортные услуги обходятся дорого, и предложил купить автомобили <З> и еще одну легковую машину. В связи с этим, через ИП Токареву в лизинг был куплен автомобиль <Б> за 1700000 рублей. Договор оформлялся длительное время через <адрес> и в конце ДД.ММ.ГГГГ года автомобиль был доставлен. Деньги за товар были возвращены до конца ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ гр.М. совместно с компаньоном купил мясокомбинат в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ гр.М. привел компаньона – гр.Ж. в офис по адресу: <адрес>, для обсуждения вступления гр.Ж. в общество. гр.М. сообщил, что гр.Ж. бывший сотрудник ОВД, в настоящее время на пенсии, и в случае возникновения проблем, сможет их решить. В конце ДД.ММ.ГГГГ гр.М. и гр.Ж. внесли в кассу ООО <ДДД> денежную сумму. Вклад был бессрочным. По договоренности, гр.Ж. и гр.М. не будут получать проценты, а сразу получат прибыль от предприятия. С ДД.ММ.ГГГГ гр.М. с гр.Ж. начали часто появляться в офисе, беседовали о перспективах развития предприятия. гр.Ж. вложил 700000 рублей в ИП Токаревой как физическое лицо, вклад не являлся целевым. С целью проведения финансового анализа ДД.ММ.ГГГГ была назначена встреча в офисе. Вся необходимая документация была представлена. В этот день Токарева спросила, смогут ли ей занять на короткий срок 550000 рублей для личных целей. гр.Ж. ответил положительно, и вечером его жена гр.О. привезла необходимую сумму, и передала их под проценты, о чем попросила составить расписку. Он при передаче денежных средств не присутствовал. Однако точно знает, что телефонный звонок по поводу передачи денежных средств в размере 400000 рублей был, и гр.Ж. должна была привести указанную сумму. Денежные средства необходимо было отдавать гр.Ж.. В тот момент у гр.Ш. от продажи на счету появились деньги в сумме 300000 рублей. В связи с ограничением лимита в банкомате, он мог снять только 150000 рублей. Оставшуюся сумму 160000 – 170000 рублей необходимо было найти в течение одного часа. Директор клиники <ЮЮЮ> и гр.В. предоставили им необходимую сумму. Так как имелась договоренность с гр.Ж. о передаче ему денежных средств в 14 часов ДД.ММ.ГГГГ, в первой половине того же дня гр.Т. снял с его банковской карточки 300000 рублей. В офисе длительное время ждали прихода гр.Ж., неоднократно созваниваясь с ним. В это время в офис неоднократно заходила гр.В., она же принесла оставшуюся сумму 14000 рублей примерно в 19 часов. Токарева работала с документами на кухне, он сидел за столом, Токарев сидел у окна, сортировал документы, готовил отчетность. Около 21 часа в офис гр.Ж. приехал один, зашел на кухню, встал у края стола, забрал деньги и сказал, что ему пора. В момент передачи денег гр.Ж. он находился за спиной гр.Ж. на расстоянии 1,5 – 2 метров, и слышал шелест денег. Из разговора между гр.Ж. и Токаревой он понял, что гр.Ж. не собирается пересчитывать деньги. Из кабинета просматривается кухня, поэтому гр.Т. и гр.В. могли видеть гр.Ж. в момент передачи денег. В чем был одет гр.Ж., он не помнит. Токарева спросила у гр.Ж. про расписку, но тот ответил, что вернет расписку потом. После чего ушел из офиса. Токарева сказала, что не сомневается в том, что тот вернет расписку, поскольку доверяла ему, так как между ними были партнерские отношения. Расписку гр.Ж. до настоящего времени не вернул. Токарева спрашивала у гр.Х., с кем тот работает и куда все уходит. гр.Х. разговор не понравился. Затем приехали гр.М. и гр.Ж., которые сообщили, что бизнес не их, и потребовали возврата денег: по двум распискам гр.Е., 700000 рублей гр.Ж., 529000 рублей мясокомбинату <ППП> и плюс проценты. Он и Токарева ответили, что вернут денежные средства, но не сразу. Они пытались найти человека, который бы предоставил им такие деньги. В начале ДД.ММ.ГГГГ нашли человека, который захотел помочь с кредитованием. Токарева готовилась к поездке в <адрес>, когда ДД.ММ.ГГГГ к ним пришел гр.Ж. и в жесткой форме потребовал вернуть ему деньги. Между ними возник конфликт и гр.Ж. ушел. Токаревой звонил председатель ТСЖ и сообщил о том, что приходила какая – то женщина (в дальнейшем выяснилось, что это была гр.Е.) с сотрудником полиции. Женщина требовала проникновения в помещение на том основании, что якобы Токарева ее обокрала. гр.М. звонил по вечерам, кричал и требовал вернуть деньги. Последний раз гр.М. звонил в ДД.ММ.ГГГГ. Затем оказалось, что со счетов были списаны все денежные средства по решению <данные изъяты> районного суда по инкассовому поручению. В конце ДД.ММ.ГГГГ они были вынуждены нанять адвоката гр.Н.. Токарева получала от гр.Ж. телеграмму о возврате денежных средств. Затем тот предложил Токаревой встретиться в ресторане <ААГ> для обсуждения вопроса возврата денег. Он приехал с Токаревой в ресторан. гр.Ж. сказал ему ждать за дверью. Токарева общалась с гр.Ж. по поводу расписки на 450000 рублей, которые та якобы не отдала. Разговор между Токаревой и гр.Ж. ничем не закончился. В это время позвонила его дочь и сообщила, что в дом проникли люди, которых она сфотографировала на телефон. Также, ДД.ММ.ГГГГ в ночное время, гр.Ж. по телефону разговаривал с ним и Токаревой в грубой форме, высказывал угрозы, требовал деньги. В ДД.ММ.ГГГГ к ним приходил человек, который демонстрировал копию паспорта Токаревой и спрашивал, каким образом они собираются рассчитываться с гр.М.. Когда возбудили уголовное дело, то оперуполномоченным были разосланы письма о возбуждении уголовного дела в отношении Токаревой, как частного лица, как индивидуального предпринимателя, и как директора, а также аналогичные в отношении него и гр.Х.. В связи с этим никто не хотел с ними работать. Вернуть денежные средства сразу не представлялось возможным, так как часть закупленного товара была утилизирована в ДД.ММ.ГГГГ за истечением срока хранения. Токарева при этом находилась в стационаре, и товар не реализовывался. Кредиторы требовали возврата денежных средств в полном объеме, что являлось для них нереальным. Так как Токарева не имела возможности присутствовать в судебных заседаниях, то по делам были вынесены заочное решения. В дальнейшем Токарева обратилась в Арбитражный суд с заявлением о признании ее банкротом, так как бизнес был погублен. Было арестовано стоматологическое оборудование и кабинет, всего на сумму более одного миллиона рублей. Предприятие гр.Ш. не работало по той же причине, в следствии ареста имущества. В связи с арестом имущества с ДД.ММ.ГГГГ Токарева не имела возможности осуществлять деятельность. гр.Ш. занимался сельским хозяйством, что почти не приносило дохода, так как основная прибыль была от медицинской деятельности. Их семья обращалась за помощью в ФСБ, а также с заявлением в полицию в отношении гр.М. по факту совершения мошенничества. Заявление было передано в УВД Пермского района, затем в Индустриальный район, где в возбуждении уголовного дела им было отказано оперуполномоченным гр.Ае.. Постановление было обжаловано. В период ДД.ММ.ГГГГ ИП гр.Ш. получены субсидии от Министерства сельского хозяйства на развитие фермы в виде компенсации расходов по строительству. В июне 2012 года арест с имущества ИП гр.Ш. снят, и в настоящее время ИП гр.Ш. функционирует, осуществляет деятельность в сфере сельского хозяйства и кролиководства. Окулов является поставщиком клеток для хозяйства. У ИП гр.Ш. имеются кредитные обязательства от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000000 рублей. Залогом кредита является дом, земельный участок и товарооборот. Имелись кредитные обязательства перед гр.Ю.. Также в ДД.ММ.ГГГГ Токарева брала кредит для ремонта дома. С ДД.ММ.ГГГГ они не смогли оплачивать квартиру по <адрес>, в связи с чем съехали из офиса, перевезя все имущество к себе в дом. С ДД.ММ.ГГГГ судьба квартиры гр.Г. ему не известна. Денежные средства, которые они вносили за ипотеку квартиры, им не вернули. Оборудование в настоящее время находится по адресу: <адрес>. Часть перевезенного товара была испорчена в виду нарушения транспортировки, неправильного хранения и истечения срока годности. Документы также были перевезены в их дом и хранились в мешках в погребе. ДД.ММ.ГГГГ, в связи с резким потеплением, талыми водами затопило документы ООО <ДДД>, ИП Токарева, ИП гр.Ш.. Некоторые документы хранились у друзей. Услугами нотариуса для хранения документации они не пользовались в связи с высокой стоимостью услуги. Он оспаривает суммы в размере 1215000 рублей и 450000 рублей. Договор займа на 1215000 рублей заключался с целью приобретения товара. Займ денежных средств у Обориной также был связан с возвратом долга гр.М.. гр.М. долг был возвращен с процентами. Передача денежных средств состоялась в выходной день на первом этаже их дома. В комнате присутствовали вчетвером: он, Токарева, гр.М. и гр.Е.. В спокойной обстановке была передана половина суммы под расписку. Копия расписки с подписью гр.М. о возвращении части долга, находится у гр.Ш.. Через неделю была возвращена оставшаяся часть долга, без части процентов. Поскольку не были возвращены проценты в полном объеме, гр.Е. и гр.Ц. не вернули оригинал расписки, которая находилась у гр.Е. на работе. Далее гр.М. приехал в офис, где ему вернули остаток процентов в сумме 90000 рублей. гр.М. пообещал вернуть расписку, когда они приедут на дачу. На неоднократные просьбы вернуть расписку, гр.Е. и гр.Ц. отвечали, что забыли ее привезти. Они доверяли гр.Е. и гр.Ц., так как обязательства перед ними были выполнены в полном объеме и продолжали работать в совместном обществе. В дальнейшем, Токарева уничтожила данную расписку. Ему известно предприятие ООО <ЯЯЯ>. С сыном у него неприязненные отношения с ДД.ММ.ГГГГ. С расчетного счета гр.Ш. производились платежи по ипотеке помещения на <адрес> – гр.Г., лизинговые платежи за автомобили: в ДД.ММ.ГГГГ за автомобиль <А>, ДД.ММ.ГГГГ – за автомобиль <В>, принадлежащий гр.В.. гр.В. не могла получить кредит на покупку автомобиля, и поэтому оформили договор лизинга через <ООО>. гр.В. приносила деньги, и платежи осуществлялись через ИП Токаревой, так как у ИП Токаревой была хорошая кредитная история. Денежные средства гр.В. вкладывались через банк. Третий автомобиль оформили договором лизинга после создания ООО <ДДД> в ДД.ММ.ГГГГ. Приобретали автомобиль <Б> по договору между ИП Токарева и <ООО>. ИП гр.Ш. являлся поручителем. Периодически гр.Ш. вносил платежи по данному договору. В ДД.ММ.ГГГГ автомобиль <Б> возвращен лизинговой компании, так как прибыльная медицинская деятельность была прекращена, а остававшийся товар был списан и утилизирован. Четвертый автомобиль <ВВВ> приобретен в начале ДД.ММ.ГГГГ для гр.Х. в целях обеспечения им перевозки товара, так как его автомобиль был в плохом состоянии. По договоренности с гр.Х., часть его заработной платы вносилась на оплату лизинга за автомобиль. Токарева не трудоустраивала гр.Х., хотя тот работал на нужды предприятия. Прибыль, которую гр.Х. приносил предприятию, перечислялась на оплату лизинга. Платежи, перечисляемые в <ААБ>, гр.Х. приносил лично. У гр.Е. и гр.Ц. не возникало вопросов по оплате договоров лизинга из общих денег, так как те имели прибыль от процентов по договору займа. ООО <ДДД> также не занималось доставкой товара, на чем экономились денежные средства в сумме 50000 – 60000 рублей. ИП Токарева тратило больше денежных средств. Денежные средства из кассы ООО <ДДД> могла выдавать директор общества – Токарева. У него (гр.Ш.) доверенности от имени гр.М. не имеется. гр.Ас. работала менеджером, и расписывалась в документах за главного бухгалтера. Перечисления денежных средств с одной карты ИП на другую, он связывает с приобретением товара. Также приобреталось много товара за наличные средства. По всем банковским перечислениям в судебном заседании пояснения дать не может. В аукционах по медицинскому оборудованию участвовало ИП. К договору займа была сделана спецификация и составлен акт приема-передачи или накладная. Все расписки составляла Токарева по просьбе гр.Е. и гр.Ц.. В ДД.ММ.ГГГГ все документы составляли втроем. В настоящее время он не ведет совместного хозяйства с Токаревой и не может помогать ей материально. Показания, данные им на стадии предварительного следствия, он подтверждает полностью

Свидетель гр.Ш., допрошенный на досудебной стадии производства по уголовному делу, протокол допроса которого был оглашен в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показал, что он проживает по адресу регистрации совместно с детьми - гр.Т., гр.У., а также с ними проживает его жена – гр.З.. Токарева Е. Н. зарегистрирована по адресу: <адрес>. В браке с Токаревой он состоит с ДД.ММ.ГГГГ. До ДД.ММ.ГГГГ он работал специалистом по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям МУЗ <ГГГ>. В ДД.ММ.ГГГГ он по собственному желанию уволился с данной должности, так как решил зарегистрировать на своё имя ИП гр.Ш. с целью занятия оптовой и розничной торговлей изделиями медицинского назначения, а так же оптовой и розничной торговлей продукцией животноводства и птицеводства. Свое ИП он зарегистрировал по своему месту жительства в <адрес>. Ведением финансовой отчетности, кадрами занималась аудиторская фирма во главе с гр.Г.. Ведением финансовой деятельности ИП занималась Токарева. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, точное время не помнит, его супруга решила также зарегистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя. До этого Токарева работала у него по договору. Деятельность ИП Токаревой заключалась в оптовой торговле медицинскими изделиями и средствами гигиенического назначения, с НДС. До ДД.ММ.ГГГГ Токарева работала заместителем главного врача по сестринскому делу МУЗ <ГГГ>, в обязанности Токаревой входило поиск поставщиков изделий медицинского назначения, после увольнения продолжила заниматься деятельностью связанной с закупкой изделий медицинского назначения, используя наработанные контакты. После того как Токарева уволилась, то стала от имени ИП гр.Ш. закупать и продавать изделий медицинского назначения. Поиском поставщиков и покупателей на данную продукцию, ведением переговоров заключение договоров от его имени она занималась по доверенности. Он знает о всех заключенных договорах, предстоящих поставках, движении денежных средств по расчётному счёту. Изначально юридический адрес ИП Токаревой был расположен по адресу: <адрес>. После того, как Токарева зарегистрировала себя в качестве индивидуального предпринимателя, изначально он материально помогал ей развивать бизнес, так же привлекали заемные средства, оформляли денежные кредиты в банке. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ всеми документами финансово-хозяйственной деятельности стала заниматься только Токарева. Документами относительно отчислений в Пенсионный фонд, соцстрах, ПФОМС занималась гр.Ал., которая является подругой сына гр.Е. и гр.Ц.. Токарева вела документы относительно бухгалтерской и налоговой отчётности, и направляла отчёты в ИФНС. В ИП примерно с конца ДД.ММ.ГГГГ работал менеджером гр.Х. менеджером. Его рабочее место расположено по адресу: <адрес>. В обязанности гр.Х. входит поиск поставщиков покупателей медицинского оборудования подготовка договоров и доставка малогабаритного товара из офиса (склад) покупателю. Основной офис ИП расположен в квартире по <адрес>, так же деятельность ведется по адресу его регистрации.

На сегодняшний день большая часть архива документов о финансово-хозяйственной деятельности ИП гр.Ш. уничтожена. В настоящий момент ИП Токарева находится в стадии банкротства. Какая- то часть документов о финансово-хозяйственной деятельности ИП Токаревой Е. Н. уничтожена талыми водами. В конце ДД.ММ.ГГГГ ему предложили поставить оборудование для стоматологического кабинета гр.Тт.. Сумма сделки превышала 1000000 рублей. Указанной суммы денежных средств для закупки оборудования и его установки у заказчицы не было. Но данную сумму она могла получить от третьих лиц, заинтересованных в поставке данного оборудования, но только после того как это оборудование будет доставлено, возникла необходимость в привлечении сторонних денежных средств. Для покупки указанного оборудования поставщик требует предоплату денежных средств, на которую у них денежных средств не хватало. И поэтому они обратились к гр.Е. и гр.Ц. с вопросом интересен, ли им этот проект. гр.Е. и гр.Ц. сообщили, что интересен, и передали нам денежные средства в сумме 1000000 рублей сроком на 2-е недели. Без наличия такой суммы денежных средств они бы не смогли поставить оборудование и получить прибыль, а гр.Е. и гр.Ц., не зная поставщиков и заказчиков самостоятельно, не смогли бы провести эту сделку. Поэтому их участие в сделке было взаимовыгодным. Сделка прошла удачно, гр.Е. и гр.Ц. получили денежные средства и проценты по ним. После этого гр.Ц предложил организовать Общество, в котором он бы являлся одним из соучредителей и получал бы прибыль от сделок общества. Роль гр.М., как одного из соучредителей Общества заключалась бы в том, что он вкладывал денежные средства для начального оборота Общества, а в последующем бы получал прибыль от деятельности общества. Роль Токаревой в деятельности Общества сводилась бы к организации процесса работы общества, а именно поиск заказчиков заключения договоров, ведения финансовых документов Общества. Как участник Общества гр.М. мог бы контролировать работу директора Общества Токаревой. Когда ООО <ДДД> уже было зарегистрировано, ДД.ММ.ГГГГ, они, то есть он Токарева, гр.М. собрались в офисе ИП, а так же и Общества по адресу: <адрес>, где гр.М. настоял на том, чтобы материальные вложения в Общество осуществил не только сам, но и он и Токарева. Предлагалось передать Обществу либо денежные средства, либо товар. Почему гр.Е. и гр.Ц. предлагалось внести в общество свой вклад и ему, как он полагает, для того чтобы обезопасить вложения гр.М., а в конце ДД.ММ.ГГГГ ввести его в состав учредителей общества. Таким образом, доля Общества делилась бы три равные части. Поясняет, что ранее такие условия не выдвигались, но он дал своё согласие. Тут же был составлен договор имущественного займа, по которому он от имени ИП гр.Ш. передал имущество на сумму 1710000 рублей в ООО <ДДД>. На указанное имущество имеются все первичные документы о его приобретении, и само имущество хранилось в офисе фирмы. От ИП Токаревой в ООО <ДДД> вложений не было, так как товар, приобретённый ею, приобретался с учётом НДС и при передаче его в Общество, работающее без НДС, НДС не могло быть предоставлено к вычету. Все документы по учреждению Общества подготавливал гр.М. и передавал их для регистрации Токаревой, которая только лишь должна была предоставить их для регистрации. Сама Токарева документы не составляла. Если возникали спорные ситуации в правильном заполнении того или иного документа то об этом она сообщала гр.М., он переделывал документ и предоставлял его Токаревой. Поэтому регистрация Общества длилась с начала ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ. После подписания документов о передаче товара от ИП гр.Ш. между генеральным директором ООО <ДДД> Токаревой и учредителем Общества гр.Е. и гр.Ц. был подписан договор займа на сумму 500000 рублей. Данная сумма денежных средств вносилась с целью вложения денежных средств в предстоящие закупки. Почему срок вложения в договоре был обозначен один месяц, он пояснить не может. Речь шла о том, что денежные средства будут работать без их вывода не менее года. В офисе по адресу <адрес>5, установлен его компьютер, на котором работает гр.Х.. С ДД.ММ.ГГГГ Токарева работает на своем оборудовании. При заключении договоров составляется договор, к нему спецификация, накладная счёт фактура, сертификаты. В ИП есть кассовый аппарат. Так же ведётся кассовая книга, в которую вносятся все записи о работе кассы за день, а в конце дня распечатывается кассовый отчёт. Лимит кассы банками <ХХХ> и <ААВ> установлены, но какой именно пояснить не может. В ИП была установлена программа Интернет банк, которая позволяла осуществлять перечисления с расчетного счёта. Ключ от данной программы находится у Токаревой. Все операции с программой проводит только Токарева. С целью осуществления контроля за финансовыми потоками ИП, он входит в указанную программу, в которой может видеть все движения денежных средств и планировать, таким образом, свою работу. На денежные средства, полученные в ООО <ДДД> от гр.М. в сумме 500000 рублей, был закуплен товар и оргтехника для работы в ООО. На всю сумму гр.М. получил приходный кассовый ордер, и деньги были оприходованы в кассу Общества. Товар реализован, и в последствии, на полученные денежные средства был приобретён другой товар. гр.М. имел возможность контролировать деятельность Общества, так как приходил в офис, и Токарева знакомила его с документами финансово-хозяйственной деятельности не только Общества, но и ИП Токарева и ИП гр.Ш.. гр.М. в офис Общества приходил еженедельно. Переданный им товар от имени ИП гр.Ш. в ООО <ДДД> был Обществом реализован и с ДД.ММ.ГГГГ на открытую на ИП пластиковую карту <ННН>, были перечислены почти все денежные средства за исключением 20000 рублей. По данной карте денежные средства снимает только он. О том, что ему необходимо перевести определённую денежную сумму со счёта ИП на карту, он говорил Токаревой, которая ведёт финансовые операции. В течение ДД.ММ.ГГГГ с ИП гр.Ш. и ООО <ДДД> заключались договора, которые в настоящее время исполнены. За поставленный им товар денежные средства ему возвращены. Почему ООО <ДДД> не может вернуть денежные средства гр.М. и гр.Л., полученные от них по договорам займа, он затрудняется ответить. гр.Л. им представил, как своего друга и партнера по бизнесу, гр.М.. Он и предложил взять от гр.Л. денежные средства с целью их вложения в ООО <ДДД>. гр.Л. были предоставлены все финансово-хозяйственные документы Общества и ИП гр.Ш. и ИП Токаревой для изучения. Удостоверившись в прибыльности вложений, гр.Л. дал своё согласие на внесение денежных средств в Общество по договору займа. Денежные средства, принимаемые от гр.Л., не предназначались для совершения конкретной сделки, а вкладывались для работы Общества, а именно приобретения товара и его реализация. В ДД.ММ.ГГГГ предполагалось ввести гр.Л. в состав учредителей Общества, и он должен был так же получать дивиденды от прибыли Общества. Соответственно вкладом в общее дело и была сумма займа в количестве 550000 рублей. Денежные средства по указанному выше договору займа в сумме 550000 рублей ДД.ММ.ГГГГ в офисе Общества были переданы Токаревой, которая на компьютере, расположенном в офисе распечатала договор займа и приходно-кассовый ордер, который передала гр.Л.. С гр.Л. в офисе так же находился гр.М.. Жены гр.Л. не было. В офисе так же находился гр.Х.. Подписывал ли он приходный кассовый ордер о принятии от гр.Л. 550000 рублей, он не знает. Предъявленный ему приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 550000 рублей подписанный гр.Х., как главным бухгалтером и кассиром содержит подпись гр.Х., но пояснить, похожа ли подпись на подпись гр.Х., он не может. Сведения о принятии от гр.Л. денежных средств были внесены в кассовую книгу Общества лично Токаревой. Каким образом были потрачены денежные средства ему не известно. В офисе Общества, и, соответственно у ИП имеется сейф, в котором могут храниться денежные средства. Как ему кажется, Токарева не вывозила денежные средства ДД.ММ.ГГГГ из офиса. В конце ДД.ММ.ГГГГ с целью приобретения товара в <адрес> от имени ИП Токаревой или ИП гр.Ш. или как частное лицо, точно он не помнит, Токарева выезжала в <адрес>, и, по дороге, как ему известно, с её слов, в поезде у неё украли все денежные средства, которые находились её сумке. Пропажу денежных средств она заметила только тогда, когда не смогла рассчитаться за такси. Поясняет, что после этого Токарева отправилась на вокзал, где хотела заявить о совершенной краже, однако заявление от неё не приняли, сообщив, что она не сможет подтвердить факт наличия у неё денежных средств в сумме 600000 рублей. Данный факт может подтвердить таксист её перевозивший, так как они часто пользуемся его услугами. Токарева заняла денежные средства у гр.Ж. в сумме 450000 рублей, для личных целей. Передача денежных средств происходила в офисе предприятия по адресу: <адрес>. При этом присутствовал только он. Деньги передавались под проценты, но в расписке проценты не указывались. По обоюдной договоренности размер возвращаемой суммы был увеличен на количество процентов. Деньги по расписке гр.Ж. в ДД.ММ.ГГГГ передавались в офисе по <адрес>. На момент приезда гр.Ж. в офисе присутствовали он и его жена Токарева Е.Н. Так же там был его сын гр.Т., но он был в соседней комнате. гр.Т. часть денежных средств, передаваемых гр.Ж. снял с карточного расчетного счета Токаревой. Он так же снимал деньги со своего расчетного карточного счета. Он со своей карты снял 150 000 рублей. гр.Ж. им расписку о получении денег не вернул. За деньгами гр.Ж. пришел один. Они его ждали очень долго. Он сказал, что деньги ему нужны срочно, якобы кому- то отдать. гр.Ж. сказал, что расписку он вернет позже, так как очень торопится. До настоящего дня расписку гр.Ж. не вернул. С какой целью гр.Ж. оговаривает Токареву, утверждая, что она не передавала ему вышеуказанную сумму, ему не известно. (том 18, л. д. 187 - 193).

Свидетель гр.Фф. в судебном заседании показал, что является директором ООО <ЕЕЕ>. В ДД.ММ.ГГГГ через риэлтора гр.Ч. он познакомился с Токаревой. Со слов Токаревой, той потребовались денежные средства для развития бизнеса, так как партнеры гр.М. и гр.Ж. покушаются на ее бизнес, и на ее расчетный счет наложен арест. Так как Токарева занималась животноводством, поставкой медицинского оборудования. У него сложилось впечатление, что она хорошо работает и имеет хороший доход. О том, что у Токаревой имеются иные кредитные обязательства, он не знал. Он заключил с Токаревой ДД.ММ.ГГГГ договор займа на сумму 700000 рублей под 6 процентов годовых сроком на 2 месяца. По его инициативе, обязательным условием займа являлся залог в виде квартиры в поселке <адрес>. Указанная квартира находилась в собственности Токаревой, что подтверждалось свидетельством о праве собственности. Договор займа заключили по адресу: <адрес>, или в офисе Токаревой, точно не помнит. Денежные средства он передал наличными Токаревой лично, что отмечено в договоре займа. Обязательства по выплате ежемесячных процентов исполнялись в полном объеме, и Токарева своевременно выплачивала проценты в размере 42000 рублей. По обоюдному согласию, срок по договору займа ДД.ММ.ГГГГ продлили на один год, для того, что бы не отвлекать сумму из оборота. Его устраивали большие проценты, а Токарева не возражала. В ДД.ММ.ГГГГ у Токаревой возникли финансовые проблемы. По договоренности, между ними, они определились, что сумма основного долга и проценты будут выплачены по окончанию срока договора. Токарева обязательства по договору займа не исполнила. Во второй половине ДД.ММ.ГГГГ он узнал, что Токарева находится в состоянии банкротства. Возможно, ему приходило заявление Токаревой о признании банкротом. В конце ДД.ММ.ГГГГ он обратился с исковым заявлением о взыскании основной суммы долга и процентов по договору займа в Арбитражный суд Пермского края. Решением суда его требования удовлетворены в полном объеме: взыскана основная сумма долга в размере 700000 рублей и проценты 540000 рублей. В настоящее время у Токаревой имеется процесс по разделу имущества с бывшим супругом. Требования гр.Фф. включены в конкурсную массу, он является залоговым кредитором.

Свидетель гр.И. в судебном заседании показал, что работает в негосударственном пенсионном фонде. Около двух лет назад он познакомился с Токаревой. Совместно с Токаревой они ездили на выставки, общались по поводу кролиководства. Токарева с мужем были лучшими кролиководами. Со слов Токаревой, ее партнеры по открытому акционерному обществу сознательно хотели сделать ее должником, мошенники пытались отобрать дом. В связи с этим, Токаревой потребовался кредит. Он посоветовал Токаревой создать аудиторское предприятие. Но так как Токарева являлась генеральным директором и соучредителем, рассчитаться с соучредителями, и уволиться с поста директора было тяжело. Он неоднократно общался с Токаревой по поводу ведения хозяйства и консультативным вопросам по кредитованию. Передавал Токаревой визитку, на которой был указан его контактный телефон. После этого, ему позвонил мужчина, представился соучредителем ООО <ДДД>» и грубым тоном требовал не лезть не в свое дело. Он разговор не поддержал, так как в его адрес звучали угрозы и нецензурная брань. Назначал ли мужчина личную встречу, не помнит. Записи данного телефонного разговора у него не имеется. Намерений приобрести бизнес Токаревой у него не было. Токарева свой бизнес ему не передавала. Вопрос о перекредитовании ими также не обсуждался. Показания, данные им в период предварительного следствия, он подтверждает в полном объеме. Показания гр.М. в части телефонного звонка подтверждает.

Свидетель гр.И., допрошенный на досудебной стадии производства по уголовному делу, протокол допроса которого оглашен в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показал, что с гр.З. он знаком более года. Он оказывал ей юридические консультации, и кто-то порекомендовал Токаревой обратиться к нему за консультацией. Со слов Токаревой ему стало известно, что у нее есть финансовые проблемы. Она является соучредителем фирмы, учредители передали ей денежные средства в фирму и теперь требуют деньги обратно. Со слов Токаревой денежные средства были вложены Токаревой в бизнес данной фирмы. На личные нужды она деньги не тратила. Так как Токарева является порядочным человеком, она взяла на себя обязанность по оплате этих денег учредителям, хотя фактически деньги были вложены ею в предприятие. Учредители угрожали ей и требовали вернуть деньги незамедлительно. Он посоветовал Токаревой нанять юриста, который бы защищал ее интересы, поскольку вины ее в этом нет, и усматриваются преступные действия учредителей, с целью загнать ее в долг, и отобрать у нее дом. Он считал, что Токарева не должна была отдавать деньги учредителям, так как она физическое лицо, а должна была отдать деньги, как директор предприятия, за счет средств предприятия. Так же Токарева консультировалась с ним по поводу получения денежных средств в банке, которые должны были пойти на развитие ее бизнеса, поскольку она занималась разведением кроликов. Он настоятельно рекомендовал ей, чтобы она эти деньги не тратила для того, чтобы отдать долг учредителю, так как вины в этом ее нет, а, наоборот, в их действиях усматриваются признаки вымогательства. После разговора с Токаревой он передал ей свою визитную карточку, которую она показала учредителям. Затем ему на сотовый телефон позвонил мужчина, который представился гр.Ц. гр.Ц по телефону сказал, чтобы он не вмешивался в их дела, и, если он будет вмешиваться, то тот будет предпринимать какие - то меры. гр.Ц говорил эмоционально, выражался в его адрес нецензурной бранью. Так как он не сторонник такого общения, то он прекратил разговор с гр.Ц. Звонков в его адрес больше не поступало. Разговора о том, что Токарева желает продать ему свой бизнес, у него с гр.Ц не было и быть не могло. Так же не было разговора о том, что он встретится с гр.Ц в суде. гр.Ц ему не знаком, и отношений с ним он не поддерживает. (том 18, л. д. 88 - 90).

Свидетель гр.Ащ. в судебном заседании показал, что до ДД.ММ.ГГГГ индивидуальные предприниматели были освобождены от ведения бухгалтерского учета. Оборотно-сальдовую ведомость и бухгалтерские регистры индивидуальные предприниматели также не обязаны были вести. Законодательством было предусмотрено ведение индивидуальными предпринимателями только приходно-кассовых ордеров, которые подлежали регистрации в кассовой книге. Для оприходования материальных ценностей необходимо было оформление товарно-транспортных накладных, или актов приема-передачи. Договор товарного займа от ДД.ММ.ГГГГ межу гр.Ш. и ООО <ДДД> оформлен в соответствии с требованиями бухгалтерского учета. Вопрос о фактической передаче ценностей не корректен, поскольку он при этом не присутствовал, поэтому судить о достоверности сделки он не может. При поступлении денежных средств в кассу, последние в дальнейшем могут быть использованы на выдачу заработной платы, хозяйственные расходы, либо сданы в банк. То есть индивидуальный предприниматель сам решает, куда направлять поступившие денежные средства. Денежные средства к прибыли не относятся. Кассовые книги должны быть у всех предпринимателей. Наличные деньги приходуются даже при упрощенной системе налогообложения. Юридическое лицо может снимать деньги на лизинговые платежи и кредиты своих работников по их заявлениям. А для не работающих на предприятии лиц, такие платежи могут производиться только на основании договора. У индивидуального предпринимателя все деньги его, поэтому он может использовать их по своему усмотрению, для него достаточно лишь уплатить налог. Полученные по расписке деньги предприниматель не обязана вносить на расчетный счет или приходовать, главное, чтобы они были возвращены. Если имеется договор поручения, тогда физическое и юридическое лицо обязано приходовать денежные средства по квитанции, и вносить запись об этом в кассовую книгу. Если деньги поступают в ООО, тогда они должны быть внесены в кассу, и эта операция должна быть зафиксировано в кассовой книге.

Свидетель гр.Хх. в судебном заседании показала, что она занималась расследованием уголовного дела в отношении Токаревой. Ею были официально запрошены сведения из банков и учредительные документы. Часть документов были утеряны уполномоченным гр.Ае., о чем был составлен соответствующий акт. Обыск в офисе и доме Токаревой ничего не дал. После проведения обысков Токарева обещала представить документы, но так и не предоставила. По уголовному делу планировалось проведение бухгалтерской экспертизы, но руководство решило ограничиться назначением исследования специалиста, поскольку эксперты требовали документы, которых не имелось в ее распоряжении, а, она была ограничена в сроках расследования, и требуемые ими документы представить не могла. С назначением исследования Токареву не знакомили. Она направляла на исследование те документы, которые ею были запрошены. Она планировала ознакомить Токареву с исследованием в дальнейшем. Почему своевременно не сделала это, объяснить не может. Приносила ли ей Токарева документы после проведенного исследования, пояснить также не может. Каким образом в уголовном деле появились диски и авансовые отчеты, она сказать не может. После жалобы гр.М. руководитель изъял уголовное дело из ее производства. Токаревой по уголовному делу она не «подигрывала». После нее расследованием указанного уголовного дела занимались три или четыре следователя, и уголовное дело могли неоднократно перешивать. Какие документы приносили гр.Е. и гр.Ц. и гр.Ж., она сейчас уже не помнит.

Свидетель гр.Чч. в судебном заседании показал, что он в качестве индивидуального предпринимателя занимался продажей оргтехники и заправкой картриджей.

Свидетель гр.Чч., допрошенный на досудебной стадии производства по уголовному делу, протокол допроса которого оглашен в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показал, что ИП гр.Чч. зарегистрировано в ДД.ММ.ГГГГ с целью извлечения прибыли от продажи, обслуживания компьютерной техники и предоставлению услуг населению по доступу в сеть Интернет. В ДД.ММ.ГГГГ в ИП работали он, приходящий бухгалтер, и мастера, в обязанности, которых входило осуществление выездов в адреса заказчиков с целью обслуживания компьютерных сетей. Офис ИП до ДД.ММ.ГГГГ располагался на первом этаже здания по адресу: <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ офис переехал по адресу: <адрес>, где находится и по настоящее время. Однако, до ДД.ММ.ГГГГ в товарных чеках, выдаваемых покупателям, у него числился адрес расположения ИП: <адрес>, поскольку у него не хватало времени изменить в компьютерной программе данные реквизиты, хотя он уже располагался по другому адресу. Продажей товара ДД.ММ.ГГГГ занимался он один. Больше никто не мог осуществлять закупку и продажу компьютеров и комплектующих к ним его имени. В предъявленных ему товарных чеках № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ указаны ряд товаров, продажей которых он не занимался. Он не закупает мониторы фирмы «Prestigio Р 175», «МФУ Panasonic», ноутбуки российского производства «I-RU». Кроме того, при продаже системного блока в позициях товарного чека он прописывает комплектующие, находящиеся внутри системного блока, поскольку это помогает идентифицировать начинку системного блока. Также подпись в графе: Выдал … (гр.Чч.) выполнена не им, но с подражанием его подписи. И во всех товарных чеках он ставит печать ИП, а на данных документах её нет. В ходе анализа закупочных документов, на основании которых происходит поставка оборудования ему указанных им товаров «Prestigio Р 175», «МФУ Panasonic», и ноутбуки российского производства «I-RU» он не закупал, и, соответственно, не мог их продавать. В том случае, если в наличии интересующего покупателя товара у него нет, он заказывал его у своих поставщиков, и обговаривал сроки поставки товара. В установленное время покупатель приходил за товаром, оплачивал его, и он выдавал ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру, на которую ставил печать. После чего покупатель забирал товар, либо он мог доставить товар по адресу покупателя сам на своём автомобиле. Поскольку он находился на вменённой системе налогообложения с целью учёта расходов и доходов он вел программу БизнесПак, в которой отражались все финансовые операции по закупке и продаже товара. Однако с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вся информация данной программы была утеряна в связи с выходом из строя жесткого диска компьютера, поэтому посмотреть, что им отгружалось по товарным чекам под №, он не может. Приобретался ли у него товар ООО <ДДД>, ИП Токарева, ИП гр.Ш., а также указанными лицами в качестве физических лиц, включая гр.Х., он не может, поскольку такие фамилии ему не знакомы. Какой либо продаваемый им по адресу: <адрес>, им не доставлялся. (том № 12, л. д. 136-138). Также свидетелю был предъявлен для обозрения том 15, л. д. 194, на котором находятся копии товарных чеков № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении у ИП гр.Чч. товарно-материальных ценностей, соответственно на сумму 10210 рублей, и 71520 рублей. При этом свидетель не стал отрицать, что документы могут принадлежать его ИП, и их могли оформить другие работники его ИП.

Свидетель гр.Шш. в судебном заседании показала, что с ДД.ММ.ГГГГ в отношении Токаревой была введена процедура банкротства, а с ДД.ММ.ГГГГ она является конкурсной управляющей индивидуального предпринимателя Токаревой. К ООО <ДДД> она никакого отношения не имеет. Все имущество и имущественные права Токаревой включены в реестр в рамках дела о ее банкротстве. Инвентаризационная опись также подписана ею, поскольку у Токаревой имеется доля в имуществе ООО <ДДД> стоимостью 5000 рублей. Указанный в описи товар был в наличии, цены на товар брали из документов. Печать при этом на указанной описи не требуется. Остальные сведения она, как конкурсный управляющий, разглашать не вправе. Процедура банкротства в настоящее время арбитражным судом продлена до ДД.ММ.ГГГГ. Проанализировав ситуацию, она пришла к выводу, что причиной банкротства Токаревой стало одновременное предъявление к ней большого списка требований, а для предпринимателя эти требования оказались велики, и поэтому ее деятельность была парализована. В случае объявления банкротства в реестр кредиторов включаются все, в том числе отсроченные по времени требования кредиторов. Анализ деятельности Токаревой свидетельствовал, что если бы ее деятельность не была парализована, а счета не были бы арестованы, она бы смогла продолжать работать, и смогла бы расплатиться с долгами. В случае выявления в деятельности Токаревой незаконных сделок она обязана была бы обратиться в правоохранительные органы. Таковых ею выявлено не было. Признаков преднамеренного банкротства она также не установила. На момент объявления Токаревой банкротом на ее счетах находилось примерно 14000 рублей. гр.М. к ней с заявлениями, как учредитель ООО <ДДД>, не обращался.

Свидетель гр.Щщ. в судебном заседании показал, что ответить на вопрос о том, могли ли абоненты ОАО <ЖЖЖ> ДД.ММ.ГГГГ располагаться по адресу: <адрес>, если адреса базовых станций находятся по адресам: <адрес>, у <ЖЖЖ> в принципе невозможно, поскольку разговоры с различных базовых станций могут пересекаться. Кроме того, ему неизвестно, в каком состоянии находились базовые станции в тот момент. Архив за ДД.ММ.ГГГГ у них не сохранился.

Свидетель гр.Ээ. в судебном заседании показал, что по билингам за ДД.ММ.ГГГГ сказать что-либо определенное сложно. По билингам за ДД.ММ.ГГГГ он определенно может сказать, что абоненты находились в <адрес>.

Сторонами на исследование суда представлены также следующие письменные материалы уголовного дела.

Протокол устного заявления о преступлении гр.Л., в котором тот указал, что ориентировочно в ДД.ММ.ГГГГ у него состоялся разговор с гр.Ц, являющимся соучредителем ООО <ДДД>, занимающегося поставками медицинского оборудования и материалов медицинского назначения в различные медицинские учреждения Пермского края, в котором он предложил ему поучаствовать в деятельности этого предприятия. Участие его предполагалось в виде финансирования коммерческих проектов предприятия, связанных с поставками медицинского оборудования, а именно вложения личных денежных средств, для осуществления этих проектов. Кроме этого, в перспективе предполагалась передача ему части долей (одной трети) предприятия с целью осуществления дальнейшего совместного бизнеса. При этом он сказал ему, что у него по этому вопросу уже состоялся предварительный разговор со вторым участником и одновременно генеральным директором ООО <ДДД> - гр.З., которая одобрила и дала свое согласие на введение нового участника в состав соучредителей ООО <ДДД>. В ДД.ММ.ГГГГ он познакомился с Токаревой Е.Н. в офисе ООО <ДДД>, расположенном по адресу: <адрес>. В первом разговоре она подтвердила свои намерения и дала согласие о включении его в состав участников предприятия на условиях вложения им денег в оборотные средства предприятия. Токарева рассказала ему о сути работы предприятия, о том, что приобретение и продажа медицинского оборудования прибыльный бизнес, который приносит стабильный доход. Токарева говорила убедительно, приводя в примеры удачные сделки, принесшие Обществу достаточную прибыль. Будучи убеждённым в надёжности вложения денежных средств (гарантированного получения прибыли), а отчасти потому, что одним из учредителей Общества является его хороший друг гр.Ц, который является директором <ЗЗЗ> и прекрасно справляется со своими обязанностями, он решил вложить денежные средства в ООО <ДДД>. Будучи убеждённым в надёжности вложения денежных средств, он принял решение заключить договор займа с Обществом на сумму 550000 рублей. Со слов Токаревой, именно на эти денежные средства она планировала приобрести медицинское оборудование в <адрес>. Желая получить официальный документ от Токаревой о заключении договора и принятии от него денежных средств, он попросил её оформить данную сделку официально. С этой целью Токарева попросила у него паспорт и ушла в соседнюю комнату офиса. Спустя некоторое время Токарева вернулась и принесла договор займа, составленный на ее имя и подписанный ей, а так же приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 550000 рублей, подписанный гр.Х., как главным бухгалтером и кассиром Общества. О том, кто и на каких должностях работает в Обществе, он не знал. То, что она принесла ему приходно-кассовый ордер, а не квитанцию к нему, он внимания не обратил. На данных документах была печать Общества. После подписания договора, он передал Токаревой денежные средства в сумме 550 000 рублей. Данные денежные средства она пересчитала в его присутствии. Всё это время с ним находилась его жена – гр.Ж.. В последующем, а именно с ДД.ММ.ГГГГза весь период его общения с Токаревой), Токарева Е.Н. вопрос о включении его в состав учредителей ООО <ДДД> постоянно откладывала по различным причинам. Данную ситуацию она поясняла тем, что для внесения изменений в учредительный договор ей не хватает времени. Токарева постоянно находилась в разъездах, и застать её на месте почти не удавалось, несмотря на то, что с его стороны условия по внесению денег в оборотные средства предприятия были выполнены. Сроки возврата денег в договоре указаны не были, так как устно они договорились с Токаревой, что она вернет их обратно по первому требованию. Через некоторое время он сообщил гр.М. о передаче денежных средств в сумме 550000 рублей Токаревой Е.Н. и показал при этом договор с ООО <ДДД>. Посмотрев договор и приходные документы к нему, гр.М. сказал ему, что никакого главного бухгалтера, и тем более кассира, по фамилии гр.Х. на предприятии не существует, так как в штате предприятия числится только генеральный директор – гр.З.. Данные сведения гр.М. сообщила сама Токарева. Далее он сказал, что разберется по этому вопросу с Токаревой и выяснит фактическое использование этих денег. В ДД.ММ.ГГГГ при встрече с гр.Е. и гр.Ц. выяснилось, что переданные Токаревой по договору займа денежные средства в размере 550000 рублей ни в кассу, ни на расчетный счет ООО <ДДД> не поступали, так как гр.М. предоставил ему выписку движения по расчетному счету Общества, полученную им в банке. Кроме этого, он рассказал, что в беседе с Токаревой о том, куда были использованы эти деньги, и где они находятся, она ничего конкретного не ответила, сказала, что купила на них оборудование и материалы, но документально это подтвердить не смогла. После этого, им были неоднократно по телефону и при личных встречах предприняты попытки установить, куда были израсходованы его денежные средства. Токарева поясняла, что на данные денежные средства было приобретено медицинское оборудование и в настоящий момент, она вернуть их не может, потому, как денежные средства ушли на оплату оборудования, которое в настоящее время заказчику не поставлено и поэтому оплата за его поставку не поступала, и когда они ей поступят, неизвестно. На его просьбы показать договора о закупке оборудования или платёжные документы по перечислению денежных средств за его оплату, Токарева предъявляла ему документы финансово-хозяйственной деятельности Общества, из которых сделать вывод, что именно его денежными средствами произошла оплата за оборудование, было не возможно. Токарева говорила, что денежные средства, принятые от него, расходуются для нужд Общества, а именно для оплаты оборудования, с целью его последующей продажи. В ДД.ММ.ГГГГ на его телефонные звонки Токарева отвечать перестала. Ему удалось 18-ДД.ММ.ГГГГ связаться с Токаревой по телефону. В этом разговоре она ему сказала, что свой бизнес она продает, и назвала данные гр.И., председателя совета директоров ОАО <ИИИ>, посоветовав при этом все вопросы, касающиеся деятельности Общества, решать с ним, и что она сама деньги ему отдавать не намерена. После этого разговора он и гр.М. выезжали по указанному адресу, но ОАО <ИИИ> не нашли. Впоследствии, у гр.М. состоялся телефонный разговор с гр.И., в котором последний ответил, что перед ними у него никаких денежных обязательств не существует, и, что по всем претензиям к нему он готов встретиться в суде. (том 1, л. д. 3 - 4).

Протокол устного заявления о преступлении гр.Ц, в котором тот указал, что ДД.ММ.ГГГГ между ним и генеральным директором ООО <ДДД> гр.З. был заключен договор займа на денежную сумму в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей сроком на 1 (один) месяц. Данный договор они подписали в офисе Токаревой Е. Н., расположенном по адресу: <адрес>. Денежные средства он передавал Токаревой в присутствии своей жены - гр.Е.. В офисе находились он, его жена и Токарева Е.Н. Получив и пересчитав денежные средства, Токарева убрала деньги в свою сумку. Составляла Токарева договор займа на своем компьютере, расположенном в вышеуказанном офисе. С данного же компьютера Токарева распечатала приходно-кассовый ордер с квитанцией. Являясь учредителем ООО <ДДД>, он спросил у Токаревой, почему она данную денежную сумму не оприходует в кассу Общества. Токарева пояснила, что очень торопится и все формальности по оформлению документов, она соблюдет, но завтра. Доверяя Токаревой, он не стал настаивать, чтобы данные документы были оформлены незамедлительно. Спустя примерно месяц, он приехал в вышеуказанный офис и поинтересовался у Токаревой о возможности возврата займа. Токарева пояснила, что денежные средства находятся в обороте, в товаре и скоро должны поступить с прибылью на расчетный счет предприятия. В последствии он несколько раз просил Токареву вернуть ему денежные средства, но получал отказ. Так продолжалось несколько месяцев. В ДД.ММ.ГГГГ он встречался с Токаревой по вопросу возврата денежных средств. Возвращать денежные средства она отказалась, сообщив, что у нее якобы украли в <адрес> денежные средства в размере 600000 рублей. Он поинтересовался у Токаревой, подавала ли она заявление в милицию, на что Токарева ответила, что нет. В ДД.ММ.ГГГГ, получив распечатки с расчетного счета ООО <ДДД> он убедился, что с ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет денежная сумма в размере 500000 рублей не поступала. Таким образом, Токарева Е.Н., получив от него по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ 500000 рублей, стала пользоваться ими, как своими собственными. Данные действия Токаревой, в соответствии с действующим законодательством, являются незаконными. Злоупотребив его доверием, Токарева незаконно присвоила не принадлежавшие ей денежные средства, стала неправомерно пользоваться ими в корыстных целях. В настоящее время от возврата денежных средств Токарева уклоняется. В ДД.ММ.ГГГГ Токарева Е. Н. в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, сообщила ему, что свой бизнес она продала ОАО <ИИИ>, что денежные средства она возвращать ему не собирается, а все вопросы по выплате долга он должен адресовать гр.И., председателю совета директоров, указанного ОАО. При данном разговоре присутствовал гр.Л.. Позвонив гр.И., он получил от него отказ в возврате денежных средств. В телефонном разговоре гр.И. пояснил, что знаком с Токаревой и находится с ней в дружеских отношениях. В настоящее время Токарева от встреч уклоняется, на телефонные звонки не отвечает. (том 1, л. д. 34 - 35).

Протокол устного заявления о преступлении гр.Е., в котором та указала, что поводом для обращения с заявлением о возбуждении уголовного дела явились неправомерные действия гражданки гр.З., в результате которых ей причинен значительный материальный вред на сумму 1150000 рублей. Ей также известно, что в результате подобных неправомерных действий Токаревой Е. Н. пострадали и другие добросовестные предприниматели и граждане. Токарева, с целью завладения чужими денежными средствами, обманным путем убедила граждан и предпринимателей передать ей во временное пользование под проценты свободные денежные средства. Принимая чужие деньги, Токарева Е.Н. заверила потерпевших, что она имеет возможность вложить денежные средства в прибыльное дело, поставку для государственных нужд медицинского оборудования. Так у нее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Токарева обманным путем похитила 2115000 рублей, у гр.Л. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Токарева похитила 1150000 рублей. Все денежные средства Токарева получила от потерпевших в <адрес>, где был расположен ее офис. Получая данные денежные средства, Токарева заверила ее и гр.Ж., что принимает деньги во временное пользование, у нее имеется достаточно активов, чтобы обеспечить возврат денег. Так же она заверила, что деньги будут потрачены на конкретные цели в ее предпринимательской деятельности: приобретения медицинской продукции, что принесет Токаревой значительную прибыль, обеспечивающую исполнение обязательств перед заимодавцами. Так же она обещала платить проценты за использование денежных средств. С целью показной добросовестности, Токарева Е.Н. до ДД.ММ.ГГГГ платила проценты за пользование деньгами. Когда сроки возврата денежных средств подошли к концу, она и гр.Ж. предъявили требование по их возврату. Токарева прекратила платить проценты. Не намереваясь возвращать деньги, Токарева придумывала различные предлоги для объяснений сложной хозяйственной деятельности, указывала на то, что ей проводилась выплата процентов, что указывает на ее добросовестность. Однако в пользу своих доводов, не могла представить каких- либо договоров, из которых бы следовало, что денежные средства были использованы в хозяйственной деятельности. Позже ей и гр.Ж. стало известно, что семья Токаревой приобрела дорогие автомобили иностранного производства для личных нужд.

Однако, как ей стало известно из заявления Токаревой о признании ее банкротом, с которым она обратилась в Арбитражный суд Пермского края, Токарева, заведомо шла на обман указанных граждан. Токарева, достоверно зная, что, принимая деньги у нее и гр.Ж., будет не в силах исполнить обязательства и вернуть заемные деньги, поскольку на этот момент Токарева имела неисполненные денежные обязательства перед другими лицами. Так, до получения денег у нее и гр.Ж. по кредитным соглашениям Токарева получила денежные средства в банках: ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» 582000 рубля, ДД.ММ.ГГГГ в <ККК> 734000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «ВТБ 24» 500000 рублей. Кроме того, ею по договору займа от гр.Ю. по расписке ДД.ММ.ГГГГ были получены 7000000 рублей. Она считает, что Токарева Е.Н. обратилась в Арбитражный суд Пермского края о признании себя банкротом с одной целью - придать видимость добросовестного хозяйствования и скрыть преступное обращение чужих денежных средств в свою собственность и собственность членов своей семьи. Поскольку, на самом деле Токарева, как индивидуальный предприниматель чужие денежные средства в предпринимательской деятельности не использовала, а распорядилась ими по своему усмотрению. Более того, как она полагает, Токарева Е.Н. придумала новую схему обмана пострадавших от хищения. Чтобы обеспечить возврат взысканных с нее же денежных средств по судебным решениям о банкротстве и в порядке конкурсного производства, она в число кредиторов умышленно включила собственного родного брата гр.Ю., якобы являясь его должником на сумму 7 000 000 рублей, а также супруга гр.Ш., якобы также являющимся его должником на сумму 1485746 рублей 50 копеек, в подтверждение чего, Токарева Е.Н. представила суду расписки о якобы существующей задолженности перед гр.Ю. и гр.Ш., хотя об этих задолженностях ни ей, ни гр.М. никогда Токаревой не говорилось.

Таким образом, Токарева Е.Н. с помощью гр.Ю. и гр.Ш. может рассчитывать в будущем на следующее: что общая задолженность перед нею и другими потерпевшими в совокупности с задолженностями перед гр.Ю. и гр.Ш. будет достаточна для признания ее банкротом, что в будущем позволит избежать ей гражданско-правовой ответственности – платить по долгам по судебным решениям, что в случае обнаружения ее имущества и обращения на него взыскания, практически 2/3 его стоимости будет возвращено ей обратно через ее брата и мужа, признание Токаревой Е. Н. банкротом подтвердит, что ее задолженность перед кредиторами возникла в результате риска хозяйственной деятельности, то есть между ней и потерпевшими сложились гражданско-правовые отношения, что в дальнейшем может привести к освобождению ее от уголовной ответственности. (том 11. л. д. 1 - 3).

Копия договора займа денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого гр.Л., именуемый в дальнейшем займодавец, с одной стороны и ООО <ДДД>, в лице генерального директора Токаревой Е.Н., действующей на основании устава с другой стороны, заключили настоящий договор о том, что займодавец предоставляет заем наличными денежными средствами в размере 550000 рублей. Договор подписан гр.Л. и ООО <ДДД> в лице директора организации Токаревой Е.Н. (том 1, л. д. 5 - 7).

Копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от гр.Л. денежных средств в размере 550000 рублей. Основание - договор займа от ДД.ММ.ГГГГ. (том 1, л. д. 8, том 3 л. д. 80).

Копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ следующего содержания: «Я, гр.З., взяла в долг деньги в сумме 1215000 рублей (один миллион двести пятнадцать тысяч рублей) у гр.Е.. Обязуюсь вернуть указанную сумму денег до ДД.ММ.ГГГГ. В случае невозвращения указанной суммы обязуюсь выплатить штраф в размере 0, 1 % от суммы долга за каждый день просрочки до дня возврата суммы долга». В расписке имеется подпись и расшифровка подписи – Токарева Е. Н. (том 1, л. д. 88).

Копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ следующего содержания: «Я, гр.З., взяла в долг деньги в сумме 400000 рублей (четыреста тысяч рублей) у гр.Е.. Обязуюсь вернуть указанную сумму денег по первому требованию. Ежемесячная выплата процентов за пользование денежными средствами составляет 5 % в месяц - 20000 (двадцать тысяч рублей). В случае невозвращения указанной суммы обязуюсь выплатить штраф в размере 0, 1 % от суммы долга за каждый день просрочки до дня возврата суммы долга». В расписке имеется подпись и расшифровка подписи - Токарева Е.Н. (том 1, л. д. 89).

Копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ следующего содержания: «Я, гр.З., взяла в долг деньги в сумме 500 000 рублей (пятьсот тысяч рублей) у гр.Е.. Обязуюсь вернуть указанную сумму денег в срок до ДД.ММ.ГГГГ с ежемесячной оплатой процентов за пользование денежными средствами в размере 2, 5 % в месяц - 12 500 рублей ( двенадцать тысяч пятьсот рублей). В случае невозвращения указанной суммы обязуюсь выплатить штраф в размере 0, 1 % от суммы долга за каждый день просрочки до дня возврата суммы долга. Обязуюсь вернуть указанную сумму по первому требованию». В расписке имеется подпись и расшифровка подписи - Токарева Е. Н. (том 1, л. д. 90).

Копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ следующего содержания: «Я, гр.З., взяла в долг деньги в сумме 700 000 рублей у гр.Л.. Обязуюсь вернуть данную сумму по первому требованию. В расписке имеется подпись и расшифровка подписи- Токарева Е.Н. Свидетель гр.Ц, подпись ДД.ММ.ГГГГ. (том 1, л. д. 9, том 3, л. д. 48).

Копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ следующего содержания: «Я, гр.З., взяла в долг деньги в сумме 450 000 рублей у гр.Л., на срок ДД.ММ.ГГГГ Обязуюсь вернуть данную сумму с выплатой процентов в размере 36 % годовых. В расписке имеется подпись и расшифровка подписи - Токарева Е.Н. дата ДД.ММ.ГГГГ. (том 3, л. д. 126).

Согласно протокола осмотра документов - вышеперечисленные документы осмотрены следователем с составлением соответствующего протокола, в котором кратко изложено их содержание. (том 19, л. д. 239 - 242).

Постановлением следователя они признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу в качестве таковых. (том 19, л. д. 243 - 245).

Заявление Токаревой Е. Н. о признании должника несостоятельным (банкротом), адресованное в арбитражный суд Пермского края, в котором указано, что ИП Токарева является должником по денежным обязательствам, исполнить которые в установленный срок не представляется возможным, поскольку ею были взяты в долг денежные средства: по расписке от ДД.ММ.ГГГГ у гр.Ю. 7 000 000 рублей со сроком возврата ДД.ММ.ГГГГ под 6% годовых, для осуществления предпринимательской деятельности и ремонта дома, по расписке от ДД.ММ.ГГГГ у гр.Е. 500 000 рублей, со сроком возврата ДД.ММ.ГГГГ года, под 2,5 % в месяц, денежные средства были взяты для пополнения оборотных средств, по расписке от ДД.ММ.ГГГГ у гр.Е. 400 000 рублей, со сроком возврата по первому требованию, под 5 % в месяц, денежные средства были взяты для пополнения оборотных средств, по расписке от ДД.ММ.ГГГГ у гр.Е. 1 215000 рублей, без процентов, с возвратом по первому требованию, денежные средства были взяты для закупа дорогостоящего оборудования, данная сумма была возвращена ей в срок, однако кредитор предъявила эти требования повторно, по расписке от ДД.ММ.ГГГГ у гр.Л. 700 000 рублей без процентов, с возвратом по первому требованию, денежные средства были взяты для пополнения оборотных средств, по расписке от ДД.ММ.ГГГГ у гр.Л. 450 000 рублей под 3 % в месяц, с возвратом до ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства были взяты для закупа товара, данная сумма была возвращена ею в срок, однако кредитор предъявил эти требования повторно. (том 11, л. д. 4 – 8, том 3, л. д. 71 - 75).

Список кредиторов ИП Токаревой Е. Н. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ:

1. гр.Ю., проживает: <адрес>, сумма долга 7 000 000 рублей, срок возврата ДД.ММ.ГГГГ, долг не оспаривается,

2. гр.Е., проживает: <адрес>, сумма долга 500 000 рублей, срок возврата ДД.ММ.ГГГГ, долг не оспаривается,

3. гр.Е., проживает: <адрес>, сумма долга 400 000 рублей, срок возврата ДД.ММ.ГГГГ, долг не оспаривается,

4. гр.Е., проживает: <адрес>, сумма долга 1 215 000 рублей, срок возврата ДД.ММ.ГГГГ, деньги возвращены, требование оспаривается,

5. гр.Л., проживает: <адрес>, сумма долга 700 000 рублей, срок возврата ДД.ММ.ГГГГ, долг не оспаривается,

6. гр.Л., проживает: <адрес>, сумма долга 450 000 рублей, срок возврата ДД.ММ.ГГГГ, деньги возвращены, долг оспаривается,

7. ОАО <ЛЛЛ>, сумма долга 317 798 срок возврата ДД.ММ.ГГГГ, долг не оспаривается,

8. КАБ <ККК>, сумма долга 548 000 рублей, срок возврата ДД.ММ.ГГГГ, долг не оспаривается,

9. Банк <МММ>, сумма долга 410 000 рублей, срок возврата ДД.ММ.ГГГГ, долг не оспаривается,

10. Банк <МММ>, сумма долга 149 000 рублей, срок возврата ДД.ММ.ГГГГ, долг не оспаривается,

11. гр.Фф., проживающий по адресу: <адрес>, сумма долга 700 000 рублей, срок возврата ДД.ММ.ГГГГ, долг не оспаривается,

12. гр.Ш., проживающий по адресу: <адрес>, сумма долга 1 485 746 рублей 05 копеек, долг не оспаривается,

Всего 13975544 рубля 05 копеек, из них не оспаривается 12210544 рубля 05 копеек. (том 12, л. д. 48, том 3, л. д. 52).

Список дебиторов ИП Токаревой Е.Н. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ:

ООО <ДДД>, сумма долга 245 916 рублей 44 копейки. (том 12, л. д. 50, том 3, л. д. 53).

Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ИП гр.Ш. и ИП Токаревой Е.Н., согласно которого у ИП Токаревой Е.Н. имеется задолженность перед ИП гр.Ш. на сумму 1 294 162 рубля 70 копеек. (том 16, л. д. 187).

Копия исполнительного листа № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> районного суда <адрес> по иску гр.Е. к гр.З. о взыскании с Токаревой Е.Н. в пользу гр.Е. денежной суммы 20250000 рублей. (том 15, л. д. 199 - 202).

Решение Арбитражного суда Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ по делу № о признании индивидуального предпринимателя гр.З. несостоятельным (банкротом) и открытии в отношении нее конкурсного производства сроком на 6 месяцев. (том 16, л. д. 26 - 33).

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, в соответствии с которым в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью <ДДД>. (том 1. л. д. 40).

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО <ДДД> от ДД.ММ.ГГГГ. (том 1, л. д. 44).

Устав ООО <ДДД>, утвержденный решением собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью ООО <ДДД> (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которого ООО <ДДД> создано для расширения рынка товаров и услуг и для извлечения прибыли. (том 4, л. д. 141 - 153).

Протокол № 1 общего собрания учредителей ООО <ДДД> от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого принято решение уполномочить на открытие накопительного счета в банки и подписание заявления о государственной регистрации ООО <ДДД> генерального директора Токареву Е.Н., а также поручить ей совершение действий по государственной регистрации Общества. (том 4, л. д. 154 - 155).

Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, на основании которого в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесена запись о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя гр.З. от ДД.ММ.ГГГГ. (том 1, л. д. 92, том 3. л. д. 68).

Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации, согласно которого гр.З. поставлена на учет в соответствии с положением Налогового кодекса Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ с присвоением ИНН №. (том 1. л. д. 93, том 3. л. д. 69).

Сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО <ДДД> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых на расчетный счет ООО <ДДД> перечислено 3327572 рубля, списано с расчетного счета 3297118 рублей 69 копеек, в том числе списано:

ДД.ММ.ГГГГ – 21000 рублей гр.Ш., оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за перчатки,

ДД.ММ.ГГГГ – 15500 рублей гр.З., оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за расходные материалы,

ДД.ММ.ГГГГ – 54000 рублей, оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ года, гр.Ш., оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за дез. средства,

ДД.ММ.ГГГГ - 32000 рублей, гр.Ш., оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за дез.средства,

ДД.ММ.ГГГГ – 10000 рублей, гр.З., перечисление на карту <ННН>,

ДД.ММ.ГГГГ – 393600 рублей, гр.З., оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за перчатки,

ДД.ММ.ГГГГ – 13500 рублей, гр.Ш., оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за перчатки,

ДД.ММ.ГГГГ – 50000 рублей, гр.Ш., перечисление на карту <ННН>,

ДД.ММ.ГГГГ – 100000 рублей, гр.З., перечисление на карту <ННН>,

ДД.ММ.ГГГГ - 300000 рублей, гр.Ш. перечисление на карту <ННН>,

ДД.ММ.ГГГГ – 85000 рублей, гр.З., перечисление на карту <ННН>»,

ДД.ММ.ГГГГ – 150000 рублей, гр.Ш., перечисление на карту <ННН>,

ДД.ММ.ГГГГ – 3500 рублей, гр.Ш., оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за перчатки,

ДД.ММ.ГГГГ – 149000 рублей, гр.З., перечисление на карту <ННН>,

ДД.ММ.ГГГГ – 180000 рублей, гр.Ш., оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за дезинфицирующие средства,

ДД.ММ.ГГГГ – 13000 рублей, гр.В., пополнение счета, согласно кредитного договора,

ДД.ММ.ГГГГ – 32713 рублей 68 копеек, оплата ЗАО <ООО> по счету № по договору финансовой аренды за ИП гр.З.,

ДД.ММ.ГГГГ – 100000 рублей, гр.З., перечисление на карту <ННН>,

ДД.ММ.ГГГГ – 35000 рублей, гр.З., перечисление на карту <ННН>,

ДД.ММ.ГГГГ – 40000 рублей, гр.З., перечисление на карту <ННН>,

ДД.ММ.ГГГГ – 15000 рублей, гр.З., пополнение карточного счета,

ДД.ММ.ГГГГ – 35000 рублей, гр.З., перечисление на карту <ННН>,

ДД.ММ.ГГГГ – 63000 рублей, гр.З., перечисление на карту <ННН>,

ДД.ММ.ГГГГ – 45000 рублей, гр.З., перечисление на карту <ННН>,

ДД.ММ.ГГГГ – 150000 рублей, гр.Ш., перечисление на карту <ННН>,

ДД.ММ.ГГГГ – 300000 рублей, гр.З., перечисление на карту <ННН>,

ДД.ММ.ГГГГ – 200000 рублей, гр.Ш., перечисление на карту <ННН>

ДД.ММ.ГГГГ – 30500 рублей, пополнение карточного счета гр.Ш.,

ДД.ММ.ГГГГ – 3713 рублей, оплата по счету № в ЗАО <ООО>,

ДД.ММ.ГГГГ – 50000 рублей, гр.З., перечисление на карту <ННН>,

ДД.ММ.ГГГГ – 92000 рублей, гр.З., перечисление на карту <ННН>,

ДД.ММ.ГГГГ – 8800 рублей, гр.Щ., оплата за ООО <АЗА>,за аренду,

ДД.ММ.ГГГГ – 11000 рублей, гр.З., перечисление на карту <ННН> (том 1, л. д. 65 - 69).

Копия договора об ипотеке № об ипотеке от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ОАО <ААВ> в лице начальника отдела кредитования и Инвестиций Пермского регионального филиала ОАО <ААВ> гр.Юю., действующей на основании Устава <ААВ>», Положения о Пермском региональном филиале и Доверенности от ДД.ММ.ГГГГ № и гр.Ш., на предоставление последнему денежных средств в размере 5 000 000 рублей на инвестиционные цели – строительство кроликофермы. Погашение кредита осуществляется с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ равными долями, в размере 104167 рублей. Последний платеж составляет 104151 рубль. (том 2. л. д. 15 – 23, том 3. л. д. 34 - 35).

Копия заявки на предоставление кредита ОАО <ААВ>, поступившей от ИП гр.Ш. о получении кредита на 5000000 рублей, сроком на 5 лет. (том 2, л. д. 52 - 54).

Копия договора № 3п о залоге товаров в обороте от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ОАО <ААВ> в лице начальника отдела кредитования и Инвестиций Пермского регионального филиала ОАО <ААВ> гр.Юю., действующей на основании Устава <ААВ>», Положения о Пермском региональном филиале и Доверенности от ДД.ММ.ГГГГ № и гр.Ш., на предоставление под залог следующих товаров: установка стоматологическая, в количестве 1 шт., стоимостью 640000 рублей, залоговая стоимость 434917 рублей, рентгенаппарат, в количестве 2 шт., стоимостью 193946 рублей, залоговая стоимость 134790 рублей, рентгенаппарат, в количестве 10 шт., стоимостью 692666 рублей, залоговая стоимость 481402 рублей, цифровой сенсор, в количестве 3 шт., стоимостью 656646 рублей, залоговая стоимость 456368 рублей, вакуумная помпа, в количестве 1 шт., стоимостью 38160 рублей, залоговая стоимость 26521 рубль, итого на сумму 2221418 рублей, по залоговой стоимости 1534000 рублей. (том 2, л. д. 40).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО <ДДД> поставило в адрес ММУ <АВА> компьютер в комплекте, стоимостью 30000 рублей (том 6 л. д. 146 - 147).

Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ММУ <АВА> и ООО <ДДД>, согласно которого обороты составляют 50000 рублей, задолженность отсутствует. (том 6, л. д. 142).

Товарная накладная, согласно которой ООО <ДДД> поставило в адрес ММУ <АВА> компьютер в комплекте, стоимостью 30000 рублей (том 6, л. д. 143 - 145).

Товарная накладная, согласно которой ООО <ДДД> поставило в адрес ММУ <АВА> термостат стоимостью 20000 рублей. (том 6, л. д. 149).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО <ДДД> поставило в адрес ММУ <АВА> термостат стоимостью 20 000 рублей. (том 6, л. д. 150 - 151).

Счет № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого поликлиника <ЮЮЮ> перечислила денежные средства Токаревой Е.Н. в размере 2500 рублей, за участие в семинаре «Особенности ортопедического лечения с использованием инновационных технологий 3M Unitек. (том 7, л. д. 4).

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого поликлиника <ЮЮЮ> перечислила денежные средства Токаревой Е.Н. в размере 2 500 рублей, за участие в семинаре «Особенности ортопедического лечения с использованием инновационных технологий 3M Unitек. (том 7, л. д. 5).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО <ДДД> поставляет в адрес МУ <ВВВ> кабель отведений ЭКГ на сумму 25 200 рублей. (том 7, л. д. 14 - 15).

Акт сверки между МУЗ <ВВВ> и ООО <ДДД>, согласно которого обороты составляют 25200 рублей, задолженность перед ООО <ДДД> отсутствует. (том 7. л. д. 16).

Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого МУЗ <ВВВ> перечислила денежные средства ООО <ДДД> в размере 25 200 рублей за кабель отведений ЭКГ. (том 7, л. д. 11).

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которой ООО <ДДД> направляет в адрес МУЗ <ВВВ> кабель отведений ЭКГ стоимостью 25 200 рублей. (том 7, л. д. 12).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ИП Токарева Е.Н. поставляет в адрес МУ <БББ> тест системы ИФА, стоимостью 96250 рублей. (том 7, л. д. 40 - 41).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого Токарева Е.Н. поставляет в адрес МУ <БББ> адаптер сдвоенных/встроенных мешков, стоимостью 42000 рублей. (том 7, л. д. 43 - 44).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого Токарева Е.Н. поставляет в адрес МУ <БББ> адаптер сдвоенных/встроенных мешков, стоимостью 42400 рублей. (том 7, л. д. 49 - 50).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого Токарева Е.Н. поставляет в адрес МУ <БББ> изделия медицинского назначения, стоимостью 20300 рублей. (том 7, л. д. 46 - 47).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого Токарева Е.Н. поставляет в адрес МУ <БББ> медицинскую мебель, стоимостью 45000 рублей. (том 7, л. д. 52 - 53).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого Токарева Е.Н. поставляет в адрес МУ <БББ> медицинское оборудование, стоимостью 75500 рублей. (том 7, л. д. 55 - 56).

Счет № 2 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ООО <ДДД> получает от МУ <БББ> денежные средства в размере 75500 рублей за аппарат Полюс 2М для низкочастотной магнитотерапии. (том 7, л. д. 57).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ООО <ДДД> поставляет в адрес МУ <БББ> изделия медицинского назначения, стоимостью 8000 рублей. (том 7, л. д. 58 - 59).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ООО <ДДД> поставляет в адрес МУ <БББ> изделия медицинского назначения, стоимостью 9500 рублей. (том 7, л. д. 61 - 62).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ООО <ДДД> поставляет в адрес МУ <БББ> изделия медицинского назначения, стоимостью 9165 рублей. (том 7. л. д. 64 - 65).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ООО <ДДД> поставляет в адрес МУ <БББ> изделия медицинского назначения, стоимостью 6240 рублей. (том 7, л. д. 67 - 68),

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ООО <ДДД> поставляет в адрес ММУ <АБА> диагностическое средство, стоимостью 60000 рублей. (том 8, л. д. 131- 132).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ООО <ДДД> поставляет в адрес ММУ <АБА> диагностическое средство, стоимостью 60000 рублей. (том 8, л. д. 146 - 147).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ООО <ДДД> поставляет в адрес ММУ <АБА> диагностическое средство, стоимостью 49000 рублей. (том 8, л. д. 149 - 150).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ООО <ДДД> поставляет в адрес ММУ <АБА> изделия медицинского назначения, стоимостью 96000 рублей. (том 8, л. д. 140 - 141).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ООО <ДДД> поставляет в адрес ММУ <АБА> дезинфекционные средства для обработки инструмента, стоимостью 18800 рублей. (том 8, л. д. 21 - 22).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ООО <ДДД> поставляет в адрес ММУ <АБА> изделия медицинского назначения, стоимостью 68002 рубля. (том 8, л. д. 42 - 43).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ООО <ДДД> поставляет в адрес ММУ <АБА> изделия медицинского назначения, стоимостью 77540 рублей. (том 8. л. д. 49 - 50).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ООО <ДДД> поставляет в адрес ММУ <АБА> изделия медицинского назначения, стоимостью 63983 рублей. (том 8, л. д. 89 - 90).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ООО <ДДД> поставляет в адрес ММУ <АБА> изделия медицинского назначения, стоимостью 96970 рублей. (том 8, л. д. 73 - 74).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ООО <ДДД> поставляет в адрес ММУ <АБА> изделия медицинского назначения, стоимостью 3918 рублей. (том 8, л. д. 61 - 62).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ООО <ДДД> поставляет в адрес ММУ <АБА> диагностическое средство, стоимостью 27800 рублей. (том 8. л. д. 33 - 34).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ООО <ДДД> поставляет в адрес ММУ <АБА> изделия медицинского назначения, стоимостью 22890 рублей. (том 8. л. д. 83 - 84).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ООО <ДДД> поставляет в адрес ММУ <АБА> изделия медицинского назначения, стоимостью 9850 рублей. (том 8, л. д. 58 - 59).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ООО <ДДД> поставляет в адрес ММУ <АБА> изделия медицинского назначения, стоимостью 30150 рублей. (том 8, л. д. 70 - 71).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ООО <ДДД> поставляет в адрес ММУ <АБА> изделия медицинского назначения, стоимостью 80000 рублей (том 8, л. д. 80 - 81).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ООО <ДДД> поставляет в адрес ММУ <АБА> изделия медицинского назначения, стоимостью 99485 рублей. (том 8, л. д. 86 - 87).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ООО <ДДД> поставляет в адрес ММУ <АБА> изделия медицинского назначения, стоимостью 53727 рублей. (том 8, л. д. 104 - 105).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ООО <ДДД> поставляет в адрес ММУ <АБА> изделия медицинского назначения, стоимостью 440 рублей. (том 8, л. д. 110 - 111).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ООО <ДДД> поставляет в адрес ММУ <АБА> изделия медицинского назначения, стоимостью 12030 рублей. (том 8, л. д. 107 - 108),

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ООО <ДДД> поставляет в адрес ММУ <АБА> изделия медицинского назначения, стоимостью 53400 рублей. (том 8, л. д. 143 - 144).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ООО <ДДД> поставляет в адрес ММУ <АБА> изделия медицинского назначения, стоимостью 50300 рублей. (том 8. л. д. 161 - 162).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ООО <ДДД> поставляет в адрес ММУ <АБА> изделия медицинского назначения, стоимостью 29000 рублей. (том 8, л. д. 164 - 165).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ИП Токарева Е.Н. поставляет в адрес МУ <ЧЧЧ> медицинские расходные материалы, стоимостью 34260 рублей. (том 9, л. д. 277 - 278).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ИП Токарева Е.Н. поставляет в адрес МУ <ЧЧЧ> медицинское оборудование, стоимостью 99000 рублей. (том 9, л. д. 282 - 283).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ИП Токарева Е.Н. поставляет в адрес МУ <ЧЧЧ> медицинские расходные материалы, стоимостью 25500, 99 рублей. (том 9, л. д. 262 - 263).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ИП Токарева Е.Н. поставляет в адрес МУ <ЧЧЧ> медицинские расходные материалы, стоимостью 28663, 80 рублей. (том 9, л. д. 265 - 266).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ИП Токарева Е.Н. поставляет в адрес МУ <ЧЧЧ> медицинские расходные материалы, стоимостью 20650 рублей. (том 9, л. д. 259 - 260).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ИП Токарева Е.Н. поставляет в адрес МУ <ЧЧЧ> медицинские расходные материалы, стоимостью 25080 рублей. (том 9, л. д. 271 - 272).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ИП Токарева Е.Н. поставляет в адрес МУ <ЧЧЧ> медицинские расходные материалы, стоимостью 96642 рубля. (том 9, л. д. 274 - 275).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ИП Токарева Е.Н. поставляет в адрес МУ <ЧЧЧ> медицинские расходные материалы, стоимостью 28575, 80 рублей. (том 9, л. д. 268 - 269).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ООО <ДДД> поставляет в адрес ММУ <АБА> изделия медицинского назначения, стоимостью 15188 рублей. (том 8, л. д. 170 - 171).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ООО <ДДД> поставляет в адрес МУ <ЧЧЧ> изделия медицинского назначения, стоимостью 9654 рубля. (том 9, л. д. 21 - 22).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ООО <ДДД> поставляет в адрес МУ <ЧЧЧ> изделия медицинского назначения, стоимостью 5 000 рублей. (том 9, л. д. 82 - 83).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ООО <ДДД> поставляет в адрес МУ <ЧЧЧ> изделия медицинского назначения, стоимостью 12300 рублей. (том 9, л. д. 73 - 74).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ООО <ДДД> поставляет в адрес МУ <ЧЧЧ> изделия медицинского назначения, стоимостью 5000 рублей. (том 9, л. д. 79 - 80).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ООО <ДДД> поставляет в адрес МУ <ЧЧЧ> изделия медицинского назначения, стоимостью 2500 рублей. (том 9, л. д. 76 - 77).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ООО <ДДД> поставляет в адрес МУ <ЧЧЧ> медицинское оборудование, стоимостью 33000 рублей. (том 9, л. д. 69 - 70).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ИП Токарева Е.Н. поставляет в адрес МУ <ЧЧЧ> специализированные материалы, стоимостью 8850 рублей. (том 9. л. д. 256 - 257).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ИП Токарева Е.Н. поставляет в адрес МУ <ЧЧЧ> изделия медицинского назначения, стоимостью 7552 рубля. (том 9, л. д. 253 - 254).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ИП Токарева Е.Н. поставляет в адрес МУ <ЧЧЧ> изделия медицинского назначения, стоимостью 9853 рубля. (том 9, л. д. 250 - 251).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ООО <ДДД> поставляет в адрес МУ <ЧЧЧ> изделия медицинского назначения, стоимостью 12300 рублей. (том 9, л. д. 61 - 62).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ИП Токарева Е.Н. поставляет в адрес МУ <ЧЧЧ> изделия медицинского назначения, стоимостью 5310 рублей. (том 9, л. д. 247 - 248).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ООО <ДДД> поставляет в адрес МУ <ЧЧЧ> изделия медицинского назначения, стоимостью 9920 рублей. (том 9, л. д. 53 - 54).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ООО <ДДД> поставляет в адрес МУ <ЧЧЧ> изделия медицинского назначения, стоимостью 9600 рублей. (том 9, л. д. 47 - 48).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ООО <ДДД> поставляет в адрес МУ <ЧЧЧ> изделия медицинского назначения, стоимостью 9600 рублей. (том 9, л. д. 50 - 51).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ООО <ДДД> поставляет в адрес МУ <ЧЧЧ> изделия медицинского назначения, стоимостью 9700 рублей. (том 9, л. д. 30 - 31).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ООО «Радиксмед» поставляет в адрес МУ <ЧЧЧ> изделия медицинского назначения, стоимостью 9950 рублей. (том 9, л. д. 44 - 45).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ООО <ДДД> поставляет в адрес МУ <ЧЧЧ> изделия медицинского назначения, стоимостью 28000 рублей. (том 9, л. д. 33 - 35).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ООО <ДДД> поставляет в адрес МУ <ЧЧЧ> изделия медицинского назначения, стоимостью 19890 рублей. (том 9, л. д. 38 - 39).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ООО <ДДД> поставляет в адрес МУ <ЧЧЧ> изделия медицинского назначения, стоимостью 6500 рублей. (том 9, л. д. 41- 42).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ООО <ДДД> поставляет в адрес МУ <ЧЧЧ> изделия медицинского назначения, стоимостью 22500 рубля. (том 9, л. д. 27 - 28).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ООО <ДДД> поставляет в адрес МУ <ЧЧЧ> изделия медицинского назначения, стоимостью 25000 рублей. (том 9, л. д. 24 - 25).

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ООО <ДДД> поставляет в адрес МУ <ЧЧЧ> изделия медицинского назначения, стоимостью 19980 рублей. (том 9, л. д. 56 - 57).

Договор купли- поставки (без номера) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО <ААЖ>», именуемое в дальнейшем продавец, в лице генерального директора гр.Яя., действующего на основании Устава, с одной стороны и Индивидуальным предпринимателем Токаревой Е.Н., действующей на основании свидетельства №, с другой стороны о продаже последней автомобиля <Г>. Цена договора составляет 285000 рублей. (том 10, л. д. 16 - 18).

Копия анкеты-заявления на получение кредита по продукту «Кредит наличными» в <МММ> от ДД.ММ.ГГГГ, на имя Токаревой Е.Н., на сумму 500000 рублей, сроком на 60 месяцев. Цель кредита – ремонт квартиры. (том 10, л. д. 31- 35).

Копия анкеты-заявления на выпуск и получение международной банковской карты в филиале <МММ> от ДД.ММ.ГГГГ на имя Токарвевой Е. Н. (том 10, л. д. 59).

Письмо из операционного офиса <АЖА>, из которого видно, что гр.З., действуя как физическое лицо, заключила с ЗАО <ККК> договор банковского счета и кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ. В целях обеспечения обязательств Токаревой Е. Н. по указанному кредитному договору банк заключил с гр.Ш. договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ. (том 10, л. д. 109).

Копия договора кредита для ремонта жилого помещения, согласно которого Токаревой получено 734000 рублей в филиале коммерческого акционерного банка <ККК>. Основание для получения кредита - квартира, подлежащая ремонту, расположенная по адресу: <адрес>. (том 10, л. д. 123 – 124, том 3, л. д. 38 - 39).

Копия графика платежей по кредитному договору, предоставленному Токаревой Е.Н. в филиале коммерческого акционерного банка <ККК>, согласно которого ежемесячный платеж составляет 19858 рублей 12 копеек. (том 10, л. д. 125 – 126, том 3, л. д. 40).

Договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЗАО <ООО>, именуемое в дальнейшем «Лизингодатель», в лице директора филиала гр.Аш., действующего на основании Доверенности № б\н от ДД.ММ.ГГГГ с одной стороны и ИП гр.З., именуемая в дальнейшем лизингополучатель, с другой стороны на следующее имущество: автомашину <А>. (том 12, л. д. 221 - 223).

Договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЗАО <ООО>, именуемое в дальнейшем «Лизингодатель», в лице директора филиала гр.Аш., действующего на основании Доверенности № б\н от ДД.ММ.ГГГГ с одной стороны и ИП гр.З., именуемая в дальнейшем лизингополучатель, с другой стороны на следующее имущество: автомашину <ВВВ>. (том 12, л. д. 209 - 212).

Договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЗАО <ООО>, именуемое в дальнейшем «Лизингодатель», в лице директора филиала гр.Аш., действующего на основании Доверенности № б\н от ДД.ММ.ГГГГ с одной стороны и ИП гр.З., именуемая в дальнейшем лизингополучатель, с другой стороны на следующее имущество: автомашину <ВВВ>. (том 12. л. д. 213 - 216).

Договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЗАО <ООО>, именуемое в дальнейшем «Лизингодатель», в лице директора филиала гр.Аш., действующего на основании Доверенности № б\н от ДД.ММ.ГГГГ с одной стороны и ИП гр.З., именуемая в дальнейшем лизингополучатель, с другой стороны на следующее имущество: автомашину <В>. (том 12. л. д. 217 - 220).

Акт сверки расчетов по графику лизинговых платежей по договору финансового лизинга № – 10 от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО <ООО> и ИП Токаревой Е.Н., согласно которого задолженность лизингополучателя составляет 21619 рублей. (том 12, л. д. 202 - 203).

Акт сверки расчетов по графику лизинговых платежей по договору финансового лизинга № – 10 от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО <ООО> и ИП Токаревой Е.Н. согласно которого задолженность лизингополучателя составляет 811296 рублей 19 копеек. (том 12, л. д. 200 - 201).

Акт сверки расчетов по графику лизинговых платежей по договору финансового лизинга № – 09 от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО <ООО> и ИП Токаревой Е.Н. согласно которого задолженность лизингополучателя составляет 4912 рублей 97 копеек. (том 12, л. д. 204 - 205).

Акт сверки расчетов по графику лизинговых платежей по договору финансового лизинга № – 10 от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО <ООО> и ИП Токаревой Е.Н. согласно которого задолженность лизингополучателя составляет 979506 рублей 89 копеек. (том 12, л. д. 207 - 208).

Заявление на выпуск пластиковой карты УБРиР мгновенного выпуска на имя гр.З. от ДД.ММ.ГГГГ. (том 15, л. д. 116).

Кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ОАО <ЛЛЛ> и Токаревой Е.Н. об открытии Последней карточного счета с заемными средствами 582000 рублей. (том 15. л. д. 117 – 120, том 3, л. д. 36).

Договор обслуживания счета с использованием банковских карт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ОАО <ЛЛЛ> и Токаревой Е.Н. (том 15, л. д. 123 - 126).

График погашения платежей по кредитному договору, заключенному между ОАО <ЛЛЛ> и Токаревой Е.Н., согласно которого ежемесячный платеж составляет 14938 рублей. (том 15, л. д. 121 - 122).

Акт № исследования документов ООО <ДДД>, согласно которого установлено, что сумма поступивших денежных средств за период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО <ДДД> №, открытый в <ШШШ> составила 1354452 рубля, а сумма списанных денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <ДДД> №, открытого в <ШШШ> составила 1375681 рубль 81 копейку. (том 13, л. д. 226 - 232).

Акт № исследования документов ООО <ДДД>, согласно которого установлено, что сумма поступивших денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО <ДДД> №, открытый в <ШШШ> составила 4903851 рубль, а сумма списанных денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <ДДД> №, открытого в <ШШШ> составила 4903719 рублей 45 копеек. (том 14, л. д. 13 - 28).

Акт № исследования документов индивидуального предпринимателя Токаревой Е.Н., согласно которого установлено, что сумма поступивших денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП Токаревой Е.Н. №, открытый в <ШШШ> составила 418661 рубль 41 копеек, а сумма списанных денежных средств за период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП Токаревой №, открытого в <ШШШ> составила 436277 рублей 04 копеек, сумма поступивших денежных средств за период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на карточный счет Токаревой Е.Н. №, открытый в <ШШШ> составила 326800 рублей, а сумма списанных денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с карточного счета Токаревой Е. Н. №, открытого в <ШШШ> составила 336416 рублей, сумма поступивших денежных средств за период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на карточный счет Токаревой Е.Н. №, открытый в <ЛЛЛ> составила 43800 рублей, а сумма списанных денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с карточного счета Токаревой Е.Н. №, открытого в <ЛЛЛ> составила 45392 рубля 15 копеек. (том 14, л. д. 41 - 51).

Акт № исследования документов индивидуального предпринимателя Токаревой Е.Н., согласно которого установлено, что сумма поступивших денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП Токаревой Е.Н. №, открытый в <ШШШ>, составила 3954085 рублей 04 копейки, а сумма списанных денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП Токаревой Е.Н. №, открытого в <ШШШ>, составила 3996984 рубля 42 копейки, сумма поступивших денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на карточный счет ИП Токаревой Е.Н. №, открытый в <ШШШ> составила 2149870 рублей, а сумма списанных денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с карточного счета Токаревой Е.Н. №, открытого в <ШШШ> составила 2149399 рублей 88 копеек, сумма поступивших денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на карточный счет Токаревой Е.Н. №, открытый в <ЛЛЛ> составила 209800 рублей, а сумма списанных денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с карточного счета Токаревой Е.Н. №, открытого в <ЛЛЛ> составила 209800 рублей. (том 14, л. д. 89 - 129).

Заключение специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на основании предоставленной для дачи заключения выписки о движении денежных средств по расчетному счету ИП Токаревой Е.Н. №, открытому в <ШШШ> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено следующее: сумма поступивших денежных средств на указанный расчетный счет за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ составила 5551963 рубля 42 копеек, сумма списанных денежных средств с указанного расчетного счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 5539067 рублей 21 копейку.

Согласно выписке о движении денежных средств по карточному счету Токаревой Е. Н. №, открытому в <ШШШ> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено следующее: сумма поступивших денежных средств на указанный карточный счет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 2457870 рублей, сумма списанных денежных средств с указанного карточного счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 2457399 рублей 88 копеек.

Согласно выписки о движении денежных средств по карточному счету Токаревой Е.Н. №, открытому в <ЛЛЛ> за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ - сумма поступивших денежных средств на указанный карточный счет за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ составила 239800 рублей, сумма списанных денежных средств с указанного карточного счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 239800 рублей.

Согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО <ДДД> № открытому в <ШШШ> установлено, что в рамках периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: сумма поступивших денежных средств за указанный период составила 4903851 рубль, сумма списанных денежных средств с указанного расчетного счета за указанный период составила 4903719 рублей. (том 14, л. д. 174 - 227).

Согласно экспертного заключения, выполненного ООО <ЦЦЦ> по результатам проведения аудиторской проверки по специальному заданию от ДД.ММ.ГГГГ - получение денежных средств по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей от гр.Ц подтверждено копией квитанции приходно - кассового ордера ООО <ДДД> № 1 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно выписке из банка по операциям на расчетном счете в <ШШШ> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, полученные по договору займа на расчетный счет не поступили, что позволяет утверждать, что денежные средства не были внесены на расчетный счет Общества, в установленный законом срок. В документах бухгалтерского учета Общества сделка по получению денежных средств от гр.Л. по договору займа в сумме 550 000 рублей подтверждена копией приходно-кассового ордера ООО <ДДД> № 3 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно выписке из банка по операциям на расчетном счете в <ШШШ> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, полученные в качестве займа не были зачислены на расчетный счет общества в установленный законом срок. Согласно копии расходного кассового ордера ООО <ДДД> № 2 от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, полученные в качестве займа в сумме 550000 рублей выданы ИП гр.Ш. в счет расчетов по договору займа товара от ДД.ММ.ГГГГ. За период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ Токаревой Е.Н., как физическому лицу на карту <ННН> с расчетного счета Общества перечислялись денежные средства в размере 1335800 рублей, из кассы Общества 500000 рублей, итого 1885800 рублей. Согласно акта сверки расчетов Токаревой Е.Н. за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ по авансовым отчетам ей было использовано подотчетных сумм 2061716 рублей 77 копеек, из них согласно приложенным к авансовым отчетам квитанциям к ПКО произведен возврат подотчетных сумм – 1080645 рублей 50 копеек.

Согласно выписке банка по операциям на расчетном счете ЗУБ СБ РФ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Обществом было перечислено на карту <ННН> № гр.Ш. денежных средств в размере 684500 рублей. (том 17, л. д. 146 - 205).

Согласно сведений о предоставлении информации о географическом положении базовых станций ФОАО «МТС» в Пермском крае, осуществляющих соединения абонента № (принадлежащего гр.Ж., согласно которых ДД.ММ.ГГГГ, в период времени 17 часов 34 минут 20 часов 31 минуты абонент находился в месте расположения базовой станции по адресу: <адрес>, в радиусе 150 - 160 градусов. (том 19. л. д. 98), ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 20 часов 25 минут до 23 часов 31 минуты абонент находился в месте расположения базовой станции по адресу: <адрес>, в радиусе 150 градусов. (том 19, л. д. 99), ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 10 минут абонент находился в месте расположения базовой станции по адресу: <адрес>, в радиусе 150 градусов. (том 19, л. д. 102).

Выписка по операциям на счете организации – ООО <ДДД>, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет данного Общества поступило 400000 рублей, в графе «назначение платежа» указано - прочие поступления (собственные средства). (том 4, л. д. 6 - 17).

Копия акта сверки подотчетного лица гр.З. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому задолженность ООО <ДДД> перед подотчетным лицом Токаревой Е. Н., по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 245916 рублей 44 копейки. В конце данного документа имеются подписи сторон: ООО <ДДД> - подпись - Токарева Е.Н., от подотчетного лица – подпись- Токарева Е.Н. (том 3, л. д. 18 - 19).

Копия протокола судебного заседания от ДД.ММ.ГГГГ о признании ИП Токаревой Е. Н. несостоятельной (Банкротом). (том 3. л. д. 20 - 21).

Копия книги покупок за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (том 3, л. д. 22 - 24).

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик Токарева Е. Н. направляет в грузополучателя МУ <ЧЧЧ> товар: дыхательную систему д/контура пациента (д/новорожд.), стоимостью 76000 рублей (без НДС), 83600 рублей (с учетом НДС). (том 3, л. д. 29).

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой грузополучатель МУ <ЧЧЧ> получает от поставщика ИП Токаревой Е.Н. аппарат Боброва, 1,5 л., стоимостью 9004 рубля 92 копейки (без учета НДС), 9905 рублей 41 копейку (с учетом НДС). (том 3, л. д. 25).

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой грузополучатель МУ <ЧЧЧ> получает от поставщика ИП Токаревой Е.Н. перекись водорода медицинскую 37%- 11л (1л -1,14 кг.) стоимостью 4320 рублей (без учета НДС), 5097 рублей 60 копеек (с учетом НДС). (том 3, л. д. 26).

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик Токарева Е.Н., направляет грузополучателю гр.Э. следующий товар: тест – полоски для определения наркотиков в моче ИммуноХром - 3, стоимостью 9454 рубля 90 коп. (без учета НДС), 10400 рублей 39 копеек (с учетом НДС). (том 3, л. д. 27).

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик Токарева Е.Н. направляет грузополучателю ММУ <ФФФ> следующий товар: СА -125-ИФА – Бест 8466, стоимостью 9180 рублей (без учета НДС), 10098 рублей (с учетом НДС), ПСАобщий- ИФА-БЕСТ-стрип 8458, стоимостью 5040 рублей (без учета НДС), 5544 рубля (с учетом НДС). (том 3, л. д. 28).

Копия акта сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ИП Токаревой Е.Н. и ИП гр.Ш. по основному договору, согласно которого на ДД.ММ.ГГГГ задолженность в пользу гр.Ш. составляет 1485746 рублей 05 копеек. (том 3, л. д. 30).

Копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между гр.Фф., именуемым в дальнейшем «Займодавец» и Токаревой Е.Н., именуемой в дальнейшем «Заемщик», согласно которого «Займодавец» передает в собственность «Заемщика» 700000 рублей. (том 3, л. д.31).

Копия договора залога от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Токарева Е.Н., именуемая в дальнейшем «Залогодатель» передает гр.Фф., именуемому в дальнейшем «Залогодержатель» 2- х - комнатную квартиру, <адрес>. По договору займа Займодавец – гр.Фф. передает заемщику 700000 рублей. (том 3, л. д. 32 - 33),

Расписка в получении международной банковской карты <МММ>, выданной на имя гр.З.. (том 3, л. д. 41).

Уведомление о полной стоимости кредита от ДД.ММ.ГГГГ гр.З., в сумме 500000 рублей – основного долга и 428792 рубля 34 копеек – процентов по кредиту (том 3, л. д. 42).

Копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ следующего содержания: «Я, Токарева Е.Н., взяла в долг денежные средства в размере 7000000 рублей у гр.Ю. под 6% годовых, сроком на 5 (пять) лет до ДД.ММ.ГГГГ. Обязуюсь 2 раза в год выплачивать проценты за использование денежных средств.» Имеется подпись, расшифровка гр.З.. Свидетель – подпись – гр.Я.. (том 3, л. д. 47).

Свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого у Токаревой Е.Н. в собственности находится 2-х – комнатная квартира <адрес>. (том 3, л. д. 49).

Свидетельство о государственной регистрации права, от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого в собственности гр.Ш. находится 2-х этажный брусчатый дом по адресу: <адрес> (том 3, л. д. 50).

Определение Арбитражного суда Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ, которым наложен арест на имущество ИП Токаревой Е. Н., за исключением имущества, на которое в соответствии с гражданским процессуальным законодательством не может быть обращено взыскание. (том 3, л. д. 76 - 79).

Копия расходного кассового ордера № 2 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого гр.Ш. выдано по договору займа товара 550000 рублей. (том 3, л. д. 81).

Товарная накладная № 6 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которой поставщик ИП Токарева Е.Н. направляет грузополучателю МУП <УУУ> товар на сумму 76347 рублей 50 копеек. (том 3, л. д. 82 - 83).

Выписка из лицевого счета по вкладу гр.З. №, согласно которой имеется информация об операции: ДД.ММ.ГГГГ перечисление на карту <ННН> № суммы в размере 150000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ списание по расшифровкам со счетов МПК (ДД.ММ.ГГГГ 09:05:24MSK Выдача наличных в АТМ <ХХХ> от ДД.ММ.ГГГГ) в размере 50000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ списание по расшифровкам со счетов МПК (ДД.ММ.ГГГГ 09:06:10MSK Выдача наличных в АТМ <ХХХ> от ДД.ММ.ГГГГ) в размере 100000 рублей. (том 4, л. д. 63).

Выписка из лицевого счета по вкладу гр.Ш. №, согласно которой имеется информация об операции: ДД.ММ.ГГГГ списание по расшифровкам МПК (ДД.ММ.ГГГГ 09:07:23 MSK Выдача наличных в АТМ <ХХХ> п/п № от ДД.ММ.ГГГГ) в размере 150000 рублей. (том 4, л. д. 122).

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которой поставщик ИП Токарева Е.Н. направляет грузополучателю ММУ <ФФФ> МУП <УУУ> товар на сумму 34843 рублей 47 копеек. (том 3, л. д. 84 - 85).

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которой поставщик ИП Токарева Е.Н. направляет грузополучателю МУП <УУУ> товар на сумму 47945 рублей 70 копеек. (том 3, л. д. 86 – 87).

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которой поставщик ИП Токарева Е.Н. направляет грузополучателю МУП <УУУ> товар на сумму 7040 рублей. (том 3, л. д. 88).

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которой поставщик ИП Токарева Е.Н. направляет грузополучателю ОАО <ТТТ> товар на сумму 13258 рублей 13 копеек. (том 3, л. д. 89 - 90).

Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которой поставщик ИП Токарева Е.Н. направляет грузополучателю МУ <ЧЧЧ> товар на сумму 96642 рубля. (том 3, л. д. 91).

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого гр.Ш. за гр.З. по договору лизинга № переведены денежные средства в сумме 32268 рублей 93 копейки. (том 3, л. д. 94).

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого гр.Ш. за гр.З. по договору лизинга № переведены денежные средства в сумме 19657 рублей 85 копеек (том 3, л. д. 95).

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого гр.Ш. за гр.З. по договору лизинга № переведены денежные средства в сумме 31406 рублей 30 копеек. (том 3, л. д. 93).

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого гр.Ш. за гр.З. по договору лизинга № переведены денежные средства в сумме 36446 рублей 44 копейки. (том 3, л. д. 92).

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ИП гр.Ш. перечисляет в адрес Токаревой Е.Н. денежные средства в сумме 32000 рублей за расходные материалы. (том 3, л. д. 96).

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ИП гр.Ш. перечисляет денежные средства в размере 30529 рублей 87 копеек по договору лизинга № за Токареву Е.Н. (том 3, л. д. 98).

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ИП гр.Ш. перечисляет денежные средства в размере 13500 рублей за расходные материалы Токаревой Е.Н. (том 3, л. д. 99).

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ИП гр.Ш. перечисляет денежные средства в размере 70000 рублей Токаревой Е.Н. за расходные материалы. (том 3, л. д. 100).

Платежные поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ИП гр.Ш. перечисляет денежные средства в размере 36446 рублей 44 копейки по договору лизинга № за Токареву Е. Н. (том 3, л. д. 101).

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ИП гр.Ш. перечисляет денежные средства в размере 18481 рубль 78 копеек по договору лизинга № за Токареву Е.Н. (том 3, л. д. 102).

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ИП гр.Ш. перечисляет денежные средства в размере 16000 рублей по договору лизинга № за Токареву Е.Н. (том 3, л. д. 103).

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ИП гр.Ш. перечисляет денежные средства в размере 18155 рублей 13 копеек ООО <ООО> за Токареву Е.Н. по договору финансовой аренды № от ДД.ММ.ГГГГ. (том 3, л. д. 104).

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ИП гр.Ш. перечисляет денежные средства в размере 305000 рублей ИП Токаревой Е. Н. за расходные материалы. (том 3, л. д. 105).

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ИП гр.Ш. перечисляет ИП Токаревой Е.Н. денежные средства в размере 98000 рублей за расходные материалы. (том 3, л. д. 106).

Копия акта сверки взаимных расчетов Токаревой Е.Н. и ООО <ДДД>, согласно которого задолженность ООО <ДДД> перед подотчетным лицом Токаревой Е.Н. на ДД.ММ.ГГГГ составляет 245916 рублей 44 копейки. (том 3. л. д. 119).

Договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО <ССС>, в лице Генерального директора гр.Аа., действующего на основании устава и ООО <ДДД> в лице Генерального директора Токаревой Е.Н., о продаже в адрес последнего медицинского оборудования. (том 3. л. д. 122 - 124).

Договор товарного займа от ДД.ММ.ГГГГ между ИП гр.Ш. и ООО <ДДД> в лице Токаревой Е.Н., согласно которого ИП гр.Ш. предоставляет последнему денежные средства в размере 1720000 рублей. (том 3, л. д. 224 - 227).

Соглашение о порядке возврата беспроцентного товарного займа от ДД.ММ.ГГГГ, между ИП гр.Ш. и ООО <ДДД> в лице Токаревой Е.Н., согласно которого ООО <ДДД> обязуется возвратить переданные ему Займодавцем в собственность товары, переданные ему по договору товарного займа от ДД.ММ.ГГГГ не позднее ДД.ММ.ГГГГ. (том 3, л. д. 230 - 232).

Расходный кассовый ордер 8 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого гр.Ш. выдано 99000 рублей 00 копеек генеральным директором Токаревой Е.Н. (том 3. л. д. 217).

Расходный кассовый ордер 9 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого гр.Ш. выдано 99000 рублей 00 копеек генеральным директором Токаревой Е.Н. (том 3, л. д. 216).

Расходный кассовый ордер 10 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого гр.Ш. выдано 99000 рублей 00 копеек генеральным директором Токаревой Е.Н. (том 3, л. д. 215).

Расходный кассовый ордер 11 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого гр.Ш. выдано 99000 рублей 00 копеек генеральным директором Токаревой Е.Н. (том 3, л. д. 209).

Расходный кассовый ордер 12 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого гр.Ш. выдано 79345 рублей 50 копеек генеральным директором Токаревой Е.Н. (том 3, л. д. 208).

Копия договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ между ООО <ДДД> в лице генерального директора Токаревой Е.Н., действующей на основании Устава и ИП гр.Аб, действующего на основании свидетельства, на приобретение портативного УЗИ MEDISON PICO с двумя датчиками, стоимостью 738500 рублей. (том 3, л. д. 218 - 219).

Расходный кассовый ордер 3 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого гр.Аб выдано 95300 рублей 00 копеек генеральным директором Токаревой Е.Н. (том 3, л. д. 214).

Расходный кассовый ордер 4 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого гр.Аб выдано 98000 рублей 00 копеек генеральным директором Токаревой Е.Н. (том 3, л. д. 213).

Расходный кассовый ордер 5 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого гр.Аб выдано 98000 рублей 00 копеек генеральным директором Токаревой Е.Н. (том 3, л. д. 212).

Расходный кассовый ордер 6 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого гр.Аб выдано 98000 рублей 00 копеек генеральным директором Токаревой Е.Н. (том 3, л. д. 211).

Расходный кассовый ордер 7 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого гр.Аб выдано 66000 рублей 00 копеек генеральным директором Токаревой Е.Н. (том 3, л. д. 210).

Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО <ДДД> и ИП гр.Аб, согласно которого по дебиту и кредиту проходит сумма 150000 рублей, задолженности друг перед другом нет. (том 3, л. д. 221).

Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО <ДДД> и ИП гр.Аб, согласно которого по дебиту проходит сумма 455300 рублей, по кредиту проходит сумма 6053000 рублей, задолженность в пользу ИП гр.Аб составляет 150000 рублей. (том 3, л. д. 222).

В судебном заседании были представлены следующие документы:

Копия определения Арбитражного суда Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ о включении требований гр.Л. в третью очередь реестра требований кредиторов ООО <ППП>, как требование обеспеченное залогом имущества должника по договору ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ.

Копия определения Арбитражного суда Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ об исправлении описки по вышеуказанному определению.

Копия определения Арбитражного суда Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ о включении требований гр.Ц в третью очередь реестра требований кредиторов ООО <ППП>, как требование, обеспеченное залогом имущества должника по договору ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ,

Детализация начислений по услугам подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Письмо директора ООО <ДДД> Токаревой Е.Н. от ДД.ММ.ГГГГ с вариантами возврата долга гр.Л. в сумме 550000 рублей с квитанцией об отправлении.

Письмо директора ООО <ДДД> Токаревой Е.Н. от ДД.ММ.ГГГГ с вариантами возврата долга гр.Ц в сумме 500000 рублей с квитанцией об отправлении.

Копия заявления ООО <ППП> о признании должника несостоятельным (банкротом), поданное ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд Пермского края.

Копия списка кредиторов должника ООО <ППП>.

Копия заявления конкурсного кредитора гр.Ц о включении в реестр требований кредиторов должника ООО <ППП>.

Копия заявления конкурсного кредитора гр.Л. о включении в реестр требований кредиторов должника ООО <ППП>.

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ООО <ДДД> от ДД.ММ.ГГГГ №.

Устав ООО <ДДД>, утвержденный решением собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью ООО <ДДД> (протокол № 1 от ДД.ММ.ГГГГ) – титульный лист.

Устав ООО <ДДД>, утвержденный решением собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью ООО <ДДД> (протокол № 1 от ДД.ММ.ГГГГ) – титульный лист.

Гарантийное письмо ИП гр.Г. в ИФНС по <адрес> о гарантии заключении договора аренды на жилое помещение с ООО <ДДД> после регистрации последнего.

Выписки из реестровой книги нотариуса гр.Ав от ДД.ММ.ГГГГ о свидетельствовании подписи на заявлении о создании и государственной регистрации юридического лица в ИФНС по <адрес> ООО <ДДД>, протокол № 1 общего собрания учредителей от ДД.ММ.ГГГГ гр.Ц и Токаревой Е.Н. об учреждении общества, утверждении Устава, формировании уставного капитала, определении местонахождения и об избрании генеральным директором Токареву Е.Н.

Выписки из реестровой книги нотариуса гр.Ав от ДД.ММ.ГГГГ о свидетельствовании подписи на заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании ООО <ДДД>, протокол № от ДД.ММ.ГГГГ учредителей гр.Ц и Токаревой Е.Н. об учреждении общества, утверждении Устава, формировании уставного капитала, определении местонахождения и об избрании генеральным директором Токареву Е.Н., поданное в ИФНС по Индустриальному району г. Перми.

Выписки из реестровой книги нотариуса гр.Ав от ДД.ММ.ГГГГ о свидетельствовании подписи на заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании ООО <ДДД>, протокол № общего собрания учредителей от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении общества, утверждении Устава, формировании уставного капитала, определении местонахождения и об избрании генеральным директором Токареву Е.Н., в ИФНС по Индустриальному району г. Перми,

Копия постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ об оставлении решения Арбитражного суда Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ без изменения.

Телефонограммы гр.Л. с требованием возврата долга по распискам от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, направленные Токаревой Е. Н. ДД.ММ.ГГГГ.

Справка ООО <ДДД> о размере заработной платы гр.В., занимающей должность главного врача стоматологической клиники с ДД.ММ.ГГГГ.

Список дебиторов ООО <ДДД> на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дебиторами являются: ООО <РРР> на сумму 27800 рублей и МУ <ВВВ> на сумму 75500 рублей.

Заявление гр.Ц от Токаревой Е.Н. с требованием предоставления номера счета от ДД.ММ.ГГГГ.

Заявление гр.Ц с требованием предоставления отчетности по финансово – экономической деятельности ООО <ДДД>, с отметкой о получении Токаревой Е. Н. ДД.ММ.ГГГГ.

Копия трудовой книжки гр.Ц

Копия договора денежного займа №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между гр.Ц (займодавец) и ООО <ППП> (заемщик) о передаче 500000 рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ, с распиской о получении денежных средств.

Копия договора денежного займа №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между гр.Л. (займодавец) и ООО <ППП> (заемщик) о передаче 500000 рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ, с распиской о получении денежных средств.

Копия вкладного листа кассовой книги ООО <ППП>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от гр.Л. и гр.Ц принято по 500000 рублей от каждого, гр.Л. выдано для передачи заемщику гр.Ш. – 1000000 рублей.

Копия приходного кассового ордера № ООО <ППП> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от гр.Л. 500000 рублей.

Копия приходного кассового ордера № ООО <ППП> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от гр.Ц 500000 рублей.

Копия приходного кассового ордера № ООО <ППП> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ООО <АИА> 235,5 рублей.

Копия расходного кассового ордера № ООО <ППП> от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче гр.Л. 1000000 рублей для передачи заемщику гр.Ш.

Копия расходного кассового ордера № ООО <ППП> от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче гр.Аг. 235,5 рублей под отчет на хозяйственные нужды.

Копия кассовой книги ООО <ППП> за ДД.ММ.ГГГГ.

Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ООО <ППП> 529085 рублей на счет ИП гр.Ш.

Копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении на заместителя директора по общим вопросам гр.Аг. обязанности Генерального директора ООО <ППП> на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении отпуска генеральному директору ООО <ППП> гр.М.

Выписка из главной книги ООО <ППП> за ДД.ММ.ГГГГ.

Копия реквизитов ИП гр.Ш.

Копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на имя гр.Л. для совершения передачи денежных средств в сумме 1000000 рублей по договору займа №, заключенного между ООО <ППП> и ИП гр.Ш..

Копия постановления от ДД.ММ.ГГГГ о признании потерпевшим ООО <ППП> в лице директора гр.Ад. по уголовному делу №.

Копия встречного искового заявления, поданного в Арбитражный суд пермского края от ИП гр.Ш. к ООО «<ППП> о взыскании денежных средств по договору займа в размере 600000 рублей.

Копия письма - сообщения ИП гр.Ш. директору ООО <ППП> гр.Ад. об уступке долга по договору займа.

Копия договора уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП гр.Ш. и гр.Аи. о передаче прав требования долга с ООО <ППП> по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ в размере 600000 рублей.

Копия акта приема – передачи документов к договору уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ.

Копия письма – сообщения генерального директора ОО <ДДД> Токаревой Е.Н. директору ООО <ППП> гр.Ад. об уступке долга по договорам займа, с копией конверта.

Копия договора уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО <ДДД> и гр.Аи. о передаче прав требования долга с ООО <ППП> по договорам займа на общую сумму 1152807 рублей.

Копия акта приема – передачи документов к договору уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ.

Справка о размере пенсии гр.Л. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Жалоба Токаревой Е.Н. в УСБ ГУВД по Пермскому краю от ДД.ММ.ГГГГ о проведении служебной проверки в отношении гр.Ае.

Копия разрешения следователя на передвижение по территории города и края, а также выезд за пределы Пермского края Токаревой Е.Н.,

Жалоба Токаревой Е.Н. в ГУВД по Пермскому краю и Прокуратуру Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ о проведении служебной проверки в отношении гр.Ае.

Письмо гр.Ю., подтверждающее факт вызова его на допрос в следственное управление <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ.

Ответ ОП № 2 Управления МВД России по городу Перми от ДД.ММ.ГГГГ на жалобу Токаревой от ДД.ММ.ГГГГ.

Ответ Управления МВД России по городу Перми от ДД.ММ.ГГГГ на жалобу Токаревой от ДД.ММ.ГГГГ.

Справка гр.Ае. от ДД.ММ.ГГГГ о получении от Токаревой Е.Н. части объяснений.

Копия определения Арбитражного суда Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ о возвращении заявления старшего следователя ОП № 2 УМВД России по городу Перми гр.Аж. о приостановлении производства по делу о банкротстве ИП Токарева Е.Н.

Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Пермского краевого суда от ДД.ММ.ГГГГ об отмене постановления <данные изъяты> районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и направлении жалобы Токаревой Е.Н. на бездействия следователя на новое рассмотрение в ином составе со стадии судебного разбирательства.

Письмо ГУМВД России по Пермскому краю от ДД.ММ.ГГГГ о том, что гр.Л. проходил службу в органах внутренних дел РФ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Копия протокола судебного заседания <данные изъяты> районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

Выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ № относительно ООО <ППП>, согласно которого учредителем данного юридического лица является гр.Ц

Выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ № относительно ООО <ААП>, согласно которого учредителем данного юридического лица является гр.Ц

Выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ № относительно ООО <ААР>, согласно которого учредителем данного юридического лица является гр.Ц,

выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ № относительно ООО <ААО>, согласно которого учредителем данного юридического лица является гр.Ц

Выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ № относительно ООО <ААН>, согласно которого учредителем данного юридического лица является гр.Ц

Выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ № относительно ООО <ААЛ>, согласно которого учредителем данного юридического лица является гр.Ц

Выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ № относительно ООО <ААК>, согласно которого учредителем данного юридического лица является гр.Ц,

Выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ № относительно ООО <ААМ>, согласно которого учредителем и директором данного юридического лица является гр.Ц,

Ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и выписка за ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счёта ИП Токаревой в <ХХХ> о перечислении 120000 рублей.

Копия кассового отчёта № за ДД.ММ.ГГГГ ИП гр.Ш. о зачислении 250000 рублей.

Копия кассового отчёта № за ДД.ММ.ГГГГ ИП гр.Ш. о зачислении 6000 рублей.

Копия кассового отчёта № за ДД.ММ.ГГГГ ИП гр.Ш. о зачислении 30000 рублей,

Копия кассового отчёта № за ДД.ММ.ГГГГ ИП гр.Ш. о зачислении 40000 рублей.

Копия кассового отчёта № за ДД.ММ.ГГГГ ИП гр.Ш. о зачислении 30000 рублей.

Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Токаревой 350000 рублей на счёт ИП гр.Ш. в <ХХХ>.

Копия договора купли - продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ИП гр.Ш. приобрел животных на сумму 580000 рублей.

Расписка гр.Аз. от ДД.ММ.ГГГГ о получении им за ремонт офиса 103000 рублей.

Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Токаревой 150000 рублей на счёт ИП гр.Ш. в <ААВ>.

Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Токаревой 80000 рублей на счёт ИП гр.Ш. в <ХХХ>.

Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Токаревой 220000 рублей на счёт ИП гр.Ш. в <ААВ>.

Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о зачислении на расчётный счёт ООО <ДДД> денежной суммы в размере 400000 рублей.

Ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Токаревой 150000 рублей на счёт ООО <ДДД> в <ХХХ>.

Ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Токаревой 70000 рублей на счёт ИП гр.Ш. в <ААВ>.

Ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о зачислении на расчётный счёт ИП гр.Ш. денежной суммы в размере 150000 рублей.

Ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о зачислении на расчётный счёт ИП гр.Ш. денежной суммы в размере 80000 рублей.

Копия кассационного определения Пермского краевого суда от ДД.ММ.ГГГГ по иску гр.Аи. к ООО <ППП>, согласно которого интересы ответчика представляет гр.Ак.

Распечатка «Свойства файла «Заявление («<ДДД>») с указанием об изменении файла гр.Ак. (юрист ООО <ППП>) и печатью ДД.ММ.ГГГГ.

Распечатка «Свойства файла «Договор об учреждении («<ДДД>) с указанием об изменении файла гр.Ак. (юрист ООО <ППП>) и печатью ДД.ММ.ГГГГ.

Распечатка «Свойства файла «Устав <ДДД>) с указанием об изменении файла гр.Ак. (юрист ООО <ППП>) и печатью его ДД.ММ.ГГГГ.

Распечатка «Свойства файла «ИСК-гарантийное письмо по адресу аренда <ДДД>) с указанием об изменении файла гр.Ак. (юрист ООО <ППП>) ДД.ММ.ГГГГ.

Распечатка «Свойства файла «Протокол № 1 общего собрания учредителей <ДДД>) с указанием об изменении файла гр.Ак. (юрист ООО <ППП>) и печатью ДД.ММ.ГГГГ.

Распечатка «Свойства файла «Дт и Кт <ДДД>) с указанием об изменении файла ДД.ММ.ГГГГ в 19.10 часов.

Отмена гр.Ш. доверенности на имя гр.Д. - юриста гр.М..

Копия решения арбитражного суда Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ по делу № с участием представителя гр.Ш. - гр.Д.

Копия решения арбитражного суда Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ по делу №.

Заявление ИП гр.Ш. от гр.Ал. от ДД.ММ.ГГГГ о приёме на работу.

Заявление ИП гр.Ш. от гр.Ал. от ДД.ММ.ГГГГ по вопросу о заработной плате.

Доверенность от гр.Ш. на имя гр.Ал. от ДД.ММ.ГГГГ.

Заявление гр.Ал. от ДД.ММ.ГГГГ об увольнении.

Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ на гр.Ал. для представления интересов ООО <ДДД>.

Заявление гр.Е. судебному приставу-исполнителю от ДД.ММ.ГГГГ.

Распечатка карточки дела № по иску ООО <ППП> к ИП гр.Ш. с сайта ВАС РФ и определение арбитражного суда Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ по делу № об отказе в обеспечении иска.

Определение арбитражного суда Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ по делу № об отказе в обеспечении иска ООО <ППП> к ИП гр.Ш. о расторжении договора займа и взыскании 547602,98 рублей.

Копии расписок Токаревой от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с подлинными расписками гр.Е. и гр.Ц. о получении процентов.

Расписка гр.Ц от ДД.ММ.ГГГГ о получении им от Токаревой 90000 рублей.

Договор товарного займа от ДД.ММ.ГГГГ со спецификацией, актом приёма-передачи, приходными материальными ордерами, соглашением от ДД.ММ.ГГГГ.

Копия уведомления от ДД.ММ.ГГГГ о возможности применения упрощённой системы налогообложения ИП гр.Ш..

Копия информационного письма от ДД.ММ.ГГГГ о применении упрощенной системы налогообложения ООО <ДДД>.

Копия карточки регистрации контрольно-кассовой техники ИП гр.Ш..

Сведения о замене ЭКЛЗ.

Листок нетрудоспособности, согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Токарева Е.Н. находилась на стационарном лечении.

Листок нетрудоспособности, согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Токарева Е.Н. находилась на стационарном и амбулаторном лечении.

Листок нетрудоспособности, согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Токарева Е.Н. находилась на лечении.

Постановление о возбуждении исполнительного производства № от ДД.ММ.ГГГГ, которым Токареву обязали перечислить взыскиваемую гр.Е. сумму в размере 2 115 000 рублей на счёт судебного пристава-исполнителя до судебного решения по делу.

Копия платёжного ордера № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании со счёта Токаревой денежных средств в размере 147,36 рублей до судебного решения.

Копия решения <данные изъяты> районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с Токаревой Е.Н. задолженности в пользу ЗАО <МММ> в размере 469042 рублей 75 копеек.

Письмо гр.Ш. от ДД.ММ.ГГГГ в Россельхозбанк о реструктуризации задолженности, возникшей, в том числе, ввиду попытки рейдерского захвата предприятия жены ИП Токаревой.

Копия решения <данные изъяты> районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с Токаревой Е.Н. в пользу гр.Е. процентов за пользование денежными средствами.

Копия решения <данные изъяты> районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и апелляционное определение <данные изъяты> краевого суда от ДД.ММ.ГГГГ по заявлению гр.Е. об обращении взыскания на имущество Токаревой Е.Н., находящееся у третьих лиц.

Копия решения <данные изъяты> районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и апелляционное определение Пермского краевого суда от ДД.ММ.ГГГГ по заявлению Токаревой Е.Н. о признании постановления судебного пристава – исполнителя о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ недействительным.

Запрос адвоката от ДД.ММ.ГГГГ и ответ ОАО <ААИ> от ДД.ММ.ГГГГ о том, что гр.Ц не являлся в ДД.ММ.ГГГГ работником ОАО <ААИ>.

Запрос адвоката от ДД.ММ.ГГГГ и ответ ОАО <ААИ> от ДД.ММ.ГГГГ о том, что гр.Ц не являлся в ДД.ММ.ГГГГ работником ОАО <ААИ>.

Копия решения арбитражного суда Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ по делу № о признании ОАО <ЗЗЗ> несостоятельным.

Отчёт <ХХХ> по счёту карты <ННН> ИП Токаревой (№) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ поступление на карту Токаревой составляло 150000 рублей и снятие указанной суммы через банкомат ДД.ММ.ГГГГ.

Копия карты <ННН> ИП Токаревой (№).

Отчёт <ХХХ> по счёту карты <ННН> ИП гр.Ш. (№) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поступления на карту гр.Ш. ДД.ММ.ГГГГ – 150000 рублей и снятие указанной суммы через банкомат ДД.ММ.ГГГГ.

Копия карты <ННН> ИП гр.Ш. (№).

Справка <ХХХ> о местонахождении банкомата №, с которого снимались денежные средства ДД.ММ.ГГГГ.

Копия уведомления Управления Росреестра по Пермскому краю от ДД.ММ.ГГГГ в ответ на запрос гр.Е. от ДД.ММ.ГГГГ об отсутствии зарегистрированных прав на дом <адрес>.

Расписка гр.Аз. от ДД.ММ.ГГГГ о получении от гр.Ш. оплаты за ремонт помещения по адресу: <адрес>.

Договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ с платёжными документами к нему, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ об аренде инструмента для проведения ремонта помещения по адресу: <адрес>.

Распечатка из программы «Дубль-ГИС» по расположению домов по адресам: <адрес>, расстояние друг от друга - 0,79 км.

Расчёт долга и неустойки по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении вышеуказанного договора.

Реестр сведений о доходах физических лиц за ДД.ММ.ГГГГ, поданный ИП гр.Ш. в ИФНС, справки о доходах гр.Ас.., Токарева Д.С., гр.Х. за ДД.ММ.ГГГГ.

Копии договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ и выписки из локального сметного расчёта от ДД.ММ.ГГГГ.

Заявление Токаревой от ДД.ММ.ГГГГ в УФСБ России по Пермскому краю, уведомление УФСБ от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ГУ МВД России по Пермскому краю от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о передаче сообщения о преступлении по территориальной подследственности от ДД.ММ.ГГГГ, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ.

Отказ гр.Ш. от ДД.ММ.ГГГГ в ознакомлении с материалом проверки по заявлению ООО <ППП> в отношении гр.Ш..

Расходные кассовые ордера на имя гр.Фф. от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ.

Два почтовых уведомления о вручении гр.М. и гр.Л. заявления Токаревой о банкротстве с распечатками с сайта «Почта России».

Копия письма от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО <ДДД> гр.М. о созыве общего собрания участников, подлинная почтовая квитанция от ДД.ММ.ГГГГ об отправке указанного письма, распечатка с сайта Почта России (рубрика «Отслеживание почтовых отправлений»).

Письмо Токаревой от ДД.ММ.ГГГГ в адрес гр.Е. о намерении Токаревой Е. Н. возвратить заёмные средства с почтовой квитанцией об отправке.

Копии письменных отчётов Токаревой перед гр.М. за ДД.ММ.ГГГГ и перед гр.М. и гр.Л. за ДД.ММ.ГГГГ.

Копия свидетельства о расторжении брака между Токаревой и гр.Ш. от ДД.ММ.ГГГГ.

Письмо ООО <ДДД> в <ХХХ>, согласно которому у Общества имеются проблемы с расчётным счётом в результате уклонения гр.М. от исполнения обязанностей участника Общества.

Претензия Главному врачу МУ <ВВВ> гр.Ам. от ООО <ДДД> с требованием оплаты поставленных товаров от ДД.ММ.ГГГГ.

Письмо ООО <ААЗ> о гарантии оплаты поставленных товаров от ДД.ММ.ГГГГ.

Список товаров в обороте ООО <ДДД>».

Копия решения Арбитражного суда Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении исковых требований ООО <ДДД> к ООО <ППП> о взыскании 1152807 рублей.

Книга учета доходов и расходов ИП гр.Ш. за ДД.ММ.ГГГГ.

Книга учета доходов и расходов ИП Токаревой Е.Н. за ДД.ММ.ГГГГ.

Книга учета доходов и расходов ИП гр.Ш. за ДД.ММ.ГГГГ.

Книга учета доходов и расходов ООО <ДДД> за ДД.ММ.ГГГГ.

Книга учета доходов и расходов ООО <ДДД> за ДД.ММ.ГГГГ.

доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, выданная гр.Ш. Токаревой Е.Н., с правом ведения денежных расчётов, заключения любых договоров, пользования и распоряжения расчётными счетами.

Договор купли - поставки от ДД.ММ.ГГГГ между ООО <ААЖ> и ИП Токаревой Е.Н. автомобиля <Г> по цене 285000 рублей.

Акт сверки на ДД.ММ.ГГГГ между ИП гр.Ш. и МУ <ААА> на сумму 236890 рублей в пользу гр.Ш..

Копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ квартиры по цене 990000 рублей по адресу: <адрес>,

Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 250000 рублей.

Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 75000 рублей.

Ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 30000 рублей.

Ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 55000 рублей,

Ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 70000 рублей.

Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на 60000 рублей.

Документы по утилизации расходных материалов Токаревой Е.Н. на сумму 757775,50 рублей в ООО <ААД> в ДД.ММ.ГГГГ на 11 страницах.

Документы по утилизации расходных материалов гр.Ш. на сумму 75011 руб. в ООО <ААД> ДД.ММ.ГГГГ на 7 страницах.

Акт сверки на ДД.ММ.ГГГГ между ИП гр.Ш. и МУ <ААА> на сумму 88600 рублей в пользу гр.Ш..

Акт сверки на ДД.ММ.ГГГГ между ИП гр.Ш. и МУ <БББ> на сумму 105200 рублей в пользу гр.Ш.,

постановление судебного пристава-исполнителя от ДД.ММ.ГГГГ об обращении взыскания на денежные средства ООО <ААЕ> в размере 342508,70 руб. в пользу ИП гр.Ш. и копия исполнительного листа.

Копии договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификации и накладной к указанному договору, письма гр.Аи. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым у гр.Ш. в наличии имеется имущество на сумму 425 343 рублей.

Копия налоговой декларации ООО <ДДД> за ДД.ММ.ГГГГ.

Копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО <ДДД> и МУЗ <ВВВ>, о поставке имущества на сумму 19200 рублей.

Акт сверки на ДД.ММ.ГГГГ между ООО <ДДД> и МУ <БББ> на сумму 81740 рублей в пользу ООО <ДДД>.

Копия накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на реализацию товара на сумму 280000 рублей.

Документы по утилизации расходных материалов ООО <ДДД> на сумму 118339 рублей в ООО <ААД> на 11 страницах.

Копии писем ООО <ДДД> от ДД.ММ.ГГГГ гр.М. и гр.Л. с предложением принять в счёт оплаты долга товарную продукцию на 667024 рублей и права требования по различным договорам на 1256107 рублей с почтовыми квитанциями и распечатками с сайта «Почта России» о вручении писем.

Согласно стенограммы разговора между Токаревой и гр.Е. от ДД.ММ.ГГГГ - Токарева предлагает гр.Е. встретиться дома у Токаревой, и поговорить с ними, поскольку она не может видеть гр.Ж., так как тот накручивает гр.М.. гр.Е. отвечает Токаревой, что они вообще ничего не хотят видеть, они свои деньги хотят получить, да и все, вот, что они хотят, что они их уже три месяца ждут. Токарева отвечает гр.Е., что она прекрасно все понимает, но она в один день их не вытянет. Токарева утверждает, что гр.М. и гр.Ж. на прошлой неделе начали вытягивать у нее деньги. гр.Е. отвечает Токаревой, что она не лезет в дела мужа. гр.Е. далее говорит Токаревой, что та их, честно говоря, подвела. Далее Токарева говорит гр.Е., что она готова распрощаться с домом, лишь бы больше никогда не видеть гр.Ж. и гр.Ц. гр.Е. говорит Токаревой, что та играет с огнем, и что так дела не делаются. Токарева отвечает гр.Е., что она не играет с огнем, а просто не хочет никого ни видеть, ни слышать. гр.Е. отвечает Токаревой, что ей не надо, чтобы их видели и слышали, а им надо просто вернуть свои деньги. Она так это понимает. Токарева отвечает гр.Е., что в один день он этого не получит. гр.Е. отвечает Токаревой, что не в один день, что она так понимает, что там же можно как-то, и, чтобы Токарева сама решала с ними. гр.Е. говорит Токаревой, что она с ней в хороших отношениях, и не хочет с ней ссориться. Токарева настаивает на том, что не хочет общаться с гр.Ж.. гр.Е. говорит Токаревой, что если бы та была мужчиной, то с ней бы разговаривали по-другому, и, что та сейчас то же ведет себя неправильно. При этом Токарева высказала сожаление, чтобы у ее человека все получилось, и, что она очень жалеет о том, что до Нового года разругалась с кредитором, чтобы остаться только с гр.Ц. гр.Е. напомнила Токаревой, что есть еще другие люди, у которых свои проблемы. гр.Е. предложила Токаревой разойтись по-хорошему, чтобы та искала деньги, отдавала их, вот и все. Токарева говорит гр.Е., что она пытается по-хорошему, и чтобы больше никогда их не видеть.

Согласно стенограммы разговора Токаревой, гр.М. и гр.Ж. от ДД.ММ.ГГГГ - Токарева говорит, что у Токаревой и гр.Ш. появился человек, который вкладывает в них деньги, перекупает у них кроликоферму, чтобы погасить все долги. Этот человек обещал в среду принести деньги. Сейчас вот обещает принести деньги завтра. Поэтому она надеется завтра закрыть долг. Далее, Токарева, гр.М. и гр.Ж. обсуждают детали бизнеса, при этом гр.М. говорит, что когда они в декабре договаривались, то решили уйти от процентов и делить прибыть пополам. Далее гр.М., продолжает, что и у него вопросы тоже, что когда в декабре разговор вели, то они будут исходить из того, прибыль на денежные средства, которые вливаются, будет делиться на три равные части. При этом Токарева говорит гр.М. и гр.Ж., что расходы по уплате лизинговых платежей за автомобили она не включала в расходы. При этом гр.М. и гр.Ж. хотят понять и спрашивают у Токаревой, сколько реально расходов получается у нее за март? Токарева обещает им все перечитать, поскольку у нее посчитано с налогами. Токарева также утверждает, что не собирается ругаться с ними, что она тоже нормальный, порядочный человек. Также Токарева возмущается тем, что гр.М. и гр.Ж. не доверяют ей. При этом Токарева интересуется у гр.Ж. относительно судьбы расписки «на 450». При этом гр.Ж. обещает Токаревой, что «принесет». Далее Токарева говорит, что «она ее тоже интересует». гр.Ж. отвечает Токаревой, что «Токарева Е.Н., никто не собирается по-другому вопросы решать. Закрываем все вопросы сразу». Продолжая обсуждение результатов ведения бизнеса, Токарева говорит гр.М. и гр.Ж., что 144 это их деньги. Далее Токарева утверждает, что хочет рассчитаться со всеми. гр.М. говорит Токаревой, что не хочет портить с ней отношения, программа была, прибыль планировали, но они видят, что не получается. Далее, Токарева говорит, что она не знает, что они тут не видят. Но, по утверждению Токаревой, извините, заработать за полгода 1, 5 миллиона рублей, она считает, что это очень хорошая прибыль, и, если они считают, что это очень плохая прибыль, ну ищите лучше. А она перед ними ни в чем, и ни сколько не виновата. То, что она понимает, если бы у нее в минусе все было, и она бы с убытками сидела, это одно. Она показала им, что, в принципе, эта прибыль есть, и что они знали прекрасно, где эти деньги, как они у нее крутятся, и она ничего от них, никакой баланс не скрывала, и тут получается, что они за ее спиной вьют интриги. Ей это совершенно не нравится. Так не работают, как бы этого не хотелось. И она очень просит оставить гр.Х. в покое, потому что они тут уже сами будут разбираться, каким образом, что и по предприятию. Если оно Вам надо, пожалуйста, она хоть сейчас пишет, что уходит из совета, вернее из директоров, ради бога. Далее все разговаривают об гр.Х., об ООО <ДДД>. Затем Токарева утверждает, что она надеется на порядочность своего клиента. гр.М. ставит Токаревой условие, чтобы все расчеты были произведены до ДД.ММ.ГГГГ, потому что им нужно, потому, что у них свои проекты, и, чтобы Токарева не подвела их. Токарева отвечает гр.М., что сделает все, что сможет, что она на людей тоже надеется.

Согласно стенограммы телефонного разговора гр.Ж. и Токаревой от ДД.ММ.ГГГГ с 19 часов 28 минут по 19 часов 46 минут в ресторане <ААГ> - Токарева возмущается тем, что ее счет арестован в связи с обращением гр.Е. в суд. При этом гр.Ж. говорит Токаревой, что она по имеющимся у него распискам должна ему 1700000 рублей, а Токарева утверждает, что должна гр.Ж. 1150000 рублей, поскольку по расписке от 05 февраля она деньги гр.Ж. вернула. гр.Ж. при этом настаивает, что Токарева должна нему по распискам 700000 рублей, 450000 рублей и 550000 рублей, которые ему не возвратила. Токарева настаивает на том, что по распискам от 17 января на сумму 700000 рублей и от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 550000 рублей она долг признает, а по расписке от ДД.ММ.ГГГГ, когда она поехала к брату, и гр.Ж. дал ей в долг 4500000 рублей, долг она гр.Ж. отдала с процентами в размере 463500 рублей. Токарева также возмущена тем, что гр.Е. и гр.Ц. повторно предъявили ей 2115000 рублей, хотя она должна им по двум распискам 400000 рублей и 500000 рублей, а также 500000 рублей, вложенных гр.М. в ООО, то есть всего на 1400000 рублей. Токарева считает, что должна гр.Ж. и гр.Е. и гр.Ц. в общей сложности 2650000 рублей. А в остальном гр.Ж. и гр.Е. и гр.Ц. просят с нее суммы необоснованно. В связи с обращением гр.Е. в суд и арестом ее счета гр.Е. и гр.Ц. будут получать свои деньги долго и нудно. При этом Токарева деньги гр.Ж. не принесла и не передала.

Согласно стенограммы от ДД.ММ.ГГГГ межу Токаревой и гр.Ж. - гр.Ж. говорит Токаревой, что ему нужны деньги. А Токарева отвечала ему, что приостановила все сделки, поскольку не может работать, так как все счета арестованы. Осталось свободное только ООО <ДДД>, в котором ничего нет. Поэтому у нее нет возможности отдавать деньги. При этом Токарева говорит, что не отдаст гр.М. ни одной лишней копейки. То есть, что положено, то он и получит. Токарева возмущается тем, что гр.М. необходимо было подождать всего две недели, и что ей надо сейчас выйти из этого положения, чтобы каким-то образом снять аресты, или придется работать через другую организацию. Потому, что необходимо на что-то жить. Токарева возмущается, что они с гр.М. договорились до 30 числа, а гр.М. начинает действовать уже 19 числа. Поэтому она намерена работать через другое предприятие, поскольку у нее нет иного выхода. гр.Ж. интересуется судьбой его денег, опасаясь остаться совсем без них, и хочет, чтобы вопрос по возврату ему денег решался Токаревой быстрее. Токарева утверждает, что она не отказывается рассчитываться с ним по долгам. При этом Токарева говорит, что будет бороться с гр.Е. по поводу 1200000 рублей до конца, поскольку та получила их еще год назад. На вопрос гр.Ж., где его деньги? Токарева отвечает, что деньги в товаре, который отгружен, но ею деньги за товар еще не получены в размере 2100000 рублей. Она хотела через гр.Б. взять кредит в размере 7000000 рублей, из них 4000000 рублей направить на погашение их с гр.М. задолженности, а остальное вложить в сельско хозяйственнное производство гр.Ш., но теперь у нее уже ничего не получится, поскольку у нее и у гр.Ш. уже испорчена кредитная история в связи с просрочкой платежей. Поэтому гр.Б. уже не вникал, где и какие у нее долги. Токарева сетует гр.Ж. на то, что весь апрель она не работала, поскольку была вынуждена ходить по различным инстанциям, и весь апрель у нее выпал. гр.Ж. просит Токареву отдать ему деньги и потом бороться с гр.Е. и гр.Ц. сколько угодно. При этом Токарева просит у гр.Ж. отдать ему на 450 (смеется), говоря при этом, что теперь она уже никому не верит. гр.Ж. говорит, что она получит на следующей неделе и продолжает настаивать на возврате ему денег. Токарева говорит, что давно бы их принесла, если бы не этот дурацкий инцидент. Затем Токарева и гр.Ж. договариваются созвониться позднее.

Согласно стенограммы разговора между Токаревой и гр.Ж. от ДД.ММ.ГГГГ - гр.Ж. говорит Токаревой, что после вчерашнего разговора у него остался нехороший осадок в плане их взаимоотношений. гр.Ж. при этом утверждает, что займ в размере 550000 рублей, который он давал на ООО <ДДД>, в обществе не оприходован, и стоит ему только потерять этот договор, и ему никто и ничего не должен. Как он будет потом что-то доказывать. Токарева отвечает гр.Ж., что, поскольку у него есть этот договор, он сможет доказать, и что она в этих тонкостях не разбирается. гр.Ж. говорит Токаревой, что потребовать то он может, а получить не сможет, поскольку денег на предприятии нет. Токарева говорит, что счет ООО <ДДД> не арестован, но она сейчас разбирается с гр.Е. и гр.Ц. и развивать ООО <ДДД> не будет. Токарева говорит, что она обращалась во многие инстанции, поскольку считает, что она недолжна платить то, чего не должна. Это просто жестоко и дико, и она все равно накажет гр.М.. Далее, гр.Ж. вновь интересуется у Токаревой судьбой займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 550000 рублей, и утверждает, что они в ООО <ДДД> не оприходованы, и интересуется у Токаревой, куда они ушли. Токарева утверждает, что часть денег оприходована, а остальное она раскидала на три предприятия. Далее гр.Ж. интересуется у Токаревой, какое отношение имеет гр.Х. к ООО <ДДД>. Далее гр.Ж. предлагает Токаревой, разбираться с гр.М. отдельно. А Токарева продолжает утверждать, что гр.М. поставил ее в трудное положение, и парализовал ее деятельность. Далее, гр.Ж. утверждает, что Токарева закрывает их деньгами все вопросы за ДД.ММ.ГГГГ по кредитам <ААВ>, лизинговые платежи на сумму 5 миллионов рублей, то есть деньги уходят, а прихода нет никакого. При этом Токарева возражает гр.Ж., что все указанные платежи она закрывает за счет других предприятий. Далее Токарева утверждает, что ей на счет пришло 1700000 рублей, это включая те 600000 рублей, которые вернули. гр.Ж. утверждает, что вот сейчас он смотрит на этот договор, и ему становится грустно, хотя в договоре написано, что предоставляется он бессрочно, и потом, соответственно, можно судиться до бесконечности, хотя бессрочных договоров как-то не бывает. Далее, Токарева сетует на то, что гр.Ж. оказывает на нее давление, что она от его требований не отказывается, что она и сама зависит от людей, что она ищет варианты, чтобы получить кредиты на нее и на ее мужа. Что у нее было два варианта, но они обрубили все. И теперь ей кредиты никто не дает и не даст. С ДД.ММ.ГГГГ у нее ни одного платежа не прошло. Она все платежи платила с расчетного счета, и теперь второй месяц пошли просроки по всем кредитам. Она закрывала только то, что ей давали гр.Ар. и гр.Х., а вся своя задолженность у нее висит, и, что у нее платить нечем. Проблемы у нее начались ДД.ММ.ГГГГ, а до этого у нее все было отлично. гр.Ж. утверждает, что ему не важно, где Токарева будет брать деньги, поскольку на предприятии ООО <ДДД> нулевые показатели. Далее гр.Ж. интересуется у Токаревой, что она закрывала все долги его деньгами. Токарева отвечает ему, что часть денег действительно расходовалась ею на указанные цели, а на остальные она закупала товар. Далее Токарева утверждает, что вследствие войны с гр.М. она вынужденно переводит сделки на иных лиц. Для этого она уже всех предупредила. Далее Токарева вновь говорит гр.Ж., что деньги у нее в товаре, а также утверждает, что у нее в течение квартала прошла отгрузка товара на 5000000 рублей, и, что у нее не все деньги возвратились назад. Часть денег ушла на следующие сделки. гр.Ж. волнуется, что у Токаревой не будет той суммы, которую она ему должна. Токарева объясняет гр.Ж., что деньги у нее будут только со старым товаром, и что гр.М. знал, что у нее 1, 5 миллиона рублей за ипотеку, и что она не сможет их быстро вернуть, поскольку их еще необходимо заработать. И что реальных денег у нее только их деньги в размере 2650000 рублей, и те, которые остались в товаре, а больше денег у нее нет. И гр.М. знал прекрасно, что если он только их к ней предъявит, чтобы отдать, она их просто отдать не сможет. Далее, Токарева, отвечая на вопрос гр.Ж. о том, что у нее отсутствовали обороты в ООО <ДДД> в ДД.ММ.ГГГГ объясняет ему, что только первый квартал у нее такой слабенький и что все развитие начинается во втором полугодии. В этом можно убедиться, посмотрев все по счетам, и по распечаткам. Все огромные деньги планируются только на второе полугодие. А первое - все скромненько, все в долгах. В первом квартале у нее планировалось запустить кроликоферму, которая во втором квартале могла принести им большой доход, и что она съездила на выставку и заработала 400000 рублей. гр.М., со слов Токаревой, ДД.ММ.ГГГГ звонил гр.Ш., и спрашивал у него, хранит ли тот расписки. Далее Токарева утверждает, что до 30 апреля она бы не пропустила срок уплаты, а гр.М. обратился в суд раньше и подвел ее. гр.Ж. продолжает настойчиво просить Токареву отдать все долги, а то она все обещает и обещает - сначала вторник, потом четверг, потом следующая неделя, и у него уже нет никакой гарантии. Токарева ссылается на то, что гр.Е. и гр.Ц. хотят получить он нее на 1 миллион рублей больше положенного, и поэтому она вынуждена ходить по инстанциям. Далее, Токарева говорит, что она надеется уговорить некоего гр.Ап., чтобы тот закрыл вопрос по деньгам. гр.Ж. и Токарева договариваются созвониться позднее.

Согласно информации, предоставленной оператором сотовой связи Открытого Акционерного Общества «Мобильные Теле Системы» сотовый телефон №, зарегистрированный на гр.В., в период с 00 до 24 часов ДД.ММ.ГГГГ работал с адресами базовых станций, расположенными по адресам: <адрес>.

Согласно представленной макрорегиональным филиалом «Урал» Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» детализации телефонных соединений и географического положения номеров сотовой связи №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и той же информации по номерам № и № за ДД.ММ.ГГГГ все владельцы указанных номеров сотовой связи в интересующий суд момент находились в зоне действия базовых станций, расположенных по адресам: по адресам: <адрес>.

Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности и взаимосвязи, суд считает, что ни вся совокупность исследованных судом доказательств, ни каждое из них в отдельности, не подтверждают вину Токаревой Е. Н. в совершении инкриминированных ей следствием преступлений.

Согласно части 1 статьи 807 ГК РФ - по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

В соответствии с частью 1 статьи 809 ГК РФ - если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и порядке, определенных договором. При отсутствии в договоре условия о размере процентов их размер определяется существующей в месте жительства займодавца, а если займодавцем является юридическое лицо, в месте его нахождения ставкой банковского процента (ставкой рефинансирования) на день уплаты заемщиком суммы долга или его соответствующей части.

Согласно части 1 статьи 810 ГК РФ - заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

Мошенничеством, согласно части первой статьи 159 УК РФ - является хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, путем обмана или злоупотребления доверием.

В соответствии с Примечанием к статье 158 УК РФ - под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

То есть мошенничеству, как форме хищения присущи все признаки хищения, в том числе корыстный мотив и безвозмездность завладения имуществом.

Поскольку предусмотренное указанной правовой нормой преступление является умышленным, - то отсюда следует вывод, что умысел на безвозмездное завладение чужим имуществом должен появиться у виновного еще до момента передачи ему имущества.

Способом завладения чужим имуществом при мошенничестве является обман или злоупотребление доверием в любых формах.

Любая форма обмана или злоупотребления доверием сводится к тому, что виновный путем уверений или умолчаний создает у потерпевшего (потерпевших) уверенность в правомерности или выгодности для него (потерпевшего) передачи имущества или права на него, то есть умышленно сообщает заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, либо умышленно умалчивает об истинных фактах, сообщение о которых являлось обязательным, направленные на введение владельца имущества в заблуждение, и склонение его к передаче имущества, в том числе по гражданско-правовым сделкам.

Применительно к рассматриваемому уголовному делу, согласно версии обвинения, способом совершение хищения путем мошенничества является умышленное неисполнение принятых на себя лицом гражданско-правовых обязательств.

При этом, по совокупному смыслу уголовного закона, обязательным условием для привлечения к уголовной ответственности является умышленное и заведомое, то есть возникшее еще до принятия на себя гражданско-правовых обязательств, отсутствие у этого лица намерения не выполнять свои обязательства.

Согласно пункта 5 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 51 от 27 декабря 2007 года «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» - о наличии умысла, направленного на хищение, могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной финансовой возможности исполнить обязательство или необходимой лицензии на осуществление деятельности, направленной на исполнение обязательств по договору, использование лицом фиктивных уставных документов или фальшивых гарантийных писем, сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов имущества, создание лжепредприятий, выступающих в качестве одной из сторон в сделке. При этом судам следует учитывать, указывает Верховный Суд Российской Федерации, что указанные обстоятельства сами по себе не могут предрешать выводы суда о виновности лица в совершении мошенничества и в каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств уголовного дела установить, что лицо заведомо не намеревалось исполнять свои обязательства.

При рассмотрении уголовных дел о мошенничестве суд должен установить именно такие обстоятельства.

Между тем, такие обстоятельства судом по настоящему уголовному делу не установлены.

Все доказательства, положенные судом, в основу настоящего приговора, получены с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства, и являются допустимыми.

Представление подсудимой Токаревой следователю в ходе досудебного производства по уголовному делу документов о ее предпринимательской деятельности не противоречит положениям части 2 статьи 86 УПК РФ. В отличие от положений части первой указанной статьи - дополнительного требования к способу их получения как к гарантии их доброкачественности, то есть их получения и приобщения к уголовному делу путем совершения предусмотренных законом процессуальных действий, как указано в части 1 статьи 86 УПК РФ, закон для этих лиц не устанавливает.

Указанные доказательства были проверены судом посредством их сопоставления с алогичными документами, представленными Токаревой в судебном заседании, и каких либо расхождений в них не выявлено.

Свидетель Найданова в судебном заседании также подтвердила, что все имеющиеся в материалах уголовного дела документы были истребованы ею, или представлены Токаревой.

То есть все собранные на досудебной стадии производства по уголовному делу доказательства получены в соответствии с требованиями действующего уголовно-процессуального закона, надлежащими должностными лицами, в пределах предоставленных им полномочий, и в пределах процессуального срока расследования.

Поэтому оснований для признания их недопустимыми доказательствами, и исключению их из круга доказательств по уголовному делу, суд, вопреки мнению потерпевших, не усматривает.

Подсудимая Токарева как на стадии досудебного производства по уголовному делу, так и в судебном заседании, признавая факты получения ею денег от потерпевших, отрицала изначальный умысел на совершение инкриминированных ей преступлений.

Из материалов уголовного дела усматривается, что Токарева еще ДД.ММ.ГГГГ, то есть до знакомства с гр.Е. и гр.Ц. и гр.Ж., была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, и ей инспекцией Федеральной налоговой службы по Пермскому району Пермского края было выдано свидетельство о государственной регистрации физического лица №. В последствии Токаревой инспекцией Федеральной налоговой службы по Пермскому району Пермского края было выдано свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации, с присвоением ИНН №.

В качестве индивидуального предпринимателя Токарева занималась поставками медицинского оборудования и материалов медицинского назначения в различные медицинские учреждения Пермского края.

Кроме того, Токарева участвовала в предпринимательской деятельности мужа - индивидуального предпринимателя гр.Ш., который ДД.ММ.ГГГГ выдал ей доверенность с правом ведения денежных расчётов, заключения любых договоров, пользования и распоряжения его расчётными счетами.

Впоследствии решением общего собрания участников ООО <ДДД> от ДД.ММ.ГГГГ Токарева была избрана генеральным директором указанного Общества, и действовала от имени Общества без доверенности.

Указанные обстоятельства подтверждаются показаниями Токаревой, и потерпевшими не оспариваются, поскольку те сами воспринимали Токареву как руководителя указанных хозяйствующих субъектов.

Аналогичный вывод следует и из фабулы предъявленного Токаревой обвинения.

Однако в большинстве других случаев Токарева подписывала договоры займа не как предприниматель или руководитель хозяйствующего субъекта, а как физическое лицо, что позволяет потерпевшим утверждать, что она в указанных случаях действовала именно в качестве таковой.

Лишь в одном случае - ДД.ММ.ГГГГ Токарева брала у гр.Ж. деньги как руководитель ООО <ДДД>.

Вместе с тем, согласно статьи 2 ГК РФ - предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Анализ денежных обязательств Токаревой и гр.Ш. на момент получения Токаревой займов у гр.Е. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ денежных средств свидетельствует о том, что все они предусматривали только текущие платежи, либо срок их исполнения был отсрочен, и лежал за пределами обязательств Токаревой перед потерпевшими.

Доказательств того, что вышеперечисленные долговые обязательства, кредиты и лизинговые платежи в тот период погашались Токаревой и гр.Ш. с задержками, либо Токарева имела по ним реальную задолженность, обвинением суду не было представлено.

Поскольку у Токаревой и гр.Ш., как у людей, занимающихся предпринимательской деятельностью, долговые обязательства которых перед другими лицами были отсроченными, и, по их мнению, они не оказывали серьезного влияния на их материальное положение, то у них не возникало опасений в невозможности обслуживать их, а также в возможности получения ими новых заемных средств.

Доказательств обратного, стороной обвинения суду также не представлено.

При знакомстве с Токаревой гр.Е. и гр.Ц. не интересовались, откуда у нее такое материальное благосостояние, и не спрашивали у нее, кем лично и на какие средства приобретено увиденное ими имущество, кому оно фактически принадлежит, и имеются ли у Токаревой и членов ее семьи какие-либо долговые обязательства перед другими лицами.

гр.Е. и гр.Ц. указанные обстоятельства не оспаривают и обратное не утверждают.

Соответственно, Токарева также не рассказывала им об этом.

При разговорах с гр.Е. и гр.Ц. Токарева также не скрывала, того обстоятельства, что имеющихся в ее распоряжении финансовых средств недостаточно для более масштабного ведения бизнеса, хотя он, по ее словам, обладал достаточной доходностью.

Поэтому в действиях Токаревой не усматривается признаков обмана и злоупотребления доверием, поскольку займодавцев указанные обстоятельства не интересовали, и, Токарева, соответственно, умышленно не вводила их в заблуждение относительно этих обстоятельств.

Поэтому доказательств того, что Токарева умышленно обманывала потенциальных кредиторов относительно своего материального благосостояния, в судебном заседании также не представлено.

Тем не менее, то обстоятельство, что Токарева для развития бизнеса нуждалась в дополнительных денежных средствах, не насторожило гр.Е. и гр.Ц., и последние не отказались от намерения передать Токаревой деньги в долг.

При этом, по показаниям самого гр.М. в судебном заседании, часть денежных средств, переданных впоследствии Токаревой, были получены самой гр.Е. в виде кредитов.

Получение Токаревой от гр.Е. и гр.Ц. и гр.Ж. денежных средств оформлялось соответствующими расписками, копии которых имеются в материалах уголовного дела.

Доказательств фиктивного заключения Токаревой указанных договоров займа, без намерения фактически исполнять их, стороной обвинения суду не представлено.

Как следует анализ вышеуказанных расписок о получении Токаревой денежных средств, денежные средства потерпевшими передавались Токаревой под высокую процентную ставку, то есть потерпевшими при этом преследовалась цель получения от займов соответствующего дохода, превышающего ставку рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Именно это обстоятельство, то есть более высокие, по сравнению с кредитными организациями, проценты за пользование заемными денежными средствами, обусловило предоставление гр.Е. и гр.Ц. и гр.Ж. займов Токаревой. По утверждению гр.Е., они намеревались таким образом подзаработать. Однако, предоставляя Токаревой займы, они фактически тем самым осознавали, что направляют деньги на получение прибыли, вкладывая их в предпринимательскую деятельность последней. При этом их сознанием не могло не охватываться то обстоятельство, что, надеясь на получение прибыли, они рискуют вместе с Токаревой, поскольку деньги ими были даны Токаревой не на бытовые цели, а фактически вкладывались в бизнес, которым занималась Токарева.

О наличии такой заинтересованности свидетельствует и осуществление со стороны гр.Е. и гр.Ц. и гр.Ж. соответствующего контроля за предпринимательской деятельностью Токаревой. Об этом говорит не только подсудимая Токарева, но и сами потерпевшие гр.М. и гр.Ж.. О том же свидетельствуют и показания свидетеля гр.А., которая по просьбе гр.М. и гр.Ж. фактически проверяла все виды деятельности Токаревой с точки зрения соблюдения ею финансовой дисциплины. Изложенное подтверждается также стенограммой телефонных разговоров Токаревой, гр.М., гр.Ж. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой они подсчитывают доход и распределяют между Токаревой, гр.Е. и гр.Ц. и гр.Ж. прибыль от предпринимательской деятельности ИП Токаревой, ИП гр.Ш., ООО <ДДД>.

По первым долговым обязательствам - распискам от ДД.ММ.ГГГГ, и ДД.ММ.ГГГГ, Токарева вначале добросовестно исполняла свои обязательства по возврату денежных средств до ДД.ММ.ГГГГ, о чем свидетельствуют показания потерпевших гр.Е. и гр.Ц., и соответствующие пометки гр.Е. и гр.Ц. на представленных Токаревой в судебное заседание копиях указанных расписок, без указания фактически полученных ими сумм, что сторонами не оспаривается.

Указанное обстоятельство, то есть выплата Токаревой процентов по указанным распискам, также свидетельствует об отсутствии у Токаревой изначального, то есть сформировавшегося еще до получения в долг, умысла на не возвращение полученных по указанным договорам займа денежных средств.

Доказательств того, что уже в тот момент у Токаревой такой умысел существовал, а расписки лишь прикрывали ее истинные намерения, стороной обвинения в судебном заседании не представлено, а показания потерпевших в этой части являются предположениями, не подтвержденными материалами уголовного дела.

Показания сторон по поводу сумм, выплаченных Токаревой гр.Е. и гр.Ц. в качестве процентов по указанным распискам также противоречивы, поскольку, по словам Токаревой, она регулярно платила гр.Е. и гр.Ц. проценты, а потерпевшие в судебном заседании утверждают иное.

Документального подтверждения взаиморасчетов между сторонами по указанным договорам займа суду не представлено.

Поэтому в судебном заседании установить фактическую сумму возвращенных Токаревой по вышеназванным распискам гр.Е. денежных средств не представилось возможным.

Поскольку судебная практика при рассмотрении уголовных дел о мошенничестве исходит из того, что суммы выплаченных по распискам процентов в уголовно правовом смысле включаются в возмещение причиненного преступлением материального ущерба, а ущерб от хищения должен быть достоверно установлен, и доказательств такового по настоящему уголовному делу обвинением не представлено, что также, наряду с отсутствием доказательств наличия у Токаревой умысла на хищение, исключает возможность признания Токаревой виновной по указанным эпизодам обвинения, поскольку ущерб от преступлений в судебном заседании достоверно не установлен.

Последующие займы, за исключением займа у гр.Ж. от ДД.ММ.ГГГГ, были получены Токаревой у потерпевших с той же целью, то есть для развития бизнеса ИП Токаревой, ИП гр.Ш., и ООО <ДДД>.

Из показаний Токаревой и материалов уголовного дела усматривается, что после поступления финансовых средств по вышеуказанным договорам займов они были направлены на те же самые цели, которые оговаривались при их получении.

Указанные обстоятельства подтверждаются исследованными в судебном заседании финансовыми документами о предпринимательской деятельности Токаревой и гр.Ш., ООО <ДДД>, на которые ссылается Токарева и ее защитник в судебном заседании.

Приведенные в судебном заседании стороной защиты доводы о расходовании указанных денежных средств на нужды хозяйствующих субъектов стороной обвинения не опровергнуты.

Недостатки в организации бухгалтерского учета во всех трех хозяйствующих субъектах, а также не оприходование в полном объеме полученных денежных средств в установленном законом порядке, доказательством фактов хищения Токаревой денежных средств, и направленности ее изначального умысла на мошенничество уже в момент получения от потерпевших денег, также не являются.

Также в судебном заседании стороной обвинения не представлено доказательств имитации Токаревой хозяйственной деятельности, поскольку исследованные в судебном заседании договора и вышеприведенные показания свидетелей о приобретении медицинского оборудования свидетельствуют о том, что указанная деятельность ИП Токаревой, ИП гр.Ш. и ООО <ДДД> осуществлялась вплоть до ДД.ММ.ГГГГ.

Расходование Токаревой денежных средств со своего счета и счета гр.Ш. на нужды других лиц не свидетельствует о их хищении Токаревой у гр.Ж. и гр.Е. и гр.Ц.. Утверждения Токаревой о том, что указанные лица впоследствии компенсировали ей уплаченные за них Токаревой денежные средства, в судебном заседании стороной обвинения не опровергнуты, поскольку анализ имеющейся в распоряжении суда финансовой документации хозяйствующих субъектов с целью выяснения указанных обстоятельств стороной обвинения не проводился, и конкретных доводов, которые бы опровергали позицию подсудимой, не приведено.

Указанные обстоятельства сами по себе также не могут предрешать выводы суда о виновности Токаревой в совершении мошенничества, поскольку не могут служить безусловным подтверждением того, что последняя заведомо не намеревалась исполнять перед потерпевшими свои обязательства.

Вышеуказанные займы, по показаниям Токаревой, она собиралась потерпевшим возвратить, что в частности, подтверждается тем, что она продолжала проживать по прежнему месту жительства, арендовать офис для предпринимательской деятельности, и продолжала осуществлять ее.

Также, она по просьбе гр.М. и гр.Ж. предоставляла им сведения о движении денежных средств по всем трем направлениям ее предпринимательской деятельности. При этом последние, судя по их показаниям в судебном заседании, и, по стенограмме звукозаписи их разговора от ДД.ММ.ГГГГ, активно участвовали в распределении прибыли от всех трех хозяйствующих субъектов.

Указанные обстоятельства подтверждают версию Токаревой о том, что в тот период потерпевшие гр.Е. и гр.Ц. не требовали у нее возврата долга по двум первым распискам от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ.

Доказательств совершения Токаревой сделок себе в убыток стороной обвинения тоже не представлено.

Показания же Токаревой о том, что денежные средства были вложены ею в закупленный товар, не опровергнуты. Указанные показания подсудимой об этом находят подтверждение и в показаниях потерпевших о том, что в ее офисе находились штабеля коробок с брекетами, которые, по утверждению Токаревой, в случае их реализации в выгодный для нее момент, смогут принести ей большую прибыль.

Также в судебном заседании не опровергнуты и утверждения Токаревой о том, что указанный товар в конечном итоге был вывезен хозяйкой квартиры, в которой находился офис, к Токаревой по месту ее жительства, и впоследствии уничтожен при затоплении помещения, а другая часть товара была сдана ею впоследствии в утилизацию. Доказательств не соответствия указанных показаний действительности или подложности представленных в обоснование указанных показаний документов стороной обвинения суду также не представлено.

Частично во время указанного затопления пострадали и документы о финансово –хозяйственной деятельности Токаревой, что в настоящее время делает невозможным установление в полном объеме фактических обстоятельств уголовного дела.

На адресованные Токаревой в судебном заседании предложения потерпевшим принять в качестве возврата долгов товары, последние отказались их принимать, настаивая на выплате полученных ими по договорам займов денежных средств.

Указанное также свидетельствует об отсутствии у Токаревой умысла на хищение денежных средств потерпевших.

Отсутствие надлежащего бухгалтерского учета, и непринятие Токаревой надлежащих мер по обеспечению сохранности документов, также сами по себе не свидетельствуют о том, что она умышленно, не желая возвращать, присваивала полученные от потерпевших денежные средства, и с этой целью скрывала документы.

О поисках Токаревой в указанный период денежных средств, а также, соответственно, об отсутствии у нее умысла на их хищение у потерпевших, свидетельствуют показания вышеприведенных свидетелей о том, что та обращалась к ним с просьбой одолжить ей денежные средства для возврата потерпевшим.

Из стенограммы звукозаписи разговора от ДД.ММ.ГГГГ также следует, что Токарева обещает гр.М. и гр.Ж. возвратить долг до ДД.ММ.ГГГГ, обещая одолжить их у своих знакомых.

Однако, не дожидаясь наступления указанного срока, гр.Е. ДД.ММ.ГГГГ обратилась в <данные изъяты> с исковым заявлением о взыскании долгов по распискам от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, и от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 2150000 рублей, и одновременно попросила суд принять меры по обеспечению иска. Определением указанного суда от ДД.ММ.ГГГГ ходатайство гр.Е. о наложении ареста на имущество и денежные средства Токаревой было удовлетворено. Копия указанного определения в тот же день направлена на исполнение. Заочным решением по гражданскому делу № от ДД.ММ.ГГГГ исковые требования гр.Е. удовлетворены в полном объеме.

Впоследствии, согласно стенограммы разговора с гр.Ж. от ДД.ММ.ГГГГ, Токарева также говорила ему, что она бы к ДД.ММ.ГГГГ рассчиталась с гр.Е. и гр.Ц., а те подвели ее, обратившись с иском в суд.

Согласно показаний Токаревой и стенограммы телефонного разговора Токаревой и гр.Ж. от ДД.ММ.ГГГГ дальнейшая предпринимательская деятельность Токаревой и гр.Ш. после обращения гр.Е. в суд стала невозможной, то есть была вследствие ареста ее счета и имущества фактически парализована.

К аналогичным выводам пришла и свидетель гр.Шш., пояснившая в судебном заседании, что предпринимательская деятельность Токаревой в конечном итоге была полностью парализована посредством обращения гр.Е. в суд.

В связи с невозможностью дальнейшего ведения Токаревой бизнеса и невозможности возврата ею долгов Токарева ДД.ММ.ГГГГ, как это и предусмотрено действующим законодательством, обратилась в арбитражный суд Пермского края с заявлением о банкротстве ИП Токаревой, указав при этом все свои долговые обязательства.

В конечном итоге ее заявление Арбитражным судом было удовлетворено и решения суда по ее заявлению вступили в законную силу.

Признаков фиктивного банкротства судом установлено не было.

Утверждения стороны обвинения о том, что Токарева все изначально спланировала таким образом - заведомо зная, что не намерена исполнять обязательства, писала соответствующие расписки, затем инсценировала свое банкротство, чтобы уклониться от уголовной ответственности, и не возвращать долги, а также обеспечить себе возврат задолженности в большей степени через своих знакомых и родственников, основано на предположениях, а не на исследованных судом доказательствах обвинения.

Утверждения Токаревой о возврате ею долга по расписке гр.Е. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1215000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, и расписке гр.Ж. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450000 рублей ДД.ММ.ГГГГ так же не свидетельствует о наличии у нее изначального умысла на мошеннические действия в отношении гр.Е. и гр.Ц. и гр.Ж. в целом, и по этим эпизодам обвинения в частности.

Исследованные судом доказательства в этой части противоречивы, и практически взаимоисключают друг друга, поскольку каждая сторона настаивает на своих показаниях - подсудимая утверждает, что возвратила оба долга, а потерпевшие отрицают это.

Допрошенные в судебном заседании свидетели со стороны подсудимой также подтверждают ее позицию о возврате денег гр.Ж. ДД.ММ.ГГГГ.

Из вышеуказанных стенограмм разговоров Токаревой и гр.Ж. также следует, что Токарева дважды, при разговоре ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, обращалась к нему с просьбой о возврате ей расписки на сумму 450000 рублей. В первом случае гр.Ж. ответил Токаревой, что принесет ее, и во втором разговоре также пообещал Токаревой принести расписку, и все вопросы решать с ней по - честному.

При этом суд находит доводы гр.Ж. о том, что в момент указанных разговоров он находился в нетрезвом состоянии, и о том, что Токарева просила у него копию расписки, а не саму расписку, не объективными, поскольку из содержания указанных разговоров это не вытекает.

Содержание билингов о местонахождении сторон и свидетелей в указанные периоды времени - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ напрямую не подтверждает возврат или не возврат Токаревой денежных средств по двум указанным распискам, однако позволяет в определенной степени судить о местонахождении участвовавших в этих событиях лиц.

Содержание указанных документов не исключает возможности одновременного нахождения Токаревой и гр.Е. и гр.Ц. ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства подсудимой - <адрес>.

Аналогичным образом обстоит ситуация и по гр.Ж. ДД.ММ.ГГГГ.

Имеющиеся противоречия в показаниях свидетеля Токарева логически объяснены, и в судебном заседании не опровергнуты, а выяснить, каким именно сотовым телефоном, из трех, пользовалась свидетель гр.В. ДД.ММ.ГГГГ, суду не представилось возможным.

Допрошенные по этому поводу специалисты - сотрудники операторов сотовой связи, прояснить местонахождение подсудимой, потерпевших и свидетелей в вышеуказанные периоды окончательно также не смогли ввиду особенностей работы систем сотовой связи.

Поэтому, суд считает, что при наличии столь противоречивых доказательств в рамках уголовного судопроизводства не добыто достаточно убедительных доказательств возврата или не возврата Токаревой денежных средств гр.Е. и гр.Ц. в ДД.ММ.ГГГГ и гр.Ж. ДД.ММ.ГГГГ.

Указанные противоречия порождены различным подходом к доказыванию тех или иных обстоятельств в рамках уголовного и гражданского судопроизводства, поскольку нормы гражданского процесса предусматривают возможность доказывать возврат долга, так же как и сам заем денежных средств, только письменными доказательствами, при этом иные доказательства, в том числе свидетельские показания, в расчет не принимаются, а правовое регламентирование процесса доказывания в уголовно-процессуальном законодательстве таких ограничений не содержит, и предоставляет заемщику возможность ссылаться на свидетельские показания.

Указанные суммы взысканы с Токаревой в порядке гражданского судопроизводства, поскольку последней не было представлено письменных доказательств возврата ею денежных средств, как это предусмотрено нормами гражданского процесса по письменным сделкам, каковыми являются долговые расписки.

Указанные решения вступили в законную силу, и также подтверждают наличие между сторонами гражданско - правовых отношений.

Акт № исследования документов ООО <ДДД> (том 13, л. д. 226 - 232), акт № исследования документов ООО <ДДД> (том 14, л. д. 13 - 28), акт № исследования документов индивидуального предпринимателя Токаревой Е.Н. (том 14, л. д. 41 - 51), акт № исследования документов индивидуального предпринимателя Токаревой Е.Н., (том 14, л. д. 89 - 129), заключение специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ (том 14, л. д. 174 - 227), экспертное заключение, выполненное ООО <ЦЦЦ> (том 17, л. д. 146 - 205), не могут быть положены судом в основу настоящего приговора, поскольку составлены без учета показаний Токаревой о целях и способе расходования ею денежных средств.

Ведение Токаревой бизнеса с низким экономическим эффектом, что в конечном итоге не позволило ей в полном объеме и в оговоренные сроки выполнить не оспариваемые ею договорные обязательства, еще не свидетельствует о том, что она изначально, то есть уже в момент получения займов, не имела намерений возвращать полученные по распискам деньги, а имела умысел на их похищение.

Представленные стороной обвинения в обоснование своей позиции по уголовному делу доказательства в достаточной степени не подтверждены исследованными в судебном заседании доказательствами, и, по существу своему, в части обоснования умысла Токаревой на мошенничество во всех вышеуказанных случаях являются предположениями, и поэтому не позволяют суду прийти к бесспорному и однозначному выводу о доказанности умысла подсудимой Токаревой на совершение инкриминируемых ей преступлений.

По смыслу закона - если заемщик не сообщает при получении займов всей информации о наличии у него иных обязательств, и не собирается при этом присваивать в свою пользу или пользу третьих лиц полученные займы, то это не образует состава мошенничества, так как отсутствует умысел на хищение денежных средств.

Отсутствие же умысла на хищение денежных средств при указанных обстоятельствах не позволяет квалифицировать действия Токаревой как хищение.

По уголовному делу установлены все юридически значимые обстоятельства, которые позволяют суду прийти к выводу о недоказанности в действиях Токаревой умысла на мошеннические действия подсудимой в отношении потерпевших во всех случаях.

Из исследованных судом доказательств, как из каждого в отдельности, так и из их совокупности, следует, что отношения Токаревой с займодавцами носили гражданско - правовой характер.

Токарева, не имея достаточного опыта, переоценила свои возможности по развитию бизнеса, но при этом не имела умысла на хищение денежных средств.

Оправдание Токаревой по всем эпизодам обвинения не лишает потерпевших права обращаться за восстановлением нарушенных прав потерпевших в порядке гражданского судопроизводства.

Часть вторая статьи 45 Конституции Российской Федерации предоставляет ее гражданам защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.

Согласно части второй статьи 49 Конституции Российской Федерации – обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.

В соответствии с частью третьей статьи 49 Конституции Российской Федерации - неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.

Согласно части третьей статьи 123 Конституции Российской Федерации - судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.

В соответствии с частью второй статьи 14 УПК РФ обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов защиты лежит на стороне обвинения.

В силу части третьей статьи 14 УПК РФ все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном уголовно-процессуальным Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого.

В соответствии с правовыми предписаниями части четвертой статьи 14 УПК РФ - обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.

Согласно части первой статьи 15 УПК РФ - уголовное судопроизводство осуществляется на основе состязательности сторон.

В соответствии с частью второй статьи 15 УПК РФ УПК РФ - суд не является органом уголовного преследования, а лишь создает сторонам необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав.

В соответствии с частью первой статьи 17 УПК РФ - судья оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью.

При этом согласно части 2 указанной статьи - никакие доказательства не имеют заранее установленной силы, а, следовательно, равны между собой, вне зависимости от того, какой из сторон процесса они представлены.

Согласно статьи 87 УПК РФ - проверка доказательств производится судом путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле.

Согласно части четвертой статьи 303 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях, и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств.

В соответствии с пунктом 3 части второй статьи 302 УПК РФ - оправдательный приговор постановляется в случаях, если в деянии подсудимого отсутствует состав преступления.

Согласно части первой статьи 14 УК РФ - преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания.

Согласно части первой статьи 24 УК РФ - виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние умышленно или по неосторожности.

Согласно части второй статьи 25 УК РФ - преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления.

Согласно части первой статьи 5 УК РФ - лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина.

Согласно части второй статьи 5 УК РФ - объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается.

Не возврат Токаревой долгов гр.Е. и гр.Ж. следует расценивать как конфликт интересов кредиторов и должника.

Вступившие в законную силу решения суда о взыскании с Токаревой сумм долга также расценивают обстоятельства получения Токаревой займов у потерпевших как гражданско-правовые обязательства между сторонами указанных договоров.

Права потерпевших по настоящему делу уже защищены или могут быть защищены в порядке гражданского судопроизводства, и не нуждаются в уголовно правовой защите.

Не усматривается в действиях Токаревой и признаков иных составов преступлений, в том числе предусмотренных ст. ст. 159-1 ч. 1, 159-4 ч. 1, 165 УК РФ, поскольку указанные составы преступлений, также как и инкриминированные подсудимой мошенничества характеризуется наличием прямого умысла уже в момент получения денежных средств, чего по настоящему уголовному делу не установлено.

Проверив и оценив все представленные обвинением доказательства путем их исследования и сопоставления, а также установления их источников, требованиям допустимости, суд приходит к выводу, что в них не содержится сведений, в полной мере подтверждающих вину подсудимой в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 159 ч. 3, 159 ч. 3, 159 ч. 3, 159 ч. 3, 159 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ, а поэтому по настоящему уголовному делу должен быть постановлен оправдательный приговор на основании пункта 3 части 2 статьи 302 УПК РФ, в связи с отсутствием в деянии подсудимой составов вышеуказанных преступлений.

В соответствиии с пунктом 1 части 2 ст. 133 УПК РФ у Токаревой Е. Н. в таком случае появляется право на реабилитацию, в том числе на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием.

В части обвинения Токаревой по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 201 ч. 1 УК РФ, судом принят отказ прокурора от обвинения, и производство по уголовному делу в этой части ДД.ММ.ГГГГ прекращено судом на основании ст. 24 ч. 1 п. 2 УПК РФ за отсутствием в ее действиях указанного состава преступления.

Исковые требования гр.Л. (т. 1, л. д. 203) и гр.Е. (т. 1, л. д. 212) подлежат оставлению без рассмотрения, с разъяснением им права на обращение в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по уголовному делу - документы - подлежат хранению в уголовном деле, а диски и флешкарты с записями разговоров - хранению при уголовном деле.

Руководствуясь ст. ст. 302, 305, 306, 307-309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л :

Оправдать гр.З. по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 159 ч. 3, 159 ч. 3, 159 ч. 3, 159 ч. 3, 159 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ, на основании пункта 3 части 2 статьи 302 УПК РФ, в связи с отсутствием в деяниях подсудимой составов вышеуказанных преступлений.

Меру пресечения гр.З. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить.

Исковые требования гр.Е. о взыскании с виновного лица 2215000 рублей, оставить без рассмотрения, разъяснив ей право на обращение в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Исковые требования гр.Л. о взыскании с виновного лица 1700000 рублей оставить без рассмотрения, разъяснив ему право на обращение в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по уголовному делу - документы - хранить в уголовном деле, а диски и флешкарты с записями разговоров - хранить при уголовном деле.

Признать за гр.З. право на реабилитацию, в том числе на возмещение вреда, связанного с ее уголовным преследованием.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Индустриальный суд города Перми в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, оправданная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: Попов А. А.